Wells Properties AG

Invitation to the 8th Annual General Meeting of Wells Properties AG

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2022

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2022

4.    Appropriation of the net results for the year

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 1 May 2023


The Board of Directors:


Franco Rossi
Board Member

nvitation to the 7th Annual General Meeting of Wells Properties AG

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2021

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2021

4.    Appropriation of the net results for the year

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 21 April 2022


The Board of Directors:


Franco Rossi
Board Member

Replaces invitation of 13 April 2022

Invitation to the 7th Annual General Meeting of Wells Properties AG

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2021

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2021

4.    Appropriation of the net results for the year

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 13 April 2022


The Board of Directors:


Franco Rossi
Board Member

Mutation Wells Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Wells Properties AG, in Freienbach, CHE-284.901.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178863).

Statutenänderung:
19.08.2021. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

SHAB: 167 vom 30.08.2021
Tagesregister: 5978 vom 25.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005279923
Kantone: SZ

Mutation Wells Properties AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Wells Properties AG, in Freienbach, CHE-284.901.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, S.0, Publ. 1804423).

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 91 vom 12.05.2021
Tagesregister: 3546 vom 07.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005178863
Kantone: SZ

Agenda:

1.    Welcome and opening

2.    Approval of the minutes of the general meeting 2020

3.    Approval of the annual report and annual accounts 2020

4.    Appropriation of the net results for the year 2020

5.    Discharge of the members of the Board of Directors

6.    Elections

7.    Varia


Bäch SZ, 6 April 2021


The Board of Directors:

Franco Rossi
Board Member

Participation via telephone conference call.

Due to the special circumstances of the global COVID-19 pandemic and the restrictions in place, the Company provides the shareholders the option to participate in the GM via Skype telephone conference-call or iMessage conference call. Those shareholders who choose to participate in the meeting remotely are requested to inform the Company accordingly by email to vote2021@wellsag.ch providing the phone number were they can be reached. Shareholders wishing to participate remotely will be called on the date of the GM at the time indicated in the invitation.

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Wells Properties AG, in Freienbach, CHE-284.901.789, Seestrasse 205, 8806 Bäch SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.10.2014, 30.10.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Bewirtschaftung und den Besitz von Immobilien in der Schweiz und im Ausland, welche in der Schweiz nicht durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG) ausgeschlossen sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 3'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 3'000'000.00.

Aktien:
3'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 20.10.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Rossi, Franco, von Allschwil, in Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 5658 vom 31.10.2014 / CH13030212410 / 01804423