Vebego Schweiz Holding AG

Mutation Vebego Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Vebego Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2023, Publ. 1005834786).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breithaupt, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim an der Ruhr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 6 vom 10.01.2024
Tagesregister: 809 vom 05.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005930076
Kantone: ZH

Mutation Vebego Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Vebego Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleck, Kevin, von Schaffhausen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camodeca, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 175 vom 11.09.2023
Tagesregister: 36632 vom 06.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005834786
Kantone: ZH

Mutation Vebego Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Vebego Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004906879).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goedmakers, Ton Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heerlen (NL)].

SHAB: 50 vom 12.03.2021
Tagesregister: 10417 vom 09.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005122166
Kantone: ZH

Mutation Vebego Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Vebego Schweiz Holding AG, in Zürich, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004868863).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleck, Kevin, von Schaffhausen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 110 vom 10.06.2020
Tagesregister: 21228 vom 05.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004906879
Kantone: ZH

Mutation Vebego Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Vebego Schweiz Holding AG, in Dietikon, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832505).

Statutenänderung:
25.03.2020.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Vebego Schweiz Holding SA) (Vebego Schweiz Holding Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Albisriederstrasse 253, 8047 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft ist Teil der Vebego Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Vebego Gruppe berücksichtigen, insbesondere kann sie im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, veräussern und verwalten; direkt oder indirekt mit ihr verbundenen Gesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeder Art.

Aktien neu:
3'250 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 3'250 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in Schriftform auf dem Postweg an die im Verzeichnis gemäss Statuten festgehaltene Anschrift oder per E-Mail.

SHAB: 70 vom 09.04.2020
Tagesregister: 13825 vom 06.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004868863
Kantone: ZH

Mutation Vebego Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Vebego Schweiz Holding AG, in Dietikon, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601727).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kade, Thomas Alex, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feijen, Stephanus Maria Christianus Emanuel, niederländischer Staatsangehöriger, in Heerlen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goedmakers, Ronald George, niederländischer Staatsangehöriger, in Lanaken (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 33 vom 18.02.2020
Tagesregister: 7146 vom 13.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004832505
Kantone: ZH

Mutation Vebego Schweiz Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Vebego Schweiz Holding AG, in Dietikon, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420639).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goedmakers, Ton Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Heerlen (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].

SHAB: 65 vom 03.04.2019
Tagesregister: 13041 vom 29.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004601727
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vebego Schweiz Holding AG, in Dietikon, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Dr. Kurt Werner, von Schüpfen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Yvonne, von Trub, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlegel, Ronald, von Wartau, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santagada, Giuseppe, von Sissach, in Stein (AG), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 29153 vom 14.08.2018 / CHE-102.043.759 / 04420639

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vebego Schweiz Holding AG, in Dietikon, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2016, Publ. 2852489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goedmakers, Ronald George, niederländischer Staatsangehöriger, in Lanaken (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goedmakers, Ton Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Feijen, Stephanus Maria Christianus Emanuel, niederländischer Staatsangehöriger, in Heerlen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Santagada, Giuseppe, von Sissach, in Stein (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 15905 vom 02.05.2018 / CHE-102.043.759 / 04214297

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vebego Schweiz Holding AG, in Dietikon, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2221279).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Vos Bolay, Apalonia Bottina, von Genève, in Troinex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 17875 vom 23.05.2016 / CHE-102.043.759 / 02852489

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Vebego Schweiz Holding AG, in Dietikon, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2026627).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Vos Bolay, Apalonia Bottina, von Genève, in Troinex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Yvonne, von Trub, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 21398 vom 17.06.2015 / CH17030176146 / 02221279

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Amhoco AG, bisher in Zug, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 20, Publ. 5732202).

Gründungsstatuten:
11.04.1979, Statutenänderung: 05.02.2015.

Firma neu:
Vebego Schweiz Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Vebego SuisseHolding SA) (Vebego Switzerland Holding Ltd.).

Sitz neu:
Dietikon.

Domizil neu:
Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft ist Teil der Vebego Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Vebego Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Im Weiteren kann die Gesellschaft Immobilien im In- und Ausland erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage-Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Die Aktiven von CHF 470'840.50 und die Passiven von CHF 360'840.50 der Kommanditgesellschaft 'Amberg, Hospach & Co.', in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1978 und Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 11.04.1979 zum Preise von CHF 110'000.00, wovon CHF 100'000.00 auf das Aktienkapital angerechnet wurden. CHF 10'000.00 wurden einem Sacheinleger gutgeschrieben].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder schriftlich bzw. per E-Mail, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Willi, von Zug und Regensberg, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goedmakers, Tonny Albertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Rekem (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kessi, Willy Erwin, von Aegerten, in Rickenbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goedmakers, Ronald George, niederländischer Staatsangehöriger, in Lanaken (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kade, Thomas Alex, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Goedmakers, Ton Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeberhard, Dr. Kurt Werner, von Schüpfen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlegel, Ronald, von Wartau, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG].

Tagesregister-Nr. 8150 vom 03.03.2015 / CH17030176146 / 02026627

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Amhoco AG, in Zug, CHE-102.043.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2010, S. 20, Publ. 5732202). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Dietikon (Firma neu: Vebego Schweiz Holding AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 2808 vom 03.03.2015 / CH17030176146 / 02026679

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Amhoco AG, in Zug, CH-170.3.017.614-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2009, S. 25, Publ. 4838938).

Domizil neu:
c/o Willy Huber, Weinberghöhe 15, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 10501 vom 13.07.2010
(05732202/CH17030176146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Amhoco AG, in Zug, CH-170.3.017.614-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2006, S. 18, Publ. 3262596).

Domizil neu:
c/o Willy Huber, Hofstrasse 55, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 833 vom 16.01.2009
(04838938/CH17030176146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amhoco AG, Sitz: Zug, CH-170.3.017.614-6, Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2004, S. 18, Id. 2324338).

Eingetragene Personen Geändert:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG].

Tagebuch Nr. 2344 vom 21.02.2006
(03262596/CH17030176146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amhoco AG, Sitz: Zug, Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2000, S. 8879).

Eingetragene Personen Neu:
DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 6057 vom 18.06.2004
(02324338/CH17030176146)