TUI Suisse Retail Ltd.

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732219).

Statutenänderung:
21.12.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines oder mehrerer Reisebüros, d.h. Organisation und Vermittlung (Vertrieb) von allen Dienstleistungen des Personen- und Warenvertriebs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der TUl-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der TUl-Gruppe berücksichtigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

SHAB: 9 vom 15.01.2024
Tagesregister: 1526 vom 10.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005933682
Kantone: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2023, Publ. 1005685511).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Marcel, von Frauenfeld, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Roland, von Wallisellen, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sciessere, Doris Susanne, von Thundorf, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 80 vom 26.04.2023
Tagesregister: 16768 vom 21.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005732219
Kantone: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2023, Publ. 1005675003).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 38 vom 23.02.2023
Tagesregister: 7991 vom 20.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005685511
Kantone: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532760).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schenkel, Rainer, von Männedorf und Weiach, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauglitz, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Hannover (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heck, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 29 vom 10.02.2023
Tagesregister: 6003 vom 07.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005675003
Kantone: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390796).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauglitz, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 147 vom 02.08.2022
Tagesregister: 30643 vom 27.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005532760
Kantone: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 19 vom 27.01.2022
Tagesregister: 3852 vom 24.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005390796
Kantone: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohli, Markus, von Mönchaltorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perotti, Jean-Marcel, von Couvet, in Boudry, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenzer, Thomas, von Thunstetten, in Arni (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 205 vom 21.10.2021
Tagesregister: 43859 vom 18.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005317065
Kantone: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069890).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andrea, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 62 vom 30.03.2021
Tagesregister: 13031 vom 25.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005136854
Kantone: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004950928).

Statutenänderung:
22.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 6 vom 11.01.2021
Tagesregister: 932 vom 06.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005069890
Kantone: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549521).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burling, David, britischer Staatsangehöriger, in Pinner (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittwer, Martin, von Linden, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kluske, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Czapiewski, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 149 vom 04.08.2020
Tagesregister: 29471 vom 30.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004950928
Kantone: ZH

Mutation TUI Suisse Retail Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebel, Helmut Reiner Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fiedler, Martin, von Zürich, in Niedererlinsbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberortner, Kurt, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burling, David, britischer Staatsangehöriger, in Pinner (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohli, Markus, von Mönchaltorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mühlemann, Erich, von Seeberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 16 vom 24.01.2019
Tagesregister: 3477 vom 21.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004549521
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3494611).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumert, Stefan Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20443 vom 08.06.2018 / CHE-109.864.303 / 04286375

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3345275).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 14965 vom 26.04.2017 / CHE-109.864.303 / 03494611

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3088571).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörschuck, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5689 vom 09.02.2017 / CHE-109.864.303 / 03345275

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2467499).

Statutenänderung:
21.09.2016.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines oder mehrerer Reisebüros, d.h. Organisation und Vermittlung (Vertrieb) von allen Dienstleistungen des Personen- und Warenvertriebs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, ob entgeltlich oder nicht.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der TUI (Suisse) AG, in Zürich den Betriebsteil Vertrieb (Organisation und Vermittlung) von Personenreisen und Warenvertrieb mit dem zu diesem Geschäftsbereich gehörenden Aktiven und Passiven gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz per 31.12.2002 zum Maximalbetrag von CHF 32'000'000.-- zu übernehmen.].

Tagesregister-Nr. 34035 vom 29.09.2016 / CHE-109.864.303 / 03088571

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1920461).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clemens, Jan Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebel, Helmut Reiner Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 38526 vom 03.11.2015 / CH02030263678 / 02467499

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633671).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böttcher, Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Seelze (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Homann, Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clemens, Jan Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dörschuck, Dr. Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Marcel, von Frauenfeld, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Daniel, von Benken ZH, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 572 vom 06.01.2015 / CH02030263678 / 01920461

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CHE-109.864.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, Publ. 6241048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frefel, Edgar, von Lommis, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Tagesregister-Nr. 24643 vom 22.07.2014 / CH02030263678 / 01633671

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CH-020.3.026.367-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2009, S. 32, Publ. 4857398).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frefel, Edgar, von Lommis, in Gachnang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24076 vom 01.07.2011
(06241048/CH02030263678)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

TUI Suisse Retail Ltd., in Zürich, CH-020.3.026.367-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 27, Publ. 4506162).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaefer, Dr. Harald Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3683 vom 27.01.2009
(04857398/CH02030263678)