SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA

Mutation SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA, in Lugano, CHE-115.534.995, società anonima (Nr. FUSC 50 del 11.03.2022, Pubbl. 1005425458).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Reynaud, Massimo Alessandro Daniele, cittadino italiano, in Paradiso, presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Prisco, Virginio, da Mendrisio, in Breganzona (Lugano), presidente, con firma individuale.

SHAB: 166 vom 29.08.2022
Tagesregister: 10762 vom 24.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005549780
Kantone: TI

1. esame del conto annuale per l'anno 2021;

2.  approvazione del conto annuale per l'anno 2021 e scarico al Consiglio di Amministrazione;

3. nomina del Consiglio di Amministrazione;

4. varie ed eventuali.

In caso di impedimento e se desiderate essere rappresentati da una persona di vostra fiducia, vi invitiamo a voler conferire procura a quest'ultima che dovrà essere presentata prima della tenuta dell'assemblea.

Il presidente de Consiglio di Amministrzione

Mutation SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA, in Lugano, CHE-115.534.995, società anonima (Nr. FUSC 127 del 05.07.2021, Pubbl. 1005239371).

Statuti modificati:
07.03.2022.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera, fax o email. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 07.03.2022, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [finora: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati; l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.]

SHAB: 50 vom 11.03.2022
Tagesregister: 2943 vom 08.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005425458
Kantone: TI

1. esame del conto annuale per l'anno 2020;

2. approvazione del conto annuale per l'anno 2020 e scarico al Consiglio d’Amministrazione;

3. nomina del Consiglio d’Amministrazione;

4. varie ed eventuali.

In caso d'impedimento e se desiderate essere rappresentati da una persona di vostra fiducia, vi invitiamo a voler conferire a quest'ultima procura che dovrà essere presentata prima della tenuta dell'assemblea.
Massimo Reynaud
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mutation SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA, in Lugano, CHE-115.534.995, società anonima (Nr. FUSC 55 del 20.03.2018, Pubbl. 4123349).

Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati; l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.

SHAB: 127 vom 05.07.2021
Tagesregister: 18224 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005239371
Kantone: TI

1. esame del conto annuale per l'anno 2019;

2. approvazione del conto annuale per l'anno 2019 e scarico al Consiglio d’Amministrazione;

3. nomina del Consiglio d’Amministrazione;

4. varie ed eventuali.

In caso d'impedimento e se desiderate essere rappresentati da una persona di vostra fiducia, vi invitiamo a voler conferire a quest'ultima procura che dovrà essere presentata prima della tenuta dell'assemblea.
Massimo Reynaud
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. esame del conto annuale per l'anno 2018;

2. approvazione del conto annuale per l'anno 2018 e scarico al Consiglio d’Amministrazione;

3. nomina del Consiglio d’Amministrazione;

4. varie ed eventuali.

In caso d'impedimento e se desiderate essere rappresentati da una persona di vostra fiducia, vi invitiamo a voler conferire a quest'ultima procura che dovrà essere presentata prima della tenuta dell'assemblea.


Massimo Reynaud
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA, in Lugano, CHE-115.534.995, società anonima (Nr. FUSC 122 del 27.06.2017, Pubbl. 3605607).

Nuovo recapito:
Corso Elvezia 16, 6900 Lugano.

Tagesregister-Nr. 4009 vom 15.03.2018 / CHE-115.534.995 / 04123349

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA, in Lugano, CHE-115.534.995, società anonima (FUSC no. 96 del 20.05.2016, Pubbl. 2842739).

Statuti modificati:
16.06.2017.

Nuovo scopo:
La prestazione di tutti i servizi diretti alla traduzione, localizzazione e commercio di software e prodotti multimediali, la produzione e vendita di materiali software e hardware ed in genere di prodotti elettrici ed elettronici, prodotti multimediali e macchine per ufficio, loro componenti, parti di ricambio, materiali di consumo. La produzione e la vendita di software e cataloghi multimediali. La creazione ed il commercio di materiale grafico sviluppato su computer. La produzione di lungometraggi e filmati in genere. La società può detenere partecipazioni in altre società con scopo analogo. La società può aprire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e svolgere commercio in genere. La società può fornire qualsiasi tipo di finanziamento ai suoi azionisti (diretti o indiretti), società affiliate (di tutto il gruppo, in maniera diretta o indiretta) o a terzi, a titolo oneroso o gratuito, e può fornire ogni sorta di garanzia per gli obblighi di tali società, in particolare in forma di garanzie, pegni, trasferimenti di proprietà ai fini di garanzia, di cessione a titolo di garanzia, obbligo d'indennizzo o di qualsiasi altro obbligo, a titolo oneroso o gratuito.

Tagesregister-Nr. 10294 vom 22.06.2017 / CHE-115.534.995 / 03605607

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA, in Lugano, CHE-115.534.995, società anonima (FUSC no. 118 del 21.06.2013, Pubbl. 932391).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Prisco, Virginio, da Mendrisio, in Breganzona (Lugano), amministratore unico, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Reynaud, Massimo Alessandro Daniele, cittadino italiano, in Paradiso, presidente, con firma individuale; Duranti, Giacomo, cittadino italiano, in Dublino (IE), membro, con firma individuale; Sioli, Fulvio, cittadino italiano, in Viganò (IT), membro, con firma individuale.

Tagesregister-Nr. 6942 vom 17.05.2016 / CHE-115.534.995 / 02842739

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA, in Lugano, CH-501.3.014.530-1, società anonima (FUSC no. 246 del 18.12.2012, Pubbl. 6981056).

Nuovo recapito:
Via Landriani 7, 6900 Lugano.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bizzozero, Sergio, da Lugano, in Bironico, presidente, con firma individuale; Fini, Daniele, da Ligornetto, in Pregassona (Lugano), membro, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Prisco, Virginio, da Mendrisio, in Breganzona (Lugano), amministratore unico, con firma individuale.

Tagesregister-Nr. 7635 vom 18.06.2013 / CH50130145301 / 00932391

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA, in Lugano, CH-501.3.014.530-1, società anonima (FUSC no. 60 del 26.03.2010, p. 18, Pubbl. 5561148).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Prisco, Virginio, da Mendrisio, in Breganzona (Lugano), membro, con firma individuale.

Tagesregister-Nr. 14955 vom 13.12.2012 / CH50130145301 / 06981056

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SYNTHESIS GLOBAL SOLUTIONS SA, in Lugano, CH-501.3.014.530-1, Via Bagutti 5, CP 5518, 6900 Lugano, Società anonima (nuova iscrizione).

Data dello statuto:
17. 3. 2010.

Scopo:
La prestazione di tutti i servizi diretti alla traduzione, localizzazione e commercio di software e prodotti multimediali, la produzione e vendita di materiali software e hardware ed in genere di prodotti elettrici ed elettronici, prodotti multimediali e macchine per uffici, loro componenti, parti di ricambio, materiali di consumo. La produzione e la vendita di software e cataloghi multimediali. La creazione ed il commercio di materiale grafico sviluppato su computer. La produzione di lungometraggi e filmati in genere. La società può detenere partecipazioni in altre società con scopo analogo.

Capitale azionario:
CHF 100'000.--.

Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.--.

Azioni:
100 azioni al portatore da CHF 1'000.--.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono mediante lettera raccomandata. Con dichiarazione del consiglio di amministrazione del 17.03.2010, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Persone iscritte:
Bizzozero, Sergio, da Lugano, in Bironico, presidente, con firma individuale; Prisco, Virginio, da Mendrisio, in Breganzona (Lugano), membro, con firma individuale; Fini, Daniele, da Ligornetto, in Pregassona (Lugano), membro, con firma individuale.

Tagebuch Nr. 3514 vom 22.03.2010
(05561148/CH50130145301)