Synex AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Synex AG, in Urdorf, CH-020.3.019.456-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 23, Publ. 4201044).

Statutenänderung:
28.01.2011.

Sitz neu:
Pfungen.

Domizil neu:
Im Euel 2, 8422 Pfungen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie den Handel mit Waren und Fahrzeugen aller Art, insbesondere Vertrieb, Reparaturen, Montage und Ausrüstung von Stapel-, Hebe- und Transportvorrichtungen. Im Weiteren kann sie die Planung, Ausführung, Entwicklung, Produktion und Montage von Spezialapplikationen im elektronischen Bereich, im In- und Ausland, ausführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 08.01.1997 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Erhöhung der Liberierung von CHF 20'000.-- auf CHF 50'000.-- und der Kapitalerhöhung vom 8.1.1997 gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 8.1.1997 eine komplette Grossbild-Monitorwand, wofür 500 Namenaktien zu CHF 100.-- (bisher 500 Inhaberaktienaktien zu CHF 100.--), welche bisher zu 40 % liberiert waren, nun als voll liberiert gelten und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
René Brunner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle; Germann, André, von Küsnacht ZH und Gaiserwald, in Eschenbach SG, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Missfelder, Martin, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vitteritti, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6989 vom 17.02.2011
(06045618/CH02030194562)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Synex AG, in Urdorf, CH-020.3.019.456-2, Produktion und Vertrieb von digitalen Medien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03. 08. 2005, S. 17, Publ. 2959270).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, André, von Küsnacht ZH und Gaiserwald, in Eschenbach SG, Präsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Missfelder, Martin, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 31252 vom 09.11.2007
(04201044/CH02030194562)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Synex AG, bisher in Illnau-Effretikon, CH-020.3.019.456-2, Produktion und Vertrieb von digitalen Medien, Aufbau von internationalen Vertriebsnetzwerken, Planung und Ausführung von Spezialapplikationen im elektronischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 13. 08. 2003, S. 17, Publ. 1127144).

Statutenänderung:
8. 07. 2005.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
Steinackerstrasse 42, 8902 Urdorf.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähler, Martin, von Herisau, in Volketswil, Revisionsstelle; Kühne, Regula, von Rehetobel und Kienberg, in Dulliken, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Missfelder, Martin, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied und Direktor, mit Einzelunterschrift; René Brunner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21485 vom 27.07.2005
(02959270/CH02030194562)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Synex AG, bisher in Volketswil, Produktion und Vertrieb von digitalen Medien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 19. 12. 1997, S. 9134).

Statutenänderung:
24. 07. 2003.

Sitz neu:
Illnau-Effretikon.

Domizil neu:
Im Ifang 16, 8307 Effretikon.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imobersteg, Michele, von St. Gallen, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hänggi, Dr. Gerhard, von Basel, in Oberwil BL, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Regula, von Rehetobel und Kienberg, in Dulliken, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 22686 vom 07.08.2003
(01127144/CH02030194562)