Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 26.09.2014 | |||
7 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 13.06.2018 | |||
7 Firmen anzeigen | Präsidentin des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.03.2013 | ||
8 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.06.2018 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Bewirtschaftung, den Verkauf und die Vermittlung von Immobilien sowie die Planung und die Durchführung von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
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UID |
CHE-103.067.900 |
CH-Nummer |
CH-020.3.926.379-9 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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4 Firmen mit gleichem Domizil: Leonhardstrasse 1, 8001 Zürich
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Mutation Timob AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu
Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657751).
Domizil neu:
Leonhardstrasse 1, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gremlich, Roland , von Winterthur, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wodiczka, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Hedingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Zembrod, Domenic, von Zürich, in Hedingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil]; Gagliardi, Stefano, von Zürich, in Hausen am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bonstetten].
SHAB: 93 vom 17.05.2021
Tagesregister: 20457 vom 11.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005182365
Kantone: ZH
Mutation Timob AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salis, Diego, von Chur und Soglio, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 119 vom 24.06.2019
Tagesregister: 23656 vom 19.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004657751
Kantone: ZH
Mutation Timob AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu
Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622358).
Statutenänderung:
25.04.2019.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Luculi AG, in Zürich (CHE-101.497.922), gemäss Fusionsvertrag vom 10.05.2019 und Bilanz per 30.04.2019. Aktiven von CHF 3'555'940.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'444'562.79 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Bewirtschaftung, den Verkauf und die Vermittlung von Immobilien sowie die Planung und die Durchführung von Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 19.06.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 19.06.2001 einen Teil der Aktiven und Passiven der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Fred Tschanz, in Zürich nämlich den Geschäftsbereich "Hotel Walhalla", gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2001, wonach die übernommenen Aktiven CHF 263'510.90 und die übernommenen Passiven CHF 201'498.30 betragen, zum Preis von CHF 62'012.60.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
SHAB: 99 vom 23.05.2019
Tagesregister: 19584 vom 20.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004636435
Kantone: ZH
Mutation Timob AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Berichtigung des im SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 15289 vom 15.04.2019 Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613430).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 31.03.2019 Aktiven von CHF 1'796'053.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 469'018.01 auf die Fred Tschanz AG, in Zürich (CHE-100.498.126).
Gegenleistung:
keine. [nicht: Vermögensübertragung: Die Gesellschaftüberträgt gemäss Vertrag vom 31.03.2019 Aktiven von CHF 1'380'490.15und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'174'828.36 auf die Fred Tschanz AG, in Zürich (CHE-100.498.126).
Gegenleistung:
keine .]. Infolge eines Versehens des Handelsregisteramtes wurden irrtümlich die falschen Zahlen publiziert.
SHAB: 85 vom 03.05.2019
Tagesregister: 17089 vom 30.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004622358
Kantone: ZH
Mutation Timob AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286365).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaftüberträgt gemäss Vertrag vom 31.03.2019 Aktiven von CHF 1'380'490.15und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'174'828.36 auf die Fred Tschanz AG, in Zürich (CHE-100.498.126).
Gegenleistung:
keine .
SHAB: 76 vom 18.04.2019
Tagesregister: 15289 vom 15.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004613430
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1734885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schumacher, Pius, von Schüpfheim, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Irma Elisabeth, von Rothenthurm und Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rothenberger, Romano, von Buchs SG und Sevelen, in Wilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zembrod, Domenic, von Zürich, in Adliswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gremlich, Roland , von Winterthur, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gagliardi, Stefano, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien; Wodiczka, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagesregister-Nr. 20438 vom 08.06.2018 / CHE-103.067.900 / 04286365
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Timob AG, in Zürich, CHE-103.067.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2013, Publ. 7117768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CHE-101.644.241), in Cham, Revisionsstelle [bisher: Tria Revisions AG (CH-400.9.021.842-7)]; Gremlich, Roland, von Winterthur, in Rothrist, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 31229 vom 23.09.2014 / CH02039263799 / 01734885
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Timob AG, in Zürich, CH-020.3.926.379-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 25, Publ. 5248790).
Domizil neu:
Limmatquai 2, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz, Alfred, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Pius, von Schüpfheim, in Reiden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Irma Elisabeth, von Rothenthurm und Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schuler, Irma, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Portmann, Stéphanie Gilberte, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 9829 vom 20.03.2013 / CH02039263799 / 07117768
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Timob AG, in Zürich, CH-020.3.926.379-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2008, S. 22, Publ. 4482252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meures, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tria Revisions AG (CH-400.9.021.842-7), in Cham, Revisionsstelle; Rothenberger, Romano, von Buchs SG und Sevelen, in Wilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien; Salis, Diego, von Chur und Soglio, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Schuler, Irma, von Zollikon und Rothenthurm, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 35318 vom 10.09.2009
(05248790/CH02039263799)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Timob AG, in Zürich, CH-020.3.926.379-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 25, Publ. 3800988).
Statutenänderung:
04.06.2007.
Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 400.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.06.2007 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 400.00 herabgesetzt und je CHF 600.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlichen Urkunden vom 20.03.2008 und 09.05.2008 festgestellt.
Tagebuch Nr. 13268 vom 14.05.2008
(04482252/CH02039263799)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Timob AG, in Zürich, CH-020.3.926.379-9, Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19. 11. 2004, S. 24, Publ. 2550526).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].
Tagebuch Nr. 5501 vom 22.02.2007
(03800988/CH02039263799)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Timob AG, in Zürich, CH-020.3.926.379-9, Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 12. 11. 2003, S. 19, Publ. 1255878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meures, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 32601 vom 15.11.2004
(02550526/CH02039263799)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Timob AG, in Zürich, Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04. 04. 2003, S. 19, Publ. 935774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poltera, Margrit, von Küsnacht ZH und Mulegns, in Küsnacht ZH, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 31174 vom 06.11.2003
(01255878/CH02039263799)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Timob AG, in Zürich, Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2001, S. 7736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Irma, von Rothenthurm, in Zollikon, mit Einzelprokura.
Tagebuch Nr. 8794 vom 31.03.2003
(00935774/CH02039263799)
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