TBM Group AG

Mutation TBM Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TBM Group AG, in Thun, CHE-457.947.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531801).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Miroslav, deutscher Staatsangehöriger, in Täsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valis, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 26 vom 07.02.2024
Tagesregister: 2218 vom 02.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005954742
Kantone: BE

Mutation TBM Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

TBM Group AG, bisher in Luzern, CHE-457.947.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204733).

Statutenänderung:
21.07.2022.

Sitz neu:
Thun.

Domizil neu:
Winkelriedstrasse 4C, 3604 Thun.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Tourismus, insbesondere Entwicklung und Betrieb eines Booking Portals, Kauf, Verkauf, Miete und Vermietung von Gütern und Tätigkeiten im Bereich der Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Miroslav, deutscher Staatsangehöriger, in Täsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thörishaus (Köniz)].

SHAB: 146 vom 29.07.2022
Tagesregister: 11517 vom 26.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005531801
Kantone: BE

Mutation TBM Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

TBM Group AG, in Luzern, CHE-457.947.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204733). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Thun im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 146 vom 29.07.2022
Tagesregister: 6634 vom 26.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005531887
Kantone: LU

Mutation TBM Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

TBM Group AG, in Luzern, CHE-457.947.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015629).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 105 vom 03.06.2021
Tagesregister: 5434 vom 31.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005204733
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

TBM Group AG, in Luzern, CHE-457.947.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1458959).

Domizil neu:
Inseliquai 8, 6002 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daugélaité, Julija, litauische Staatsangehörige, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valis, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hofmann, Miroslav, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 6030 vom 18.08.2016 / CHE-457.947.206 / 03015629

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

TBM Group AG, in Luzern, CHE-457.947.206, Stadthausstrasse 2, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.04.2014.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Tourismus, insbesondere Entwicklung und Betrieb eines Booking Portals; Kauf, Verkauf, Miete und Vermietung von Gütern und Tätigkeiten im Bereich der Gastronomie; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.04.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Daugélaité, Julija, litauische Staatsangehörige, in Saint-Sulpice VD, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2530 vom 14.04.2014 / CH10037979756 / 01458959