Wealtheon S.A. (Switzerland)

Mutation Wealtheon S.A. (Switzerland)

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 22.06.2022, p. 0/1005502202). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 213'000 par l'émission de 13 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances de CHF 197'010.

Capital-actions:
CHF 213'000, entièrement libéré, divisé en 213 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 22.05.2023.

SHAB: 125 vom 30.06.2023
Tagesregister: 12299 vom 27.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005783833
Kantone: GE

Mutation Wealtheon S.A. (Switzerland)

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 22.06.2022, p. 0/1005502202). Roguet Jean-Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Goossens Thomas, de Perroy, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 118 vom 21.06.2023
Tagesregister: 11572 vom 16.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005774684
Kantone: GE

Mutation Wealtheon S.A. (Switzerland)

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 01.12.2021, p. 0/1005347051). Van Loon Johannes Potter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 119 vom 22.06.2022
Tagesregister: 11407 vom 17.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005502202
Kantone: GE

Mutation Wealtheon S.A. (Switzerland)

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 03.05.2021, p. 0/1005167685). L'administrateur président Zwart Victor signe désormais collectivement à deux, avec un administrateur; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Bos Cornelia et Hassler Virginie signent désormais par procuration collective à deux, avec Victor Zwart ou John-Patrick Broekhuijsen; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.

SHAB: 234 vom 01.12.2021
Tagesregister: 28673 vom 26.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005347051
Kantone: GE

Mutation Wealtheon S.A. (Switzerland)

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 30.12.2019, p. 0/1004795893).

But modifié:
La société a pour but l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit. Conversion des 200 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par email. Nouveaux statuts du 20.04.2021.

SHAB: 84 vom 03.05.2021
Tagesregister: 8859 vom 28.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005167685
Kantone: GE

Mutation Wealtheon S.A. (Switzerland)

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 23.04.2019, p. 0/1004615473). Zwart Peter S. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Zwart Victor, nommé président, signe désormais individuellement.

SHAB: 251 vom 30.12.2019
Tagesregister: 24314 vom 23.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004795893
Kantone: GE

Mutation Wealtheon S.A. (Switzerland)

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 19.10.2018, p. 0/1004480926). La procuration de Dintrich Olivier est radiée.

SHAB: 77 vom 23.04.2019
Tagesregister: 7597 vom 16.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004615473
Kantone: GE

Mutation Wealtheon S.A. (Switzerland)

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 26.11.2015, p. 0/2504411).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421).

SHAB: 203 vom 19.10.2018
Tagesregister: 19113 vom 16.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004480926
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 12.03.2015, p. 0/2039287). Procuration collective à deux, avec Peter S. Zwart ou John-Patrick Broekhuijsen a été conférée à Bos Cornelia, des Pays-Bas, à Chêne-Bougeries, Dintrich Olivier, de France, à Nyon, et Hassler Virginie, de et à Genève.

Tagesregister-Nr. 18694 vom 23.11.2015 / CH66002039739 / 02504411

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 08.12.2014, p. 0/1866255). Signature collective à deux a été conférée à Broekhuijsen John-Patrick, des Pays-Bas, à Collonge-Bellerive, directeur.

Tagesregister-Nr. 3983 vom 09.03.2015 / CH66002039739 / 02039287

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 27.05.2014, p. 0/1523623). Les pouvoirs de San Roman Amador Ivonne sont radiés.

Tagesregister-Nr. 20070 vom 03.12.2014 / CH66002039739 / 01866255

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

COGIN Compagnie de Gestion Internationale SA, à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle raison sociale:
Wealtheon S.A. (Switzerland). Statuts modifiés le 21.05.2014.

Tagesregister-Nr. 8751 vom 22.05.2014 / CH66002039739 / 01523623

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

COGIN Compagnie de Gestion Internationale SA, à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 10.12.2007, p. 7/4239334). Les pouvoirs de Salemma Sylvie sont radiés. Signature collective à deux, avec un administrateur, a été conférée à San Roman Amador Ivonne, du Mexique, à Prangins, directrice.

Tagesregister-Nr. 21272 vom 17.12.2013 / CH66002039739 / 01251119

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

COGIN Compagnie de Gestion Internationale SA, à Genève, CH-660-0203973-9, administration de fonds et de titres, etc. (FOSC du 11.10.2007, p. 8). Les pouvoirs de Martin Stéphane sont radiés. L'administrateur Zwart Victor n'exerce plus la signature sociale.

Tagebuch Nr. 15708 vom 04.12.2007
(04239334/CH66002039739)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

COGIN Compagnie de Gestion Internationale SA, à Genève, CH-660-0203973-9, administration de fonds, etc. (FOSC du 12.04.2006, p. 8). Deloitte SA n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Berney et Associés SA Société Fiduciaire, à Genève.

Tagebuch Nr. 12799 vom 05.10.2007
(04150228/CH66002039739)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

COGIN Compagnie de Gestion Internationale SA, à Genève, CH-660-0203973-9, administration de fonds et de titres, etc. (FOSC du 14.12.2005, p. 7).

Nouvelle raison sociale du réviseur:
Deloitte SA.

Tagebuch Nr. 4749 vom 06.04.2006
(03331704/CH66002039739)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Insinger de Beaufort SA (Genève), à Genève, CH-660-0203973-9, administration de fonds et de titres, etc. (FOSC du 08.09.2004, p. 7).

Nouvelle raison sociale:C
OGIN Compagnie de Gestion Internationale SA. Statuts modifiés le 15.11.2005 ainsi que sur un point non soumis à publication. Zwart Victor, jusqu'ici directeur général, maintenant domicilié à Bruxelles, B, et Van Loon Johannes Potter, de Montreux, à Genève, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux avec un administrateur de Salemma Sylvie, de et à Genève, et Martin Stéphane, d'Avenches, à Saint-Sulpice (VD), directeurs.

Tagebuch Nr. 14915 vom 08.12.2005
(03148180/CH66002039739)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Insinger de Beaufort SA (Genève), à Genève, CH-660-0203973-9, administration de fonds et de titres, etc. (FOSC du 07.02.2003, p. 7). Les pouvoirs de Meyer Gertraude S. sont radiés.

Tagebuch Nr. 10339 vom 02.09.2004
(02439108/CH66002039739)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Insinger de Beaufort SA (Genève), à Genève, administration de fonds et de titres et exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières, etc. (FOSC du 05.12.2002, p. 7).

Nouvelle raison sociale du réviseur:
DELOITTE & TOUCHE SA.

Tagebuch Nr. 1400 vom 03.02.2003
(00852572/CH66002039739)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Insinger de Beaufort SA (Genève), à Genève, administration de fonds et de titres, etc. (FOSC du 12.08.2002, p. 6). Zwart Peter S. est maintenant domicilié à Monaco, MC.

Tagebuch Nr. 12689 vom 29.11.2002
(00758054/CH66002039739)