VectivBio Holding AG

Löschung VectivBio Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816726). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Ironwood Pharmaceuticals GmbH, in Basel (CHE-434.388.253), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 241 vom 12.12.2023
Tagesregister: 7873 vom 07.12.2023
Meldungsnummer: HR03-1005907847
Kantone: BS

1. Approval of the Merger Agreement
   
2. Discharge of the Board of Directors and of the Executive Committee
   

Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of VectivBio Holding AG, Basel

The board of directors of VectivBio Holding AG has resolved to hold an extraordinary general meeting of shareholders (the "EGM") on November 28, 2023, at 2:30 p.m. CET in Basel. 

The invitation, together with the proposals, exact location and further details on the EGM, will be published in due course.

October 25, 2023

The board of directors of VectivBio Holding AG

The shareholders are informed that, in accordance with Article 16 of the Swiss Merger Act, the following documents are available for inspection at the registered office of VectivBio Holding AG:

• Merger Agreement;
• Joint Merger Report;
• Audit Report; 
• Financial statements and annual reports of the last three financial years; and
  
• Interim financial statements as of 30 June 2023.

The board of directors of VectivBio Holding AG

----------------------------------------------------------------------------------------------

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass gemäss Artikel 16 des Fusionsgesetzes die folgenden Dokumente am Sitz der VectivBio Holding AG zur Einsichtnahme aufliegen:

• Fusionsvertrag;
• Gemeinsamer Fusionsbericht;
• Prüfungsbericht;
• Jahresrechnungen und Geschäftsberichte der letzten drei Geschäftsjahre; und
• Zwischenabschluss per 30. Juni 2023.

Der Verwaltungsrat von VectivBio Holding AG

Mutation VectivBio Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811111).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shetzline, Michael Anthony, amerikanischer Staatsangehöriger, in Hingham (US), mit Einzelunterschrift [bisher: in Pennsylvania (US)].

SHAB: 156 vom 15.08.2023
Tagesregister: 5050 vom 10.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005816726
Kantone: BS

Mutation VectivBio Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005799097).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steininger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weil am Rhein (DE)].

SHAB: 150 vom 07.08.2023
Tagesregister: 4890 vom 02.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005811111
Kantone: BS

Mutation VectivBio Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'448 vom 11.07.2023 VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795826).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emany, Sravan Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in New Jersey (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: amerikanische Staatsangehörige].

SHAB: 138 vom 19.07.2023
Tagesregister: 4528 vom 14.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005799097
Kantone: BS

Mutation VectivBio Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771788).

Statutenänderung:
26.06.2023.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woiwode, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in La Jolla (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kapadia, Sandipkumar, genannt Sandip, amerikanischer Staatsangehöriger, in Princeton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joustra, Wouter Sebastiaan Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Breukelen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Carter, Paul Rutherford, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Santarelli, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schikan, Johannes Gerardus Christiaan Petrus, genannt Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stewart, Murray Willis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bedford (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Applebaum, Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Philadelphia (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien; D'Augusta, Claudia, italienische Staatsangehörige, in Pozuelo de Alarcon (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Khwaja, Omar, britischer Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davis, Andrew Ryan, amerikanischer Staatsangehöriger, in New Jersey (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Emany, Sravan Kumar, amerikanische Staatsangehörige, in New Jersey (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Minardo, John Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nöldeke, Jana, von Oberwil (BL), in Reinach (BL), mit Einzelunterschrift; Sheik Furnes, Reda, amerikanische Staatsangehörige, in Basel, mit Einzelunterschrift; Shetzline, Michael Anthony, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pennsylvania (US), mit Einzelunterschrift; Steininger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 135 vom 14.07.2023
Tagesregister: 4448 vom 11.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005795826
Kantone: BS

Mutation VectivBio Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005658921).

Statutenänderung:
01.06.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2022 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

SHAB: 116 vom 19.06.2023
Tagesregister: 3772 vom 14.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005771788
Kantone: BS

1. Removal of the Restrictions on Registration and Exercise of Voting Rights (Conditional Resolution)

2. Election of a New Chairperson and New Members of the Board of Directors (Conditional Elections)

2.1    Election of Andrew Davis (as Chairperson and member of the Board of Directors)
2.2    Election of John Minardo (as member of the Board of Directors)
2.3    Election of Sravan Emany (as member of the Board of Directors)

3. Election of New Members of the Compensation Committee (Conditional Elections)

3.1    Election of Andrew Davis
3.2    Election of John Minardo
3.3    Election of Sravan Emany

4. Delisting of the Company's Shares (Conditional Resolution)

Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of VectivBio Holding AG, Basel

The board of directors of VectivBio Holding AG (the Company) has resolved to hold an extraordinary general meeting of shareholders of the Company (the EGM) on June 26, 2023, at 11:00 a.m. CEST in Basel.

The invitation, together with the proposals, the exact location and further details on the EGM, will be published in due course.

May 23, 2023

The Board of Directors of VectivBio Holding AG

1. 2022 Statutory Financial Statements and Consolidated Financial Statements; 2022 Compensation Report

1.1 Approval of the 2022 Statutory Financial Statements and Consolidated Financial Statements

1.2 Advisory Vote on the 2022 Compensation Report

2. Appropriation of 2022 Financial Results

3. Discharge of the Board of Directors and of the Executive Committee

4. Re-election of the Chairman and the Other Members of the Board of Directors

4.1 Re-election of Thomas Woiwode (as Chairman and member of the Board of Directors)

4.2 Re-election of Sandip Kapadia

4.3 Re-election of Paul Rutherford Carter

4.4 Re-election of Luca Santarelli

4.5 Re-election of Hans Schikan

4.6 Re-election of Murray Willis Stewart

4.7 Re-election of Wouter Joustra

5. Re-election of the Members of the Compensation Committee

5.1 Re-election of Paul Rutherford Carter

5.2 Re-election of Murray Willis Stewart

5.3 Re-election of Thomas Woiwode

6. Re-election of the Statutory Auditors

7. Re-election of the Independent Proxy

8. Compensation of the Board of Directors and the Executive Committee

8.1 Approval of the Maximum Aggregate Amount of Compensation of the Board of Directors

8.2 Approval of the Maximum Aggregate Amount of Compensation of the Executive Committee

9. Introduction of a Capital Range

10. Increase of the Conditional Share Capital for Participation Programs

11. Amendments to the Articles of Association

11.1 Share Certificates and Intermediated Securities, Share Register, Restrictions on Registration, Nominees

11.2 Shareholder Rights, General Meeting of Shareholders, Notices and Communications

11.3 Board of Directors, Compensation of the Executive Committee, Mandates Outside the Company

11.4 Jurisdiction Clause

Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders of VectivBio Holding AG, Basel

The board of directors of VectivBio Holding AG (the Company) has resolved to hold the annual general meeting of shareholders of the Company (the AGM) on June 1, 2023, at 03:00 p.m. CEST / 09:00 a.m. EDT in Basel.

The invitation, together with the proposals, the exact location and further details on the AGM, will be published in due course.

April 6, 2023

The Board of Directors of VectivBio Holding AG

Mutation VectivBio Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khaoua épouse Louafi, Chahra, französische Staatsangehörige, in Le Plessis Robinson (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 15 vom 23.01.2023
Tagesregister: 456 vom 18.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005658921
Kantone: BS

Mutation VectivBio Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2022, Publ. 1005586522).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joustra, Wouter Sebastiaan Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Breukelen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 246 vom 19.12.2022
Tagesregister: 7360 vom 14.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005631909
Kantone: BS

1. Election of Wouter Joustra

Mutation VectivBio Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005515221).

Statutenänderung:
17.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 3'369'589.50 [bisher: CHF 2'534'589.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'369'589.50 [bisher: CHF 2'534'589.50].

Aktien neu:
67'391'790 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 50'691'790 Namenaktien zu CHF 0.05]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 203 vom 19.10.2022
Tagesregister: 5992 vom 17.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005586522
Kantone: BS