TIMBRO SWISS SA

Mutation TIMBRO SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 20.12.2022, p. 0/1005633798). Les pouvoirs de Dannemann Lundgren Frederico sont radiés.

SHAB: 42 vom 01.03.2023
Tagesregister: 4023 vom 24.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005690688
Kantone: GE

Mutation TIMBRO SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 24.10.2022, p. 0/1005589764). Libération ultérieure du capital-actions à concurrence de CHF 2'000'000, dont CHF 457'352 par compensation de créances de CHF 535'962.

Capital-actions:
CHF 15'000'000, libéré à concurrence de CHF 15'000'000, divisé en 150'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 22.11.2022.

SHAB: 247 vom 20.12.2022
Tagesregister: 23187 vom 15.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005633798
Kantone: GE

Mutation TIMBRO SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 01.04.2021, p. 0/1005140403). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 10'000'000 à CHF 15'000'000 par l'émission de 50'000 actions de CHF 100, nominatives, libérées à hauteur de CHF 3'000'000 par compensation de créance.

Capital-actions:
CHF 15'000'000, libéré à concurrence de CHF 13'000'000, divisé en 150'000 actions de CHF 100, nominatives. Statuts modifiés le 13.09.2022.

SHAB: 206 vom 24.10.2022
Tagesregister: 19100 vom 19.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005589764
Kantone: GE

Mutation TIMBRO SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 22.12.2020, p. 0/1005055500). Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Dannemann Lundgren Frederico, de Bienne, à Genève, directeur.

SHAB: 64 vom 01.04.2021
Tagesregister: 6765 vom 29.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005140403
Kantone: GE

Mutation TIMBRO SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 19.10.2020, p. 0/1005003273). Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.

SHAB: 249 vom 22.12.2020
Tagesregister: 22686 vom 17.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005055500
Kantone: GE

Mutation TIMBRO SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 26.06.2020, p. 0/1004922174). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156), à Genève.

SHAB: 203 vom 19.10.2020
Tagesregister: 17761 vom 14.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005003273
Kantone: GE

Mutation TIMBRO SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 13.12.2018, p. 0/1004520510). Le capital-actions de CHF 5'000'000 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 4'000'000 par compensation d'une créance de même montant. Augmentation ordinaire du capital-actions CHF 5'000'000 à CHF 10'000'000 par l'émission de 50'000 actions de CHF 100, nominatives, entièrement libéré par une créance de même montant.

Capital-actions:
CHF 10'000'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 100, nominatives. Statuts modifiés le 12.06.2020.

SHAB: 122 vom 26.06.2020
Tagesregister: 10296 vom 23.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004922174
Kantone: GE

Mutation TIMBRO SWISS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 16.07.2018, p. 0/4361393). Selon déclaration du 13.11.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.

SHAB: 242 vom 13.12.2018
Tagesregister: 23079 vom 10.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004520510
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 02.02.2018, p. 0/4032993). Baker Tilly Spiess SA (CHE-102.004.156) n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 12882 vom 11.07.2018 / CHE-179.993.271 / 04361393

Grund: Handelsregister (Mutationen)

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 12.06.2017, p. 0/3573959). Fiduciaire Nouvelle SA (CHE-105.817.167) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Baker Tilly Spiess SA (CHE-102.004.156), à Genève.

Tagesregister-Nr. 2076 vom 30.01.2018 / CHE-179.993.271 / 04032993

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 27.01.2017, p. 0/3309759). Russo Bruno, d'Italie, à Sao Paolo, BRA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 9960 vom 07.06.2017 / CHE-179.993.271 / 03573959

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

TIMBRO SWISS SA [TIMBRO SWISS LTD.], à Genève, place de la Fusterie 7, c/o Joëlle Knöpfel, avocate, 1204 Genève, CHE-179.993.271. Nouvelle société anonyme. Statuts du 13.01.2017.

But:
effectuer toutes opérations commerciales pour son propre compte ou pour le compte de tiers, en particulier le commerce de produits en général, y compris les matières premières agricoles, les métaux et minéraux, le pétrole (diésel, essence et autres produits pétroliers), les métaux ferreux et non ferreux ainsi que de rendre des services (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 5'000'000, libéré à concurrence de CHF 1'000'000, divisé en 50'000 actions de CHF 100, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par courrier simple, lettre recommandée, courriel ou télécopie.

Administration:
Ribeiro Coutinho Guinle Jorge José, du Brésil, à Sao Paolo, BRA, président, et Knöpfel Joëlle Colette Marie-Hélène, de La Chaux-de-Fonds, à Bernex, tous deux avec signature individuelle.

Organe de révision:
Fiduciaire Nouvelle SA (CHE-105.817.167), à Genève.

Tagesregister-Nr. 1348 vom 24.01.2017 / CHE-179.993.271 / 03309759