Trefoil (Switzerland) SA

Mutation Trefoil (Switzerland) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CHE-419.707.463 (FOSC du 06.10.2023, p. 0/1005855207).

Nouveau but:
la société a pour but principal la détention de participations et leur financement, à l'exception de toute détention de participation ou de financement ou autre activité soumise à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. La Société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer dans d'autres entreprises de toute nature, reprendre des représentations ainsi qu'exercer toute activité et conclure des accords de toute nature qui sont susceptibles de promouvoir le but de la Société ou qui sont directement ou indirectement en relation avec ce dernier. La Société peut acquérir, détenir, grever et vendre des biens immobiliers nationaux et étrangers, à l'exception des transactions interdites par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La Société fait partie d'un groupe et peut, à ce titre, prendre en compte les intérêts du groupe dans la poursuite de son but. La Société peut accorder à ses filiales directes ou indirectes et à des tiers, y compris à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'aux filiales directes ou indirectes de tels actionnaires, des prêts et d'autres financements directs ou indirects, y compris sans restriction, dans le cadre d'activités de gestion de liquidité au sein du groupe (y compris "zéro balancing"), et constituer au bénéfice de ces parties des sûretés de toute espèce, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts d'actifs de la Société à titre fiduciaire ou par le biais de garanties de toute nature, et ce également à titre gratuit, à des conditions préférentielles, sans intérêt, à l'exclusion de recherche du profit de la Société et/ou en prenant des risques concentrés. Nouveaux statuts du 07.02.2024.

SHAB: 34 vom 19.02.2024
Tagesregister: 3301 vom 14.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005965195
Kantone: GE

Mutation Trefoil (Switzerland) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CHE-419.707.463 (FOSC du 11.03.2021, p. 0/1005121836).

Nouveau but:
détention de participations et leur financement, à l'execution de toute détention de participation ou de financement ou autre activité soumise à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. La Société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer dans d'autres entreprises de toute nature, reprendre des représentations ainsi qu'exercer toute activité et conclure des accords de toute nature qui sont susceptibles de promouvoir le but de la Société ou qui sont directement ou indirectement en relation avec ce dernier. La Société peut acquérir, détenir, grever et vendre des biens immobiliers nationaux et étrangers, à l'exception des transactions interdites par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La Société fait partie d'un groupe et peut, à ce titre, prendre en compte les intérêts du groupe dans la poursuite de son but. La Société peut accorder à ses filiales directes ou indirectes et à des tiers, y compris à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'aux filiales directes ou indirectes de tels actionnaires, des prêts et d'autres financements directs ou indirects, y compris sans restriction, dans le cadre d'activités de gestion de liquidité au sein du groupe (y compris "zéro balancing"), et constituer au bénéfice de ces parties des sûretés de toute espèce, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts d'actifs de la Société à titre fiduciaire ou par le biais de garanties de toute nature, et ce également à titre gratuit, à des conditions préférentielles, sans intérêt, à l'exclusion de recherche du profit de la Société et/ou en prenant des risques concentrés. Les communication aux titulaires d'actions se font, à la discrétion du conseil d'administration, par courrier ou e-mail, aux adresses inscrites au registre des actions. Nouveaux statuts du 22.09.2023.

SHAB: 194 vom 06.10.2023
Tagesregister: 18277 vom 03.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005855207
Kantone: GE

Mutation Trefoil (Switzerland) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CHE-419.707.463 (FOSC du 04.11.2020, p. 0/1005015219). Morgan Patrick Neil n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur président Guido Oliver Jose, nommé en outre secrétaire, continue à signer individuellement.

SHAB: 49 vom 11.03.2021
Tagesregister: 5080 vom 08.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005121836
Kantone: GE

Mutation Trefoil (Switzerland) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CHE-419.707.463 (FOSC du 01.03.2019, p. 0/1004578736). Eastmond Timothy John n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 215 vom 04.11.2020
Tagesregister: 18920 vom 30.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005015219
Kantone: GE

Mutation Trefoil (Switzerland) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CHE-419.707.463 (FOSC du 18.04.2016, p. 0/2784835). Milandri Matthieu n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Duxbury Nigel John, du Grande-Bretagne, à Londres, GB, et Eastmond Timothy John, du Grande-Bretagne, à Wimbledon, GB, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature individuelle.

SHAB: 42 vom 01.03.2019
Tagesregister: 4062 vom 26.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004578736
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CHE-419.707.463 (FOSC du 30.03.2016, p. 0/2749479). Guido Oliver Jose est désormais originaire de Grabs.

Tagesregister-Nr. 6418 vom 13.04.2016 / CHE-419.707.463 / 02784835

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CHE-419.707.463 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Administration:
Guido Oliver Jose, d'Argentine, à Genève, président, Morgan Patrick Neil, nommé secrétaire et Milandri Matthieu, de France, à Thoiry, F, tous trois avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 5301 vom 23.03.2016 / CH66012450113 / 02749479

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CH-660-1245011-3 (FOSC du 20.08.2013, p. 0/1035487).

But modifié:
détention de participations et leur financement, à l'exception de toute détention de participations ou de financement ou autre activité soumis à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 17.09.2013. Abboudy Maroun n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Morgan Patrick Neil, du Grande-Bretagne, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 15636 vom 19.09.2013 / CH66012450113 / 01091693

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CH-660-1245011-3 (FOSC du 07.03.2013, p. 0/7094020).

Adresse actuelle:
rue du Rhône 50, c/o MERCURIA ENERGY TRADING SA, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 13829 vom 15.08.2013 / CH66012450113 / 01035487

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CH-660-1245011-3 (FOSC du 27.06.2012, p. 0/6738526). Rijkens Frederik n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 3989 vom 04.03.2013 / CH66012450113 / 07094020

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CH-660-1245011-3 (FOSC du 27.01.2012, p. 0/6523082). Selon déclaration du 20.06.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4) n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 10050 vom 22.06.2012
(06738526/CH66012450113)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CH-660-1245011-3 (FOSC du 16.09.2011, p. 0/6337856). Le capital-actions a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 50'000 par un apport en nature dont il est question plus loin. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 25'100'000 par l'émission de 25'000'000 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 25'100'000, entièrement libéré, divisé en 25'100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Apport en nature:
selon contrat du 23.12.2011, 324'929'998 actions de ARS 1, de la société Petrolera el Trebol SA, à Buenos Aires, ARG, pour CHF 93'500'000, en contrepartie duquel sont remises 25'000'000 actions de CHF 1 et dont CHF 50'000 servant à la libération ultérieure du capital-actions à hauteur du même montant, le solde constituant un agio. Statuts modifiés le 28.12.2011.

Tagebuch Nr. 1349 vom 24.01.2012
(06523082/CH66012450113)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, CH-660-1245011-3 (FOSC du 02.05.2011, p. 0/6143508). KPMG SA (CH-660-0466992-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660-1784998-4), succursale à Genève.

Tagebuch Nr. 14527 vom 13.09.2011
(06337856/CH66012450113)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Trefoil (Switzerland) SA, à Genève, rue du Rhône 50, 1204 Genève, CH-660-1245011-3. Nouvelle société anonyme. Statuts du 13.04.2011.

But:
fourniture de prestations de management, en particulier dans les domaines comptable, stratégique, financier, juridique et technique, la détention de participations et le financement, à l'exception de toute détention de participation ou de financement ou autre activité soumise à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre simple s'ils sont tous connus.

Administration:
Rijkens Frederik, des Pays-Bas, à Huizen, NLD, président, et Abboudy Maroun, de Grande-Bretagne, à Genève, secrétaire, tous deux avec signature individuelle.

Organe de révision:
KPMG SA (CH-660-0466992-4), succursale de Genève.

Tagebuch Nr. 7253 vom 27.04.2011
(06143508/CH66012450113)