Toradex Group AG

Mutation Toradex Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794561).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imgrüth, Samuel Jonas, von Weggis, in Seattle (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 247 vom 20.12.2023
Tagesregister: 11093 vom 15.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005915269
Kantone: LU

Mutation Toradex Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuillemin, Ronald, von Biel/Bienne, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 134 vom 13.07.2023
Tagesregister: 6094 vom 10.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005794561
Kantone: LU

Mutation Toradex Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555380).

Statutenänderung:
28.09.2022.

Aktien neu:
3'859'440 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'440'560 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 103'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.09.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

SHAB: 193 vom 05.10.2022
Tagesregister: 8378 vom 30.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005575826
Kantone: LU

Mutation Toradex Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040576).

Statutenänderung:
22.08.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 103'000.00 [bisher: CHF 102'441.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 103'000.00 [bisher: CHF 102'441.00].

Aktien neu:
103'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 102'441 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 05.03.2020 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]

SHAB: 172 vom 06.09.2022
Tagesregister: 7518 vom 01.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005555380
Kantone: LU

Mutation Toradex Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2020, Publ. 1004858840).

Statutenänderung:
01.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 102'441.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'441.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
102'441 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 05.03.2020 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.

SHAB: 238 vom 07.12.2020
Tagesregister: 10321 vom 02.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005040576
Kantone: LU

Mutation Toradex Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2020, Publ. 1004796582).

Statutenänderung:
05.03.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Felix, von Onsernone, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härtlein, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzenbruck (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 58 vom 24.03.2020
Tagesregister: 2495 vom 19.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004858840
Kantone: LU

Mutation Toradex Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755288).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imgrüth, Samuel Jonas, von Weggis, in Seattle (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 1 vom 03.01.2020
Tagesregister: 10696 vom 27.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004796582
Kantone: LU

Mutation Toradex Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Toradex Group AG, in Horw, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601879).

Domizil neu:
Ebenaustrasse 10, 6048 Horw.

SHAB: 217 vom 08.11.2019
Tagesregister: 8909 vom 05.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004755288
Kantone: LU

Mutation Toradex Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Toradex Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041207). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Horw (Firma neu: Toradex Group AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 65 vom 03.04.2019
Tagesregister: 4557 vom 29.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004602005
Kantone: ZG

Mutation Toradex Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu

Toradex Holding AG, bisher in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041207).

Statutenänderung:
27.03.2019.

Firma neu:
Toradex Group AG.

Sitz neu:
Horw.

Domizil neu:
Altsagenstrasse 5, 6048 Horw.

Zweck neu:
Juristische wie auch wirtschaftlich einheitliche Leitung des Toradex-Konzerns sowie Anbietung von Dienstleistungen, Kauf, Verkauf und Vertrieb von Lizenzen, Unternehmensberatung, Prozessanalyse, Schulung und Entwicklung; Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen; Beteiligung an anderen Unternehmen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Gewährung von Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und von Sicherheitsleistungen für Konzerngesellschaften.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, George, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 65 vom 03.04.2019
Tagesregister: 2685 vom 29.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004601879
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Toradex Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671487).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merk, George, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1842 vom 02.02.2018 / CHE-457.274.152 / 04041207

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Toradex Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2016, Publ. 3108643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prisma Treuhand und Revisions AG , in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Felix, von Onsernone, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 9680 vom 25.07.2017 / CHE-457.274.152 / 03671487

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

MFGZG Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087141).

Statutenänderung:
30.09.2016.

Firma neu:
Toradex Holding AG.

Zweck neu:
Juristische wie auch wirtschaftlich einheitliche Leitung des Toradex-Konzerns; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speck, Beat, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Matthias, von St. Gallen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vuillemin, Ronald, von Biel/Bienne, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubach, Stephan, von Fischbach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12933 vom 11.10.2016 / CHE-457.274.152 / 03108643

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MFGZG Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063267).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Speck, Beat, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12398 vom 29.09.2016 / CHE-457.274.152 / 03087141

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MFGZG Holding AG, in Zug, CHE-457.274.152, c/o Marc Erni, Rosenbergweg 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.09.2016.

Zweck:
Erwerben, Finanzierung, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Aktien der Toradex AG, in Horw (CHE-110.305.950), zum Preis von höchstens CHF 24'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Erni, Marc, von Ruswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 11853 vom 15.09.2016 / CHE-457.274.152 / 03063267