Yves Rocher (Suisse) SA

Mutation Yves Rocher (Suisse) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Yves Rocher (Suisse) SA, finora in Genève, CHE-105.750.209, società anonima (del 23.10.2023, Pubbl. 1005867176).

Statuti modificati:
27.03.2024.

Nuova sede:
Lugano.

Nuovo recapito:
c/o Lambertini & Partners SA, Via Serafino Balestra 18, 6900 Lugano.

Altri indirizzi:
Casella postale 1572, 6901 Lugano.

Nuovo scopo:
La società ha per scopo la produzione, l'acquisto e la vendita di prodotti Yves Rocher sul mercato svizzero, in particolare prodotti per la salute e la bellezza, prodotti chimici e dietetici Yves Rocher, articoli di moda e accessori, nonché ogni altra attività commerciale connessa. La società può costituire filiali, succursali e agenzie in Svizzera e all'estero. Essa può altresì partecipare ad altre società in Svizzera o all'estero, connesse direttamente o indirettamente con lo scopo principale. La società può acquistare, detenere o alienare beni immobili in Svizzera o all'estero, nel rispetto delle disposizioni della LAFE, così come brevetti, marchi, diritti d'autore, design e altri diritti di proprietà intellettuale. La società può inoltre compiere tutte le operazioni che siano direttamente o indirettamente connesso allo scopo sociale e che ne promuovono o facilitano lo sviluppo.

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera o e-mail.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Chatain, Thomas, cittadino francese, in Stuccard (DE), presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Chtayna, Omar, cittadino francese, in Issy-les-Moulineaux (FR), presidente, con firma individuale [finora: membro, con firma individuale].

SHAB: 73 vom 16.04.2024
Tagesregister: 4935 vom 11.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006010368
Kantone: TI

Mutation Yves Rocher (Suisse) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Yves Rocher (Suisse) SA, à Genève, CHE-105.750.209 (FOSC du 28.01.2021, p. 0/1005086447). Staudt Hélène n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Chtayna Omar, de France, à Issy-les-Moulineaux, FRA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Bianchi Diego, de et à Mendrisio et Dal Magro Fausto Alfonso Luigi, de Bellinzone, à Lugano, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature collective à deux.

Nouvelle adresse:
Avenue de France 23, 1202 Genève.

SHAB: 205 vom 23.10.2023
Tagesregister: 19479 vom 18.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005867176
Kantone: GE

Mutation Yves Rocher (Suisse) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Yves Rocher (Suisse) SA, in Egg, CHE-105.750.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4222841). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 19 vom 28.01.2021
Tagesregister: 3955 vom 25.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005085608
Kantone: ZH

Mutation Yves Rocher (Suisse) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Sitz neu, Domizil neu

Yves Rocher (Suisse) SA, précédemment à Egg, CHE-105.750.209 (FOSC du 11.05.2018, p. 0/4222841).

Nouveau siège:
Genève, Rue de Rive 9, 1204 Genève.

Nouveau but:
la fabrication, l'achat et la vente de produits Yves Rocher sur le marché suisse, en particulier de produits de santé et de beauté, de produits chimiques et diététiques Yves Rocher, des produits et accessoires de mode ainsi que toute autre activité commerciale y relative; la société peut constituer des filiales, succursales et agences en Suisse et à l'étranger; elle peut également en relation directe ou indirecte avec son but principal participer à d'autres entreprises en Suisse ou à l'étranger; la société peut acquérir, détenir ou aliéner des immeubles en Suisse ou à l'étranger, dans le respect des dispositions de la LFAIE, ainsi que des brevets, marques, droits d'auteurs, designs et autre droits de propriété intellectuelle; la société peut en outre effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social et qui favorisent ou facilitent son développement. Les 3'000 actions de CHF 1'000, nominatives, ne sont plus liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 3'000'000, entièrement libéré, divisé en 3'000 actions de CHF 1'000, nominatives. Nouveaux statuts du 05.01.2021.

SHAB: 19 vom 28.01.2021
Tagesregister: 1798 vom 25.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005086447
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Yves Rocher (Suisse) SA, in Egg, CHE-105.750.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4022779).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Darrousez, Guillaume Pierre Jean, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chatain, Thomas, französischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 16461 vom 07.05.2018 / CHE-105.750.209 / 04222841

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Yves Rocher (Suisse) SA, in Egg, CHE-105.750.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seupke, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darrousez, Guillaume Pierre Jean, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Staudt, Hélène, von Pratteln, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 3937 vom 25.01.2018 / CHE-105.750.209 / 04022779

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 42'934 vom 07.12.2017 Yves Rocher (Suisse) AG, in Egg, CHE-105.750.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3924707).

Firma neu:
Yves Rocher (Suisse) SA.

Tagesregister-Nr. 43810 vom 13.12.2017 / CHE-105.750.209 / 03936663

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, bisher in Zug, CHE-105.750.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013531).

Statutenänderung:
30.11.2017.

Firma neu:
Yves Rocher (Suisse) AG.

Sitz neu:
Egg.

Domizil neu:
Gewerbestrasse 12, 8132 Egg b. Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf und Verkauf von Yves Rocher Produkten auf dem schweizerischen Markt, insbesondere von solchen Erzeugnissen der Gesundheits- und Schönheitspflege, von chemischen und diätischen Yves Rocher-Produkten, von Modeartikeln und Accessoires, sowie alle hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 17.12.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Übernahm bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Walroy SA (vormals: Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA), in Wallisellen, nämlich den 'operativen Geschäftsbereich Herstellung, Kauf und Verkauf von Yves Rocher Produkten', gemäss Aufteilungsbilanz per 1.1.1993, wonach die übernommenen Aktiven CHF 19'494'241.00 und die übernommenen Passiven CHF 12'794'241.00 betragen, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 3'700'000.00 gutgeschrieben wurden].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagesregister-Nr. 42934 vom 07.12.2017 / CHE-105.750.209 / 03924707

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zug, CHE-105.750.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013531). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Egg (Firma neu: Yves Rocher (Suisse) AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 15811 vom 07.12.2017 / CHE-105.750.209 / 03925421

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Meldungs Nr. 3'005'385, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 10'396 vom 11.08.2016 Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zug, CHE-105.750.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Publ. 3005385).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seupke, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Seupke, Casten].

Tagesregister-Nr. 10585 vom 17.08.2016 / CHE-105.750.209 / 03013531

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zug, CHE-105.750.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2807949).

Domizil neu:
Alpenstrasse 15, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staudt, Hélène, von Pratteln, in Guntershausen bei Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Darrousez, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seupke, Casten, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 10396 vom 11.08.2016 / CHE-105.750.209 / 03005385

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zug, CHE-105.750.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, Publ. 1907991).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elie, Pascale Claire Jacqueline, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darrousez, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 5555 vom 26.04.2016 / CHE-105.750.209 / 02807949

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zug, CHE-105.750.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2012, Publ. 6631870).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Beat, von Luzern, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Cismarescu, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elie, Pascale Claire Jacqueline, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Staudt, Hélène, von Pratteln, in Guntershausen bei Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagesregister-Nr. 17252 vom 23.12.2014 / CH02030039583 / 01907991

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zug, CH-020.3.003.958-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, S. 20, Publ. 5587332).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Idels, René, französischer Staatsangehöriger, in Issy les Moulineaux (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cismarescu, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4526 vom 04.04.2012
(06631870/CH02030039583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zug, CH-020.3.003.958-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 20, Publ. 5246428).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lemm, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Idels, René, französischer Staatsangehöriger, in Issy les Moulineaux (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5173 vom 09.04.2010
(05587332/CH02030039583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zug, CH-020.3.003.958-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 23, Publ. 3793622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cabaret, Alain, belgischer Staatsangehöriger, in Oostduinkerke (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemm, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 15600 vom 09.09.2009
(05246428/CH02030039583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zug, CH-020.3.003.958-3, Herstellung, Kauf und Verkauf von Yves Rocher Produkten auf dem schweizerischen Markt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2006, S. 17, Publ. 3379000).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cabaret, Alain, belgischer Staatsangehöriger, in Oostduinkerke (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Alsemberg (BE)].

Tagebuch Nr. 2090 vom 19.02.2007
(03793622/CH02030039583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zumikon, CH-020.3.003.958-3, Herstellung, Kauf und Verkauf von Yves Rocher Produkten auf dem schweizerischen Markt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10. 02. 2006, S. 23, Publ. 3238782). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2006, S. 17) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 14014 vom 19.05.2006
(03391396/CH02030039583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, Sitz: [bisher: Zumikon ], CH-020.3.003.958-3, Herstellung, Kauf und Verkauf von Yves Rocher Produkten auf dem schweizerischen Markt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2006, Seite 23).

Statutenänderung:
21.03.2006.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
Alpenstrasse 15, 6304 Zug.

Zweck:
Herstellung, Kauf und Verkauf von Yves Rocher Produkten auf dem schweizerischen Markt, insbesondere von solchen Erzeugnissen der Gesundheits- und Schönheitspflege, von chemischen und diätischen Yves Rocher-Produkten, von Modeartikeln und Accessoires; kann Handelsvertretungen übernehmen, sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, überbauen, verwalten und veräussern.

Aktienkapital Bisher:
CHF 3'000'000, Liberierung: CHF 3'000'000, 3'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Qualifizierte Tatbestände Bisher:
Sacheinlage und -übernahme: Übernahm bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Walroy SA (vormals: Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA), in Wallisellen, nämlich den 'operativen Geschäftsbereich Herstellung, Kauf und Verkauf von Yves Rocher Produkten', gemäss Aufteilungsbilanz per 1.1.1993, wonach die übernommenen Aktiven CHF 19'494'241.00 und die übernommenen Passiven CHF 12'794'241.00 betragen, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 3'700'000.00 gutgeschrieben wurden.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle; Cabaret, Alain, Heimat: Belgien, in Alsemberg (BE), Präsident mit Einzelunterschrift; Schnider, Beat, Heimat: Luzern, in Berikon, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Neu:
Staudt, Hélène, Heimat: Pratteln, in Guntershausen bei Aadorf, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 5737 vom 11.05.2006
(03379000/CH02030039583)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Laboratoires de Cosmétologie Yves Rocher (Suisse) SA, in Zumikon, CH-020.3.003.958-3, Herstellung, Kauf und Verkauf von Yves Rocher Produkten auf dem schweizerischen Markt, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 19. 06. 2003, S. 20, Publ. 1042220).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Usunier, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (F), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sieber, Othmar, von Widnau, in Trogen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cabaret, Alain, belgischer Staatsangehöriger, in Alsemberg (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Schnider, Beat, von Luzern, in Berikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3855 vom 06.02.2006
(03238782/CH02030039583)