Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 02.10.2015
Kollektivprokura zu zweien 30.11.2000
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 20.11.2002
Präsidentin des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 13.02.1991
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 13.02.1991
Direktor Kollektivunterschrift zu zweien 30.03.1994

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
CHF 27’000’000
Letzte Änderung: 13.09.2023

Sitz

Dietlikon (ZH)

Zweck

Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere an Gesellschaften der Underberg Unternehmensgruppe; kann Herstellung und Vertrieb von alkoholischen Produkten und weiteren Getränken vornehmen, Dienstleistungen im Getränke- und Nahrungsmittelsektor erbringen, Entwicklung, Erwerb und Bewirtschaftung von Liegenschaften durchführen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern. Mehr anzeigen

UID

CHE-101.766.341

CH-Nummer

CH-020.3.927.304-0

Handelsregisteramt

Kanton Zürich

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Publikationen

Publikationen

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SHAB13.09.2023
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Underberg AG

Mutation Underberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CHE-101.766.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004528846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholz, Joachim Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krammer-Wehling, Marita, deutsche Staatsangehörige, in Münsterlingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Oberglatt].

SHAB: 177 vom 13.09.2023
Tagesregister: 37027 vom 08.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005836720
Kantone: ZH

SHAB24.12.2018
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Underberg AG

Mutation Underberg AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CHE-101.766.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3120643).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trimmel, Karin, österreichische Staatsangehörige, in Dietlikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 249 vom 24.12.2018
Tagesregister: 46504 vom 19.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004528846
Kantone: ZH

SHAB21.10.2016
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CHE-101.766.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2404471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Alfred, von Bäretswil, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 37415 vom 18.10.2016 / CHE-101.766.341 / 03120643

SHAB02.10.2015
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CHE-101.766.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, Publ. 1231719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haslinger, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien; Bentele, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Dettighofen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Tagesregister-Nr. 34038 vom 29.09.2015 / CH02039273040 / 02404471

SHAB12.12.2013
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CHE-101.766.341, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1138689).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peskes, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (BRD), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dubs, Prof. Dr. Rolf, von Affoltern am Albis, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fluck, Walter, von Schlatt, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürgers, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mocken, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Schwalmtal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 39597 vom 09.12.2013 / CH02039273040 / 01231719

SHAB22.10.2013
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6967356).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bentele, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Dettighofen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 33152 vom 17.10.2013 / CH02039273040 / 01138689

SHAB10.12.2012
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, Publ. 6332664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andresen, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Nussdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG].

Tagebuch Nr. 41609 vom 05.12.2012
(06967356/CH02039273040)

SHAB13.09.2011
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2011, S. 0, Publ. 6120696).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trimmel, Karin, österreichische Staatsangehörige, in Dietlikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haslinger, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 32763 vom 08.09.2011
(06332664/CH02039273040)

SHAB13.04.2011
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 29, Publ. 5927188).

Statutenänderung:
07.02.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mocken, Wilfried, deutscher Staatsangehöriger, in Schwalmtal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Andresen, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Nussdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13587 vom 08.04.2011
(06120696/CH02039273040)

SHAB07.12.2010
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 27, Publ. 5501422).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bentele, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 42142 vom 01.12.2010
(05927188/CH02039273040)

SHAB18.02.2010
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 53, Publ. 5119318). [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [gestrichen: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Tagebuch Nr. 6957 vom 12.02.2010
(05501422/CH02039273040)

SHAB07.07.2009
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, S. 27, Publ. 4939550).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bastong, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Alfred, von Bäretswil, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24955 vom 01.07.2009
(05119318/CH02039273040)

SHAB24.03.2009
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2008, S. 22, Publ. 4612588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieck, Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (Deutschland), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 10674 vom 18.03.2009
(04939550/CH02039273040)

SHAB14.08.2008
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2007, S. 25, Publ. 4208826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Silvia, von Wallisellen und Altendorf, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 22454 vom 08.08.2008
(04612588/CH02039273040)

SHAB20.11.2007
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2006, S. 22, Publ. 3365192).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Würsch, Arnold, von Emmetten und Zürich, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Silvia, von Wallisellen und Altendorf, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 31692 vom 14.11.2007
(04208826/CH02039273040)

SHAB08.05.2006
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01. 03. 2006, S. 21, Publ. 3266074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Stefan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 12195 vom 02.05.2006
(03365192/CH02039273040)

SHAB01.03.2006
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21. 01. 2005, S. 25, Publ. 2652258).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 5908 vom 23.02.2006
(03266074/CH02039273040)

SHAB21.01.2005
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29. 12. 2004, S. 35, Publ. 2618074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Dr. Hubert, von Luzern und Emmetten, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1840 vom 17.01.2005
(02652258/CH02039273040)

SHAB29.12.2004
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Underberg AG, in Dietlikon, CH-020.3.927.304-0, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 18. 03. 2003, S. 17, Publ. 907956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder von Wartensee, Louis, von Sursee und Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgers, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 37059 vom 23.12.2004
(02618074/CH02039273040)

SHAB18.03.2003
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Underberg AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Underberg AG, in Dietlikon, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20. 11. 2002, S. 20, Publ. 735750).

Statutenänderung:
6. 03. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 27'000'000.-- [bisher: CHF 21'600'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 27'000'000.--.

Aktien neu:
270'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 216'000 Namenaktien zu CHF 100.--].

Tagebuch Nr. 7068 vom 12.03.2003
(00907956/CH02039273040)

Über Underberg AG

Underberg AG ist ein Unternehmen, das Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen erwirbt, verwaltet und verkauft, insbesondere an Gesellschaften der Underberg Unternehmensgruppe. Das aktuelle Managementteam besteht aus Dr. Franz Ruder, Emil Underberg, Hubertine Ruder-Underberg, Marita Krammer-Wehling und Christiane I. Underberg. Das Unternehmen befindet sich in Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon, und die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 13. September 2023.

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