Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Kollektivprokura zu zweien 21.10.2021
Kollektivprokura zu zweien 21.10.2021
Revisionsstelle 14.11.2022
Kollektivprokura zu zweien 14.11.2022
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 22.04.2020
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 22.04.2020
Stammdaten
Aktiengesellschaft
17.04.2020
Letzte Änderung: 14.11.2023

Sitz

Zürich (ZH)

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management und Informationstechnologie. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Mehr anzeigen

UID

CHE-218.402.994

CH-Nummer

CH-020.3.048.565-9

Handelsregisteramt

Kanton Zürich

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Publikationen

Publikationen

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SHAB14.11.2023
|
Timly Software AG

Mutation Timly Software AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Timly Software AG, in Zürich, CHE-218.402.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2022, Publ. 1005612648).

Statutenänderung:
26.10.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management und Informationstechnologie. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 125'531.91 [bisher: CHF 110'223.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'531.91 [bisher: CHF 110'223.20].

Aktien neu:
12'553'191 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'022'320 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.10.2023 die bei der Gründung vom 03.04.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 03.04.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 26.10.2023 werden Forderungen von CHF 499'997.79 verrechnet, wofür 1'530'871 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Philipp Thomas, von Basel, in Jonen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 221 vom 14.11.2023
Tagesregister: 46024 vom 09.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005883937
Kantone: ZH

SHAB25.11.2022
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Timly Software AG

Mutation Timly Software AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Nachtrag zum im SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 44463 vom 09.11.2022 Timly Software AG, in Zürich, CHE-218.402.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005603093).

Domizil neu:
Andreasstrasse 5, 8050 Zürich.

SHAB: 230 vom 25.11.2022
Tagesregister: 46218 vom 22.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005612648
Kantone: ZH

SHAB14.11.2022
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Timly Software AG

Mutation Timly Software AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Timly Software AG, in Zürich, CHE-218.402.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317063).

Statutenänderung:
27.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 110'223.20 [bisher: CHF 105'263.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'223.20 [bisher: CHF 105'263.20].

Aktien neu:
11'022'320 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'526'320 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Remaco Wirtschaftsprüfung AG (CHE-114.116.276), in Basel, Revisionsstelle; Oberländer, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 221 vom 14.11.2022
Tagesregister: 44463 vom 09.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005603093
Kantone: ZH

SHAB21.10.2021
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Timly Software AG

Mutation Timly Software AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Timly Software AG, in Zürich, CHE-218.402.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004874870).

Statutenänderung:
13.10.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 105'263.20 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'263.20 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'526'320 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Eva, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Pfeiffer, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 205 vom 21.10.2021
Tagesregister: 43857 vom 18.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005317063
Kantone: ZH

SHAB22.04.2020
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Timly Software AG

Neueintragung Timly Software AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Timly Software AG, in Zürich, CHE-218.402.994, Talstrasse 58, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.04.2020.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management und Informationstechnologie. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 03.04.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Baumann, Philipp Thomas, von Basel, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mehmeti, Fitim, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 77 vom 22.04.2020
Tagesregister: 14971 vom 17.04.2020
Meldungsnummer: HR01-1004874870
Kantone: ZH

Über Timly Software AG

Die Timly Software AG ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Software und die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen General Management und Informationstechnologie spezialisiert hat. Sie wurde am 17. April 2020 gegründet und wird derzeit von Johannes Pfeiffer, Marc Oberländer, Eva Baumann, Fitim Mehmeti und Philipp Thomas Baumann geleitet. Der Sitz befindet sich in der Andreasstrasse 5, 8050 Zürich. Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 14. November 2023.

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