Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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14 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates + Liquidator | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.04.2018 | ||
11 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates + Liquidator | Kollektivunterschrift zu zweien | 16.04.2018 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 16.04.2018 |
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Sitz |
Egnach (TG) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten, Mieten, Vermieten, Entwickeln und Veräussern von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Die Gesellschaft kann ferner alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem vorstehenden Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
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UID |
CHE-277.842.101 |
CH-Nummer |
CH-440.3.032.940-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Thurgau |
Handelsregisterauszug |
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28 Firmen mit gleichem Domizil: Bucherstrasse 2, 9322 Egnach
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An die Aktionärinnen und Aktionäre der Thurella Immobilien AG in Liq., Egnach
Egnach, 11. April 2024
EINLADUNG zur ordentlichen 6. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG in Liq. auf
Dienstag, 14. Mai 2024, 16.00 Uhr, Restaurant Seelust, Wiedehorn 10, 9322 Egnach.
Traktanden
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.
Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.
Verwendung des Bilanzergebnisses
Gewinnvortrag aus Vorjahren CHF 1’016‘387.68
Jahresgewinn CHF 187'918.62
Vortrag auf neue Rechnung CHF 1’204‘306.30
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinnsaldo von CHF 1‘204‘306.30 auf die neue Rechnung vorzutragen.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates / Liquidatoren sowie der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen und sie von jeglicher Haftung zu befreien.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2024 mit der Liquidations-Schlussbilanz per 31. März 2024 sowie den Schlussbericht der Liquidatoren zu genehmigen und den Liquidatoren Entlastung zu erteilen.
Der Verwaltungsrat beantragt, die per Liquidations-Schlussbilanz vom 31. März 2024 verbleibende Gewinnreserve als Liquidationsdividende auszuzahlen.
Kapitalreserve CHF 3'118.32
Gewinnvortrag aus Vorjahren CHF 1’204‘306.30
Jahresgewinn 2024 CHF 20'514.50
Gewinnreserve CHF 1'227’939.12
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung der Gewinnreserve von CHF 1‘227‘939.12 als Liquidationsdividende an die Aktionäre (CHF 3.02 pro Aktie).
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das gesamte nominale Aktienkapital per 31. März 2024 an die Aktionäre zurückzuzahlen (CHF -.25 pro Aktie).
Das Aktienbuch, die Geschäftsbücher und alle Belege sind gemäss Gesetz und Statuten während 10 Jahren aufzubewahren. Für Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gegenständen beträgt die Aufbewahrungsfrist 20 Jahre.
Antrag: Die Liquidatoren beantragen, die Unterlagen wie folgt aufzubewahren:
Die verbleibenden administrativen Liquidationsaufgaben sollen gemäss Art. 21 der Statuten weiterhin durch den Verwaltungsrat erfolgen. Die bisherigen zwei Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl als Liquidatoren und Verwaltungsrat bis zur Löschung der Gesellschaft im Handelsregister
An die Aktionärinnen und Aktionäre der Thurella Immobilien AG in Liq., Egnach
Egnach, 10. März 2023
EINLADUNG zur ordentlichen 5. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG in Liq. auf
Dienstag, 11. April 2023, 11.00 Uhr, Saal Restaurant Sternen, Bahnhofstrasse 2, 9322 Egnach.
Traktanden
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.
Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.
Verwendung des Bilanzergebnisses
Gewinnvortrag aus Vorjahren CHF 306‘399.85
Jahresgewinn CHF 709'987.83
Vortrag auf neue Rechnung CHF 1’016‘387.68
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Gewinnsaldo von CHF 1‘016‘387.68 auf die neue Rechnung vorzutragen.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates / Liquidatoren sowie der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen und sie von jeglicher Haftung zu befreien.
Die Liquidation soll gemäss Art. 21 der Statuten weiterhin durch den Verwaltungsrat erfolgen. Die bisherigen zwei Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl als Liquidatoren und Verwaltungsrat
Der Präsident wird gemäss Statuten vom Verwaltungsrat aus seiner Mitte bestimmt. Er beabsichtigt, nach durchgeführten Wahlen Herrn Heinz Stübi mit diesem Amt zu betrauen.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Max Wellerdieck, sartorial rechtsanwälte ag in Arbon bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, gestützt auf Art.7 der Statuten für das Geschäftsjahr 2023 wiederum die Ernst & Young AG, St. Gallen, als Revisionsstelle zu wählen.
Thurella Immobilien AG in Liq.
Mutation Thurella Immobilien AG in Liquidation
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen
Thurella Immobilien AG, in Egnach, CHE-277.842.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4196267).
Firma neu:
Thurella Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meierhofer, Herbert, von Weiach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stübi, Heinz Peter, von Rothenburg, in Lachen SZ (Lachen), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Taborelli, Marco Franco, von Zürich, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 131 vom 08.07.2022
Tagesregister: 3333 vom 05.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005516726
Kantone: TG
Einladung zur 4. ordentlichen Generalversammlung der Thurella Immobilien AG
Traktanden
1 Begrüssung / Feststellung Beschlussfähigkeit
2 Geschäftsbericht, Jahresrechnung, Bericht Revisionsstelle 2021
3 Verwendung Bilanzergebnis
4 Ausschüttung Kapitaleinlagereserve
5 Entlastung Mitglieder Verwaltungsrat und Revisionsstelle
6 Liquidation der Thurella Immobilien AG
7 Wahl der Liquidatoren und des Verwaltungsrates
7.1 Heinz Stübi, Lachen
7.2 Marco Taborelli, Wilen b. Wollerau
8 Wahl der Revisionsstelle
Die Anträge des Verwaltungsrates an die Generalversammlung sind aus der beiliegenden Einladung ersichtlich.
Einladung zur 2. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG
In Anbetracht der gegenwärtigen Situation rund um die Verbreitung des Corona-Virus wird die Generalversammlung ohne physische Präsenz auf schriftlichem Weg stattfinden.
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
4.1. Heinz Stübi
4.2. Marco Taborelli
4.3. Herbert Meierhofer
5. Wahl der Revisionsstelle
Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Anträge des Verwaltungsrates entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.
Einladung zur 1. Generalversammlung der Thurella Immobilien AG
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
4.1. Heinz Stübi
4.2. Marco Taborelli
4.3. Herbert Meierhofer
5. Wahl der Revisionsstelle
Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Anträge des Verwaltungsrates entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF-Dokument.
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Thurella Immobilien AG, in Egnach, CHE-277.842.101, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4173531).
Statutenänderung:
20.04.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, Herbert, von Weiach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Tagesregister-Nr. 1776 vom 23.04.2018 / CHE-277.842.101 / 04196267
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Thurella Immobilien AG, in Egnach, CHE-277.842.101, Bucherstrasse 2, 9322 Egnach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten, Mieten, Vermieten, Entwickeln und Veräussern von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Die Gesellschaft kann ferner alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem vorstehenden Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 101'609.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 101'609.00.
Aktien:
406'436 Namenaktien zu CHF 0.25.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.04.2018 Grundstücke, wofür 406'436 Namenaktien zu CHF 0.25 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Stübi, Heinz Peter, von Rothenburg, in Lachen SZ (Lachen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taborelli, Marco Franco, von Zürich, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meierhofer, Herbert, von Weiach, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ernst & Young AG (CHE-327.393.030) [ CH-320.9.045.654-2], in St. Gallen, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 1610 vom 11.04.2018 / CHE-277.842.101 / 04173531
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