XL Swiss Holdings AG

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023, Publ. 1005881631).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Fiona, von Zug, in Zug, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terenziani, Christine, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aakula, Kalle, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 17 vom 25.01.2024
Tagesregister: 3365 vom 22.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005943571
Kantone: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676178).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goodyer, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Moreno, von Bichelsee-Balterswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 219 vom 10.11.2023
Tagesregister: 45534 vom 07.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005881631
Kantone: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manapparambil, Gordie, von Egg, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 30 vom 13.02.2023
Tagesregister: 6215 vom 08.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005676178
Kantone: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Berichtigung des im SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 42482 vom 25.10.2022 XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005592765). Mit dem SHAB-Nr. 210 vom 28.10.2022 publizierten TR-Text 42482 vom 25.10.2022 wurden nicht die vollständigen Angaben aufgeführt.

Korrekt wäre:
Schmid, Fiona, von Zug, in Zug, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hägglingen].

SHAB: 220 vom 11.11.2022
Tagesregister: 44287 vom 08.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005602122
Kantone: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Fiona, von Zug, in Zug, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 210 vom 28.10.2022
Tagesregister: 42482 vom 25.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005592765
Kantone: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224390).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der XL Services Switzerland AG, in Zürich (CHE-110.614.434), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 14'025'953.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'993'424.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 124 vom 30.06.2021
Tagesregister: 28999 vom 25.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005233365
Kantone: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144771).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Andreas, von Jens, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffhauser, Benno, von Root, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Goodyer, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubatka, Thomas, von Degersheim, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Terenziani, Christine, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 118 vom 22.06.2021
Tagesregister: 27643 vom 17.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005224390
Kantone: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470100).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franz, Carla, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunszt, Zsuzsanna, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Bernhard, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Fiona, von Hägglingen, in Zug, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manapparambil, Gordie, von Egg, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 68 vom 09.04.2021
Tagesregister: 14452 vom 06.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005144771
Kantone: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Favarger, Martine, von Neuchâtel, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 05.10.2018
Tagesregister: 35269 vom 02.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004470100
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2658487).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halme, Markus, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz, Carla, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunszt, Zsuzsanna, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Favarger, Martine, von Neuchâtel, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 3117 vom 19.01.2018 / CHE-109.091.392 / 04011061

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2267041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefel, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Andreas, von Jens, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5019 vom 05.02.2016 / CH21710012054 / 02658487

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2013, Publ. 1034457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Länzlinger, Bruno, von Mosnang, in Hefenhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurer, Daniel, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moritz, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefel, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Halme, Markus, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaffhauser, Benno, von Root, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich (CH-020.3.020.876-5)].

Tagesregister-Nr. 24714 vom 09.07.2015 / CH21710012054 / 02267041

Grund: Handelsregister (Mutationen)

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CH-217.1.001.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 995939).

Weitere Adresse:
Postfach 2361, 8031 Zürich.

Tagesregister-Nr. 25885 vom 15.08.2013 / CH21710012054 / 01034457

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CH-217.1.001.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6249158).

Domizil neu:
Limmatstrasse 250, 8005 Zürich.

Tagesregister-Nr. 23300 vom 22.07.2013 / CH21710012054 / 00997663

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CH-217.1.001.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 15.04.2011, S. 0, Publ. 6124718).

Statutenänderung:
01.07.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(XL Swiss Holdings Ltd) (XL Swiss Holdings SA) (XL Swiss Holdings S.A.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung sämtlicher Beteiligungen in Gruppengesellschaften in der Schweiz oder im Ausland, die in irgendeiner Form im Bereich des Versicherungs- oder Rückversicherungsgeschäfts tätig sind. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sind oder im Interesse der XL Group und ihrer Tochtergesellschaften liegen. Sie kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Tagebuch Nr. 24912 vom 07.07.2011
(06249158/CH21710012054)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CH-217.1.001.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 31, Publ. 5942278).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Veghte, James H., amerikanischer Staatsangehöriger, in Pembroke (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaut, Andy, niederländischer Staatsangehöriger, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Daniel, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moritz, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13894 vom 12.04.2011
(06124718/CH21710012054)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CH-217.1.001.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 34, Publ. 5474080).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der XL Company Switzerland II AG, in Zug (CH-170.3.034.462-3), gemäss Fusionsvertrag vom 02.12.2010 und Bilanz per 31.10.2010. Aktiven von CHF 1'000'733.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 43628 vom 10.12.2010
(05942278/CH21710012054)