Management

Aktuelles Management

Person Netzwerk Funktion Unterschrift Seit Bis
Revisionsstelle 01.03.2016
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 01.04.2016
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 07.06.2017
Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 07.06.2017
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 20.11.2018
Kollektivunterschrift zu zweien 16.06.2022
Vizepräsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 01.04.2016
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 16.06.2022
Kollektivunterschrift zu zweien 12.05.2021
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 03.02.2021
Vorsitzender der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 30.05.2023
Mitglied der Geschäftsleitung Kollektivunterschrift zu zweien 12.05.2021
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 03.02.2021
Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien 30.06.2023

Früheres Management

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Stammdaten
Aktiengesellschaft
25.02.2016
Letzte Änderung: 30.01.2024

Sitz

Sennwald (SG)

Zweck

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zwecks förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an. Mehr anzeigen

UID

CHE-202.223.983

CH-Nummer

CH-320.3.079.470-5

Handelsregisteramt

Kanton St. Gallen

Handelsregisterauszug

Nachbarschaft

Firmen in der Nachbarschaft

3 Firmen mit gleichem Domizil: Seelistrasse 1, 9469 Haag (Rheintal)

Auskünfte
Lixt Betreibungsauszug

Betreibungsauszug

Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.

Lixt Bonitätsauskunft

Bonitätsauskunft

Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.

Lixt Handelsregisterauszug

Handelsregisterauszug

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Publikationen

Publikationen

1 - 20 von 24

SHAB30.01.2024
|
VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005783209).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allison, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantner, Urs, von Flums, in Mels, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Chiozza, Fabian, von Schaffhausen, in Schaan (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vaduz (LI)].

SHAB: 20 vom 30.01.2024
Tagesregister: 998 vom 25.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005947691
Kantone: SG

SHAB30.06.2023
|
VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755958).

Statutenänderung:
16.05.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere von beherrschenden Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zwecks förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denk, Dr. Petra, deutsche Staatsangehörige, in Oberschleissheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lichtsteiner, Benno, von Rothenburg, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothenburg].

SHAB: 125 vom 30.06.2023
Tagesregister: 7321 vom 27.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005783209
Kantone: SG

SHAB30.05.2023
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VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2022, Publ. 1005497270).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantner, Urs, von Flums, in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 102 vom 30.05.2023
Tagesregister: 5944 vom 24.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005755958
Kantone: SG

SHAB24.04.2023
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VAT Group AG

Einladung zur Generalversammlung VAT Group AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag (Rheintal)

Angaben zur Generalversammlung
16.05.2023, 15:00 Uhr
Olma Messen St. Gallen, Halle 2.1, Splügenstrasse 12, 9008 St. Gallen

Traktanden

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wahl des unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer unabhängiger Mitglieder des Verwaltungsrats 

4.1.1. Wiederwahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats

4.1.2. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3. Wiederwahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5. Wiederwahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6. Wiederwahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7. Wiederwahl von Maria Heriz als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.8. Wahl von Petra Denk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3. Wiederwahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Anpassung der Statuten

7.1. Gesellschaftszweck

7.2. Aktien, Kapitalstruktur und Opting-out

7.3. Generalversammlung und Revisionsstelle

7.4. Vinkulierung und Beschlussfassung

7.5. Virtuelle Generalversammlung

7.6. Verwaltungsrat und Vergütungen 

8. Kapitalband

8.1. Kapitalband

9. Amtszeit Verwaltungsrat

9.1. Amtszeit Verwaltungsrat

10. Vergütung

10.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

10.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

10.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

10.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

10.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 



SHAB: 78 vom 24.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005159
Meldestelle: IRF Reputation AG
Kantone: ZH, SG
SHAB21.04.2023
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VAT Group AG

Einladung zur Generalversammlung VAT Group AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag (Rheintal)

Angaben zur Generalversammlung
21.04.2023, 10:00 Uhr
VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag SG

Traktanden

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wahl des unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer unabhängiger Mitglieder des Verwaltungsrats 

4.1.1. Wiederwahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und als unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats

4.1.2. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3. Wiederwahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5. Wiederwahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6. Wiederwahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7. Wiederwahl von Maria Heriz als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.8. Wahl von Petra Denk als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3. Wiederwahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Anpassung der Statuten

7.1. Gesellschaftszweck

7.2. Aktien, Kapitalstruktur und Opting-out

7.3. Generalversammlung und Revisionsstelle

7.4. Vinkulierung und Beschlussfassung

7.5. Virtuelle Generalversammlung

7.6. Verwaltungsrat und Vergütungen 

8. Kapitalband

8.1. Kapitalband

9. Amtszeit Verwaltungsrat

9.1. Amtszeit Verwaltungsrat

10. Vergütung

10.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

10.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

10.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

10.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

10.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 



SHAB: 77 vom 21.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005136
Meldestelle: IRF Reputation AG
Kantone: ZH, SG
SHAB16.06.2022
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VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kundert, Heinz, von Glarus, in Vaduz (LI), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Posratschnig, Beat, von Wattwil, in Eschenbach SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heriz Sanchez, Maria, französische Staatsangehörige, in Versailles (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bender, Nils, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 115 vom 16.06.2022
Tagesregister: 5637 vom 13.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005497270
Kantone: SG

SHAB16.05.2022
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VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005329971). Grenzüberschreitende Fusion nach Art. 163a IPRG: Übernahme der Aktiven und Passiven der VAT Management S.à.r.l. in Luxemburg (LU) (B187160), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Staates Luxemburg, gemäss Fusionsvertrag vom 17.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021 Aktiven von CHF 868'756'369.13 und Fremdkapital von CHF 54'736.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Anteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 94 vom 16.05.2022
Tagesregister: 4627 vom 11.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005474464
Kantone: SG

SHAB22.04.2022
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VAT Group AG

Einladung zur Generalversammlung VAT Group AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag (Rheintal)

Angaben zur Generalversammlung
17.05.2022, 10:00 Uhr
VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag SG

Traktanden

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wiederwahl des unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer unabhängiger Mitglieder des Verwaltungsrats 

4.1.1. Wiederwahl von Martin Komischke als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats und unabhängigen Präsidenten des Verwaltungsrats

4.1.2. Wiederwahl von Urs Leinhäuser als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3. Wiederwahl von Karl Schlegel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4. Wiederwahl von Hermann Gerlinger als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5. Wiederwahl von Libo Zhang als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6. Wiederwahl von Daniel Lippuner als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7. Wahl von Maria Heriz als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl und Wahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1. Wiederwahl von Martin Komischke als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2. Wahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3. Wahl von Hermann Gerlinger als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.4. Wahl von Libo Zhang als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 



SHAB: 78 vom 22.04.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004199
Meldestelle: IRF Reputation AG
Kantone: ZH, SG
SHAB09.11.2021
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VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005203105).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamin, Stephan, von Vaz/Obervaz, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berden, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Mels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sargans]; Chiozza, Fabian, von Schaffhausen, in Vaduz (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schaffhausen].

SHAB: 218 vom 09.11.2021
Tagesregister: 11870 vom 04.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005329971
Kantone: SG

SHAB02.06.2021
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VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'182 vom 07.05.2021 VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005179377).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiozza, Fabian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 104 vom 02.06.2021
Tagesregister: 5797 vom 28.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005203105
Kantone: SG

SHAB12.05.2021
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VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiozza, Fabian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berden, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Sargans, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lichtsteiner, Benno, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 91 vom 12.05.2021
Tagesregister: 5182 vom 07.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005179377
Kantone: SG

SHAB23.04.2021
|
VAT Group AG

Einladung zur Generalversammlung VAT Group AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag (Rheintal)

Angaben zur Generalversammlung
18.05.2021, 10:00 Uhr
VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag SG

Traktanden

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1 Wiederwahl von Dr. Martin Komischke als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats

4.1.2 Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3 Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4 Wiederwahl von Dr. Hermann Gerlinger als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5 Wiederwahl von Heinz Kundert als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6 Wiederwahl von Dr. Libo Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7 Wiederwahl von Daniel Lippuner als Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1 Wiederwahl von Dr. Martin Komischke als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2 Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3 Wiederwahl von Heinz Kundert als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

7.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 



SHAB: 78 vom 23.04.2021
Meldungsnummer: UP04-0000003190
Meldestelle: IRF Reputation AG
Kantone: ZH, SG
SHAB03.02.2021
|
VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004841381).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lippuner, Daniel Christian, von Grabs, in Caslano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berden, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Sargans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 23 vom 03.02.2021
Tagesregister: 1054 vom 29.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005090834
Kantone: SG

SHAB24.04.2020
|
VAT Group AG

Einladung zur Generalversammlung VAT Group AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag (Rheintal)

Angaben zur Generalversammlung
14.05.2020, 10:30 Uhr
VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag SG

Traktanden

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung einer Dividende

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Dividende

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

4.1.1 Wiederwahl von Dr. Martin Komischke als Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Verwaltungsrats

4.1.2 Wiederwahl von Urs Leinhäuser als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.3 Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.4 Wiederwahl von Dr. Hermann Gerlinger als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.5 Wiederwahl von Heinz Kundert als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.6 Wiederwahl von Dr. Libo Zhang als Mitglied des Verwaltungsrats

4.1.7 Wahl von Daniel Lippuner als neues Mitglied des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.1 Wiederwahl von Dr. Martin Komischke als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.2 Wiederwahl von Karl Schlegel als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

4.2.3 Wiederwahl von Heinz Kundert als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl von Roger Föhn als unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6. Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

7.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

7.4 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2020 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021


Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 



SHAB: 79 vom 24.04.2020
Meldungsnummer: UP04-0000001958
Meldestelle: IRF Reputation AG
Kantone: ZH, SG
SHAB28.02.2020
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VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Dr. Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jäger, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Posratschnig, Beat, von Wattwil, in Eschenbach SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 41 vom 28.02.2020
Tagesregister: 1906 vom 25.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004841381
Kantone: SG

SHAB18.04.2019
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VAT Group AG

Einladung zur Generalversammlung VAT Group AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Hinweis: Diese Meldung hat einen PDF-Anhang

VAT Group AG
Seelistrasse 1
9469 Haag (Rheintal)

Angaben zur Generalversammlung
16.05.2019, 15:00 Uhr
Olma Messen St. Gallen, Halle 2.1, Splügenstrasse 12,
9008 St. Gallen

Traktanden

Inhalt

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2018

2. Verwendung des Bilanzergebnisses und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

2.1. Verwendung des Bilanzergebnisses

2.2. Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats und weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

4.2. Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses

5. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

7. Vergütung

7.1. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018

7.2. Genehmigung der effektiven kurzfristigen variablen Vergütung (STI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018

7.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

7.4. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung (LTI) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2019 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020


Der vollständige Text der Einladung ist im PDF-Anhang einsehbar. 



SHAB: 76 vom 18.04.2019
Meldungsnummer: UP04-0000000827
Meldestelle: IRF Reputation AG
Kantone: ZH
SHAB21.01.2019
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VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501648).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger, Andreas Bruno, von St. Gallen, in Hinterforst (Eichberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin, Stephan, von Vaz/Obervaz, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 13 vom 21.01.2019
Tagesregister: 503 vom 16.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004546654
Kantone: SG

SHAB20.11.2018
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VAT Group AG

Mutation VAT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3579261).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantner, Alfred, von Flums, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eckhardt-Ehemann, Ulrich, von Bäretswil, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allison, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kundert, Heinz, von Glarus, in Vaduz (LI), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zhang, Dr. Libo, deutsche Staatsangehörige, in Trélex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krebs, Dr. Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Krebs, Dr. Ernst, in Hamburg (DE), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 225 vom 20.11.2018
Tagesregister: 10384 vom 15.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004501648
Kantone: SG

SHAB24.04.2018
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VAT Group AG

Grund: Unternehmenspublikationen
- unterrubrik-

Ganze Publikation anzeigen
SHAB14.06.2017
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VAT Group AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag des im SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'055 vom 01.06.2017 VAT Group AG, in Sennwald, CHE-202.223.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, Publ. 3564353).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trippacher, Kurt Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5311 vom 09.06.2017 / CHE-202.223.983 / 03579261

Über VAT Group AG

Die VAT Group AG ist ein Unternehmen, das Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen erwirbt und verwaltet, insbesondere beherrschende Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen. Sie strebt an, diese Tochtergesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe zu führen und nachhaltig zu entwickeln, indem sie die finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung der Gruppe bereitstellt. Das Unternehmen wurde am 25. Februar 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Seelistrasse 1, 9469 Haag (Rheintal). Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 30. Januar 2024.

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