Warner-Lambert Company GmbH

Mutation Warner-Lambert Company GmbH

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company GmbH, in Baar, CHE-102.924.387, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005563146).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lahr, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Machado Pires, Fernando José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 71 vom 13.04.2023
Tagesregister: 5429 vom 06.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005722755
Kantone: ZG

Mutation Warner-Lambert Company GmbH

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company GmbH, in Baar, CHE-102.924.387, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005268830).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruckner, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Wohlen (AG), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Illnau-Effretikon].

SHAB: 180 vom 16.09.2022
Tagesregister: 14000 vom 13.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005563146
Kantone: ZG

Mutation Warner-Lambert Company GmbH

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company GmbH, in Baar, CHE-102.924.387, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169760).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lahr, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honegger, Björn Thomas, von Maur, in Maur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 154 vom 11.08.2021
Tagesregister: 15312 vom 06.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005268830
Kantone: ZG

Mutation Warner-Lambert Company GmbH

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Kapital neu, Rechtsform neu, Statutenänderung

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CHE-102.924.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926620).

Statutenänderung:
16.04.2021.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 271'882'505.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 773'070.31 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält 10'000 Stammanteile zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Warner-Lambert Company GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Warner-Lambert Company Sàrl) (Warner-Lambert Company LLC).

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Stammkapital neu:
CHF 10'000'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfizer Pharmaceuticals Global B.V. (51581175), in Rotterdam (NL), Gesellschafterin, mit 10'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Bruckner, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Illnau-Effretikon, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Honegger, Björn Thomas, von Maur, in Maur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tihanov, Simon, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 86 vom 05.05.2021
Tagesregister: 7241 vom 30.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005169760
Kantone: ZG

Mutation Warner-Lambert Company AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CHE-102.924.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860434).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Therachon Holding GmbH, in Basel (CHE-181.754.563), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 330'185'719.59 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'179'719.21 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Anteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 126 vom 02.07.2020
Tagesregister: 8891 vom 29.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004926620
Kantone: ZG

Mutation Warner-Lambert Company AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CHE-102.924.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3838271).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dufour, Jeffrey William Harry, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruckner, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Honegger, Björn Thomas, von Maur, in Maur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 60 vom 26.03.2020
Tagesregister: 4225 vom 23.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004860434
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CHE-102.924.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671493).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufour, Jeffrey William Harry, kanadischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in New York (US)]; Bruckner, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Illnau-Effretikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Tagesregister-Nr. 13654 vom 25.10.2017 / CHE-102.924.387 / 03838271

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CHE-102.924.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3304693).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alexa, Pamela Louise, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufour, Jeffrey William Harry, kanadischer Staatsangehöriger, in New York (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tihanov, Simon, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Olten].

Tagesregister-Nr. 9683 vom 25.07.2017 / CHE-102.924.387 / 03671493

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CHE-102.924.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2015, Publ. 2537257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cooper, Mark J., amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 886 vom 20.01.2017 / CHE-102.924.387 / 03304693

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CHE-102.924.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1534715).

Domizil neu:
Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar.

Tagesregister-Nr. 15187 vom 09.12.2015 / CH17030011377 / 02537257

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CHE-102.924.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Dr. Ralph, von Escholzmatt, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwaller, Dr. Thomas, von Basel, in Uitikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cardenal Vicente, Maria Mercedes, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alexa, Pamela Louise, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7176 vom 28.05.2014 / CH17030011377 / 01534715

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 40 vom 27.02.2013, Meldungs Nr. 7'081'930, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 2'574 vom 22.02.2013. Warner-Lambert Company AG, in Baar, CH-170.3.001.137-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2013, Publ. 7081930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cardenal Vicente, Maria Mercedes, spanische Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2838 vom 27.02.2013 / CH17030011377 / 07087518

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CH-170.3.001.137-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6802252).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cardenal Vicente, Maria Mercedes, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2574 vom 22.02.2013 / CH17030011377 / 07081930

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CH-170.3.001.137-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6710204).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwaller, Dr. Thomas, von Basel, in Uitikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10169 vom 03.08.2012
(06802252/CH17030011377)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CH-170.3.001.137-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, S. 0, Publ. 6373724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Didier, Vinel, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruckner, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 7185 vom 05.06.2012
(06710204/CH17030011377)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CH-170.3.001.137-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2011, S. 0, Publ. 6287044).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hossli, Daniel, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tihanov, Simon, von Olten, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 13477 vom 07.10.2011
(06373724/CH17030011377)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CH-170.3.001.137-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S. 0, Publ. 6168838).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reid, David, britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Ging, Adrian, von Thalheim AG, in Freienwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruckner, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10524 vom 03.08.2011
(06287044/CH17030011377)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CH-170.3.001.137-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 40, Publ. 5122018).

Domizil neu:
c/o Schätti, Lorenz + Partner AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar.

Tagebuch Nr. 6562 vom 16.05.2011
(06168838/CH17030011377)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Warner-Lambert Company AG, in Baar, CH-170.3.001.137-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 22, Publ. 4761538).

Statutenänderung:
20.05.2009. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Dr. Urs, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jauss, René, von Zürich, in Richterswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Dr. Ralph, von Escholzmatt, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Didier, Vinel, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hossli, Daniel, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ging, Adrian, von Thalheim AG, in Freienwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tihanov, Simon, von Olten, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10889 vom 02.07.2009
(05122018/CH17030011377)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Warner-Lambert Company AG, in Zug, CH-170.3.001.137-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2008, S. 21, Publ. 4631554).

Statutenänderung:
19.11.2008.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o Schätti + Partner AG, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2000 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.11.2008 gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.09.2008 176 Namenaktien zu CHF 500.00 der Pfizer AG (CH-170.3.016.242-0), in Zürich, wofür 8'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, bei Inhaberaktionären an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagebuch Nr. 16198 vom 27.11.2008
(04761538/CH17030011377)