V-ZUG Holding AG

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der V-ZUG Holding AG vom 23. April 2024.

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2023, Publ. 1005793571).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Stephan Dieter, von Siblingen, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 197 vom 11.10.2023
Tagesregister: 16114 vom 06.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005857909
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745039).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stapper, Frank, von Baar, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 133 vom 12.07.2023
Tagesregister: 11020 vom 07.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005793571
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2023, Publ. 1005723911).

Statutenänderung:
25.04.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an anderen Gesellschaften und Unternehmen aller Art im In- und Ausland, vornehmlich an Fabrikations-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Haushaltsgeräte sowie an Unternehmen des Immobiliensektors. Hierbei strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertentwicklung mit gleichzeitig positiver Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten sowie Grundstücke, Liegenschaften und Immobilien erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt ihrem Hauptzweck dienen oder damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten, veräussern, abtreten oder lizenzieren. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 7232 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005745039
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2023, Publ. 1005691203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castiglioni, Attila Imre, von Agno, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 72 vom 14.04.2023
Tagesregister: 5536 vom 11.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005723911
Kantone: ZG

Die detaillierte Einladung sowie eine Vergleichsversion zu den bisherigen Statuten inklusive Erläuterungen finden Sie in der PDF-Datei im Anhang.

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2022, Publ. 1005642617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontannaz Renggli, Carole Laurence, von Bex, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leisi, Patrik, von Attiswil, in Wohlen bei Bern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 43 vom 02.03.2023
Tagesregister: 3323 vom 27.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005691203
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316384).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fontannaz Renggli, Carole Laurence, von Bex, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 254 vom 30.12.2022
Tagesregister: 19750 vom 27.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005642617
Kantone: ZG

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2021

3 Entlastung der verantwortlichen Organe

4 Wahlen

4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

4.1.1     Oliver Riemenschneider

4.1.2     Annelies Häcki Buhofer

4.1.3     Prisca Hafner

4.1.4     Tobias Knechtle

4.1.5     Petra Rumpf

4.1.6     Jürg Werner

4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident – Oliver Riemenschneider

4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

4.3.1.    Prisca Hafner

4.3.2     Jürg Werner

4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter – Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle – Ernst & Young AG, Zug

5 Genehmigung Vergütungen

5.1 Fixe Vergütung Verwaltungsrat

5.2 Fixe Vergütung Geschäftsleitung

5.3 Variable Vergütung Geschäftsleitung

6 Varia

Wichtige Informationen: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass die V-ZUG Holding AG im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 aus organisatorischen Gründen und zur Schaffung entsprechender Planungssicherheit aufgrund der schwierig voraussehbaren Entwicklung der epidemiologischen Lage entschieden hat, auf die Durchführung einer Generalversammlung unter persönlicher Anwesenheit der Aktionäre zu verzichten und die Aktionäre daher ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Eine persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ist daher nicht möglich. Weiter werden keine Zutrittskarten verschickt und eine Bevollmächtigung anderer Aktionäre ist nicht vorgesehen.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Einladung zur Stimmabgabe zuhanden der ordentlichen Generalversammlung 2022.

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB vom 13.10.2021, Meldungs Nr. 1'005'311'381, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 18'397 vom 08.10.2021 V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311381).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noël, Nathalie C., französische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Theiler, Adrian, von Entlebuch, in Arth, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 204 vom 20.10.2021
Tagesregister: 18682 vom 15.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005316384
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065416).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faeh, Manuel Patrice, von Amden, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herger, Max Florian, von Spiringen, in Stans, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noël, Nathalie C., französische Staatsangehörige, in Luzern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Theiler, Adrian, von Entlebuch, in Arth, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 199 vom 13.10.2021
Tagesregister: 18397 vom 08.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005311381
Kantone: ZG

1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020

1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2020 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

2 Verwendung des Bilanzgewinns 2020

3 Entlastung der verantwortlichen Organe

4 Wahlen

4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

4.1.1     Oliver Riemenschneider

4.1.2     Annelies Häcki Buhofer

4.1.3     Prisca Hafner

4.1.4     Tobias Knechtle

4.1.5     Petra Rumpf

4.1.6     Jürg Werner

4.2 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident – Oliver Riemenschneider

4.3 Wiederwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

4.3.1.    Prisca Hafner

4.3.2     Jürg Werner

4.4 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter – Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug

4.5 Wiederwahl Revisionsstelle – Ernst & Young AG, Zug

5 Genehmigung Vergütungen

5.1 Genehmigung fixe Vergütung Verwaltungsrat

5.2 Genehmigung fixe Vergütung Geschäftsleitung

5.3 Genehmigung variable Vergütung Geschäftsleitung

6 Varia

Wichtige Information: Keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Die V-ZUG Holding AG hält am angekündigten Termin für die Generalversammlung vom 29. April 2021 fest. Wir bitten Sie um Verständnis, dass die V-ZUG Holding AG im Sinne der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 sowie den Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre und Mitarbeitenden entschieden hat, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtvertreter ausüben können. Das bedeutet, dass die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der diesjährigen Generalversammlung ausgeschlossen ist, keine Zutrittskarten verschickt werden und keine Bevollmächtigung anderer Aktionäre vorgesehen ist.

Weitere Information entnehmen Sie der Einladung zur Stimmabgabe zuhanden der Generalversammlung. Wir zählen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046466).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Lukas, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leisi, Patrik, von Attiswil, in Wohlen bei Bern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 4 vom 07.01.2021
Tagesregister: 80 vom 04.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005065416
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994494).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Urs, von Nesslau, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster-Bernacchia, Sandra, von Zürich, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 243 vom 14.12.2020
Tagesregister: 17649 vom 09.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005046466
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buhofer, Heinz Martin, von Reinach (AG), in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirig, Peter, von Diepoldsau, in Kilchberg (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 195 vom 07.10.2020
Tagesregister: 13871 vom 02.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004994494
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899589).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Prisca Gabriela, von Holderbank (SO), in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häcki-Buhofer, Dr. Annelies, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knechtle, Tobias Arnold, von Appenzell, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rumpf, Petra, von Steckborn, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 122 vom 26.06.2020
Tagesregister: 8513 vom 23.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004921471
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004882157).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertoz, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Castiglioni, Attila Imre, von Agno, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faeh, Manuel Patrice, von Amden, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herger, Max Florian, von Spiringen, in Stans, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Stephan Dieter, von Siblingen, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachofen Keller, Sandra, von Freienbach, in Gommiswald, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 103 vom 29.05.2020
Tagesregister: 6990 vom 26.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004899589
Kantone: ZG

Mutation V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

V-ZUG Holding AG, in Zug, CHE-352.183.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773414).

Statutenänderung:
29.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'735'714.17 [bisher: CHF 1'215'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'735'714.17 [bisher: CHF 1'215'000.00].

Aktien neu:
6'428'571 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.27 [bisher: 4'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.27]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 85 vom 04.05.2020
Tagesregister: 5823 vom 30.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004882157
Kantone: ZG

Neueintragung V-ZUG Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

V-ZUG Holding AG (V-ZUG Holding SA) (V-ZUG Holding Ltd), in Zug, CHE-352.183.990, Industriestrasse 66, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.11.2019.

Zweck:
Direkte oder indirekte Beteiligung an anderen Gesellschaften und Unternehmen aller Art im In- und Ausland, vornehmlich an Fabrikations-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Haushaltsgeräte insbesondere im Zusammenhang mit neuen digitalen Geschäftsmodellen sowie an Unternehmen des Immobiliensektors; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 1'215'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'215'000.00.

Aktien:
4'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.27.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 25.11.2019 4'000 Namenaktien der V-ZUG AG (CHE-109.031.450), in Zug, 100 Namenaktien der V-ZUG Services AG (CHE-465.406.187), in Zug, 3'518'590 Namenaktien der V-ZUG Infra AG (CHE-111.717.232), in Zug und 1'000 Namenaktien der MZ Infra AG (CHE-213.356.967), in Zug, wofür 4'500'000 Namenaktien zu CHF 0.27 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief, E-Mail oder Fax oder mittels anderer elektronischer Kommunikationssysteme, die den Nachweis in Textform ermöglichen, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Riemenscheider, Oliver, von Wettingen, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Dr. Jürg, von Schaffhausen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buhofer, Heinz Martin, von Reinach (AG), in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ineichen, Adrian, von Neuenkirch, in Sempach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Urs, von Nesslau, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

Revision: Ernst & Young AG

SHAB: 234 vom 03.12.2019
Tagesregister: 17232 vom 28.11.2019
Meldungsnummer: HR01-1004773414
Kantone: ZG