The TeraGroup Company SA

Mutation The TeraGroup Company SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

The TeraGroup Company SA, in Steinhausen, CHE-110.169.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005165109).

Domizil neu:
c/o Rotco GmbH, Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen.

SHAB: 177 vom 13.09.2022
Tagesregister: 13757 vom 08.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005560476
Kantone: ZG

Mutation The TeraGroup Company SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

The TeraGroup Company SA, à Neuchâtel, CHE-110.169.463 (FOSC du 22.02.2021, p. 0/1005107222). Par suite du transfert de son siège à Steinhausen, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

SHAB: 83 vom 30.04.2021
Tagesregister: 2255 vom 27.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005166007
Kantone: NE

Mutation The TeraGroup Company SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

The TeraGroup Company SA, bisher in Neuchâtel, CHE-110.169.463, Aktiengesellschaft (vom 22.02.2021, Publ. 1005107222).

Statutenänderung:
06.04.2021.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
c/o G. Rothschild GmbH, Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Montage, der Import, Export, Handel, die Lizenzierung und alle anderen Tätigkeiten im Bereich der Hochtechnologie, Elektronik und verwandter Produkte sowie das Halten, Erwerben und Veräussern von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.3819 [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 0.3819].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 83 vom 30.04.2021
Tagesregister: 6992 vom 27.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005165109
Kantone: ZG

Mutation The TeraGroup Company SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

The TeraGroup Company SA, à Neuchâtel, CHE-110.169.463 (FOSC du 15.02.2021, p. 0/1005101378). L'inscription n° 1210 du 10.02.2021 est rectifiée en ce sens que signature individuelle a été octroyée à Rothschild Guy (et non pas Rotschild Guy).

SHAB: 36 vom 22.02.2021
Tagesregister: 1350 vom 17.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005107222
Kantone: NE

Mutation The TeraGroup Company SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

The TeraGroup Company SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-110.169.463 (FOSC du 26.11.2019, p. 0/1004768631). Par suite de fusion de communes, la commune du siège devient Neuchâtel. Laverie Ruth n'est plus membre et secrétaire du conseil d'administration. Graden Josiane et Zwahlen Walter Willi ne sont plus membres du conseil d'administration. Sadiv Oren, est maintenant domicilié à Tel Aviv, Israël, jusqu'ici délégué, est membre et président du conseil d'administration; il continue de signer individuellement. Gabbai Eran, d'Israël, à Herzliya, Israël, est membre et secrétaire du conseil d'administration; il n'exerce pas la signature sociale. Signature individuelle a été conférée à Rotschild Guy, de Belgique, à Zürich.

SHAB: 31 vom 15.02.2021
Tagesregister: 1210 vom 10.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005101378
Kantone: NE

Mutation The TeraGroup Company SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

The TeraGroup Company SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-110.169.463 (FOSC du 11.03.2019, p. 0/1004584955). Conversion des 41'044 actions de CHF 1, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Division des 190'950 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, en 500'000 actions de CHF 0.3819.

Capital-actions:
CHF 190'950, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 0.3819, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions décidée le 23.03.2009, le délai étant écoulé. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée le 23.03.2009.

Communications aux actionnaires:
par écrit (lettre, télécopie ou courrier électronique). Statuts modifiés le 19.11.2019.

SHAB: 229 vom 26.11.2019
Tagesregister: 3725 vom 21.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004768631
Kantone: NE

Mutation The TeraGroup Company SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

Novatrans Group SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-110.169.463 (FOSC du 27.05.2015, p. 0/2171249).

Nouvelle raison sociale:
The TeraGroup Company SA. Statuts modifiés les 01.02 et 04.03.2019.

SHAB: 48 vom 11.03.2019
Tagesregister: 765 vom 06.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004584955
Kantone: NE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Novatrans Group SA, à Gorgier, CHE-110.169.463 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830).

Nouveau siège:
Corcelles-Cormondrèche, Corcelles, chemin des Vernets 2, 2035 Corcelles NE. Statuts modifiés le 05.05.2015.

Tagesregister-Nr. 1515 vom 21.05.2015 / CH64540965311 / 02171249

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Novatrans Group SA, à Gorgier, CH-645-4096531-1 (FOSC du 06.09.2012, p. 0/6838208). Laverie Ruth est maintenant domiciliée à Chamoson.

Tagesregister-Nr. 2079 vom 25.03.2013 / CH64540965311 / 07126458

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novatrans Group SA, à Gorgier, CH-645-4096531-1 (FOSC du 22.02.2012, p. 0/6563848). Nouvelle raison sociale du réviseur 'Acta S.A.

':
'FIDUCONSULT ACTA SA' (CH-645-1002873-7), à La Chaux-de-Fonds.

Tagebuch Nr. 3325 vom 03.09.2012
(06838208/CH64540965311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Novatrans Group SA, à Vaumarcus, CH-645-4096531-1 (FOSC du 05.11.2009, p. 14/5329292).

Nouveau siège:
Gorgier, rue de l'Etoile 37, 2023 Gorgier. Statuts modifiés le 14.02.2012.

Tagebuch Nr. 958 vom 17.02.2012
(06563848/CH64540965311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novatrans Group SA, à Vaumarcus, CH-645-4096531-1 (FOSC du 07.04.2009, p. 14/4963184). Halahmi Erez n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Sadiv Oren, membre du conseil d'administration, jusqu'ici vice-président et directeur, nommé président et délégué, continue de signer individuellement.

Tagebuch Nr. 4136 vom 30.10.2009
(05329292/CH64540965311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Novatrans Group SA, à Vaumarcus, CH-645-4096531-1 (FOSC du 27.11.2007, p. 13/4218920). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 163'521 à CHF 190'950 par l'émission de 27'429 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 190'950, entièrement libéré, divisé en 149'906 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, et 41'044 actions de CHF 1, au porteur. Par décision du 23.03.2009, la société a introduit une clause d'augmentation autorisée du capital ainsi qu'une clause d'augmentation conditionnelle du capital dans ses statuts. Nouveaux statuts du 23.03.2009.

Tagebuch Nr. 1860 vom 01.04.2009
(04963184/CH64540965311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Novatrans Group SA, à Vaumarcus, CH-645-4096531-1, manufacture, assemblage, importation, exportation, commerce, octroi de licences et toutes autres activités dans le domaine de la haute technologie, etc. (FOSC du 20.12.2006, p. 12). Conversion de 39'005 actions de CHF 1, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions porté de CHF 156'840 à CHF 163'521 par l'émission de 6'681 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 163'521, entièrement libéré, divisé en 122'477 actions de CHF 1 nominatives, liées selon statuts, et 41'044 actions de CHF 1, au porteur. Statuts modifiés le 13.11.2007.

Tagebuch Nr. 3111 vom 21.11.2007
(04218920/CH64540965311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Novatrans Group SA, à Vaumarcus, CH-645-4096531-1, manufacture, assemblage, importation, exportation, commerce, octroi de licences et toutes autres activités dans le domaine de la haute technologie, etc. (FOSC du 23.11.2005, p. 10). Capital-actions porté de CHF 154'800 à CHF 156'840 par l'émission de 2'040 actions de CHF 1, nominatives liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 156'840, entièrement libéré, divisé en 76'791 actions de CHF 1 nominatives, liées selon statuts, et 80'049 actions de CHF 1, au porteur. Statuts modifiés le 12.12.2006. 'Ernst & Youg SA' n'est plus réviseur.

Réviseur:
'Acta S.A.', à La Chaux-de-Fonds.

Tagebuch Nr. 3362 vom 14.12.2006
(03690858/CH64540965311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Novatrans Group SA, à Vaumarcus, CH-645-4096531-1, manufacture, assemblage, importation, exportation, commerce, octroi de licences et toutes autres activités dans le domaine de la haute technologie, etc. (FOSC du 14.10.2005, p. 7). Conversion de 8'188 action de CHF 1, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives liées selon statuts. Capital-actions porté de CHF 150'831 à CHF 154'800 par l'émission de 3'969 actions de CHF 1, nominatives liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 154'800, entièrement libéré, divisé en 74'751 actions de CHF 1 nominatives liées selon statuts, et 80'049 actions de CHF 1, au porteur Statuts modifiés le 15.11.2005. Gosparini Maria n'est plus administratrice. Laverie Ruth, de Lucerne, au Locle, secrétaire, Graden Josiane, de Siselen, à Bôle, et Zwahlen Walter Willi, de Saanen, à Auvernier, sont membres du conseil d'administration; ils n'exercent pas la signature sociale.

Tagebuch Nr. 3495 vom 17.11.2005
(03115988/CH64540965311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novatrans Group SA, à Vaumarcus, CH-645-4096531-1, manufacture, assemblage, importation, exportation, commerce, octroi de licences et toutes autres activités dans le domaine de la haute technologie, l'électronique, etc. (FOSC du 30.06.2005, p. 11). Kübler Brenda et Kübler Christophe Robert ne sont plus administrateurs.

Tagebuch Nr. 3078 vom 10.10.2005
(03059938/CH64540965311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Novatrans Group SA, à Vaumarcus, CH-645-4096531-1, manufacture, assemblage, importation, exportation, commerce, octroi de licences et toutes autres activités dans le domaine de la haute technologie, etc. (FOSC du 20.05.2005, p. 13). Capital-actions porté de CHF 117'648 à CHF 150'831 par l'émission de 33'183 actions de CHF 1, nominatives liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 150'831, entièrement libéré, divisé en 62'594 actions de CHF 1 nominatives liées selon statuts, et 88'237 actions de CHF 1 au porteur. Statuts modifiés le 23.06.2005.

Tagebuch Nr. 1797 vom 24.06.2005
(02908702/CH64540965311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Novatrans Group SA, à Vaumarcus, CH-645-4096531-1, activités dans le domaine de la haute technologie, etc. (FOSC du 23.12.2003, p. 13). Conversion de 29'411 actions du CHF 1, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 117'648, entièrement libéré, divisé en 29'411 actions de CHF 1, nominatives liées selon statuts, et 88'237 actions de CHF 1, au porteur.

Convocation des actionnaires:
pour les actions au porteur, par FOSC ou par un avis adressé à chaque actionnaire connus; pour les actions nominatives, par un avis adressé à chaque actionnaire inscrit sur le registre des actions. Nouveaux statuts du 24.03.2005.

Administration:
Halahmi Erez, maintenant domicilié à Vaumarcus, président, nommé également délégué, Sadiv Oren, maintenant domicilié à Vaumarcus, vice-président et directeur, Gosparini Maria, Kübler Brenda, jusqu'ici secrétaire, et Kübler Christophe Robert. Signature individuelle du président et délégué, ou du vice-président et directeur; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens; les autres administrateurs n'exercent plus la signature sociale. 'Serratus SA' n'est plus réviseur.

Réviseur:
'Ernst & Youg SA', à Bâle.

Tagebuch Nr. 1327 vom 13.05.2005
(02844952/CH64540965311)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Novatrans Group SA, précédemment à Corcelles-Cormondrèche, manufacutre d'électronique, etc. (FOSC du 17.10.2003, p. 7).

Nouveau siège:
Vaumarcus, Le Château. Statuts modifiés le 10.12.2003.

Tagebuch Nr. 3068 vom 17.12.2003
(02044962/CH64540965311)