B-FLEXION Group Holdings SA

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

B-FLEXION Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 05.12.2023, p. 0/1005901806). Guernsey Evelyn n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 17 vom 25.01.2024
Tagesregister: 1449 vom 22.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005944531
Kantone: GE

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

B-FLEXION Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 11.02.2022, p. 0/1005404078). Cami Ronald n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 236 vom 05.12.2023
Tagesregister: 22528 vom 30.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005901806
Kantone: GE

Mutation B-FLEXION Group Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 15.12.2021, p. 0/1005358256).

Nouvelle raison sociale:
B-FLEXION Group Holdings SA. Statuts modifiés le 02.02.2022.

SHAB: 30 vom 11.02.2022
Tagesregister: 2583 vom 08.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005404078
Kantone: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 02.06.2021, p. 0/1005203776). Meister Stefan est maintenant domicilié à Ennetbürgen.

SHAB: 244 vom 15.12.2021
Tagesregister: 29753 vom 10.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005358256
Kantone: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 11.03.2021, p. 0/1005121843). Asquith Jonathan Paul, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR et Jilla Cyrus David, de Grande-Bretagne, à Londres, GBR, sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux, avec Bertarelli Ernesto ou Meister Stefan ou Cami Ronald.

SHAB: 104 vom 02.06.2021
Tagesregister: 11882 vom 28.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005203776
Kantone: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 04.12.2019, p. 0/1004775026). Bogni Rodolfo n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Par suite de changement d'état civil Bertarelli Donata porte désormais le nom de Guichard-Bertarelli Donata.

SHAB: 49 vom 11.03.2021
Tagesregister: 5086 vom 08.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005121843
Kantone: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 05.11.2018, p. 0/1004491138). Zerhouni Elias Adam, des USA, à Fort Lauderdale, USA, est membre du conseil d'administration et signe collectivement à deux, avec Bertarelli Ernesto, Meister Stefan et Cami Ronald.

SHAB: 235 vom 04.12.2019
Tagesregister: 22461 vom 29.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004775026
Kantone: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 17.09.2018, p. 0/1004457106). Broyd Richard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cami Ronald est membre du conseil d'administration avec signature collective.

SHAB: 214 vom 05.11.2018
Tagesregister: 20209 vom 31.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004491138
Kantone: GE

Mutation Waypoint Group Holdings SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 17.08.2017, p. 0/3702579). Naef François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cami Ronald, des USA, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 179 vom 17.09.2018
Tagesregister: 16509 vom 12.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004457106
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, CHE-497.203.000 (FOSC du 05.07.2017, p. 0/3625671). Tennant Sally, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, avec Bertarelli Ernesto ou Meister Stefan ou Naef François.

Tagesregister-Nr. 14260 vom 14.08.2017 / CHE-497.203.000 / 03702579

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Waypoint Group Holdings SA, à Genève, avenue Giuseppe-Motta 31-37, c/o Bemido SA, 1202 Genève, CHE-497.203.000. Nouvelle société anonyme. Statuts du 27.06.2017.

But:
toutes prises de participations dans les sociétés, en Suisse et à l'étranger, dans le sens d'une holding, à l'exclusion de toutes activités soumises à la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 1'580'000, entièrement libéré, divisé en 790 actions ordinaires de CHF 1'000 et 7'900 actions de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives.

Apport en nature:
selon contrat du 27.06.2017, 5'000'000 actions ordinaires de CHF 0.10 et 50'000'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, nominatives, de Waypoint Holdings (Switzerland) SA, à Genève (CHE-309.005.287), 25'000 actions ordinaires de CHF 10 et 250'000 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende, au produit de liquidation et au droit de vote, toutes nominatives, liées selon statuts, de WAYPOINT INTERNATIONAL HOLDINGS SA, à Genève (CHE-325.794.895), 100 actions 'management shares' de USD 0.01 et 10'000'000 actions 'ordinary shares' de USD 0.01 de Waypoint Capital Holdings (Jersey) Limited, à St-Hélier, Jersey (99158), pour CHF 1'580'000, en contrepartie duquel sont remises 790 actions ordinaires de CHF 1'000 et 7'900 actions de CHF 100, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
fax, courrier ou courriel.

Administration:
Bertarelli Ernesto, de Coinsins, à Saanen, président, Meister Stefan, de Sumiswald, à Trélex, et Naef François, de et à Genève, tous trois avec signature collective à deux, et Bertarelli Donata, de Coinsins, à Saanen, Bogni Rodolfo, d'Italie, à Londres, GB, Broyd Richard, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, Guernsey Evelyn, des USA, à New York, USA, Masmejan Lucien, de Lausanne, à Pully, et Stadigh Kari, de Finlande, à Helsinki, FIN, lesquels signent collectivement à deux avec Bertarelli Ernesto, Meister Stefan ou Naef François.

Organe de révision:
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), succursale à Lancy.

Tagesregister-Nr. 11581 vom 30.06.2017 / CHE-497.203.000 / 03625671