Zemaxis AG

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1.                Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021.

2.                Verwendung des Jahresergebnisses per 31.12.2021

Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.                Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, ihm für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4.                Wahlen Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christoph Magnusson als Mitglied des Verwaltungsrates.

5.                Verschiedenes

Organisatorisches

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021 können von den Aktionären ab Versand dieser Einladung am Sitz der Gesellschaft, Lärchenstrasse 12, 8400 Winterthur, nach Vereinbarung eingesehen, oder deren Zustellung verlangt werden.

Teilnahme und Stimmberechtigung

Stimmberechtigung: Die stimmberechtigten Namenaktionäre erhalten eine persönliche Einladung. Stimmberechtigt ist, wer am Tage des Versandes der Einladung zur Generalversammlung im Aktienbuch eingetragen ist.

Teilnahme: Wenn Sie an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, bitten wir Sie um schriftliche Anmeldung. Bitte verwenden Sie hierfür das beiliegende Anmeldeformular und senden Sie uns dieses bis spätestens am 20.09.2022 zurück. Bei unangemeldetem Erscheinen als eingetragener Aktionär muss damit gerechnet werden, dass nicht mehr ausreichend Sitzplätze vorhanden sind.

Stellvertretung und Vollmacht: Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich gemäss Artikel 11. Abs. 2 der Statuten durch schriftliche Vollmacht durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Der Vertreter hat sich gegenüber der Gesellschaft mittels schriftlicher Vollmacht des Aktionärs auszuweisen. Für die Bevollmächtigung kann ebenfalls das beiliegende Anmeldeformular verwendet werden.

Zemaxis AG

Christoph Magnusson
Präsident des Verwaltungsrates

Sie sind im Aktienbuch der Zemaxis AG als Aktionär eingetragen und eingeladen, an der ordentlichen Generalversammlung vom 29.09.2022 teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Bitte senden Sie dieses Anmeldeformular an die Gesellschaft zurück. Für Anmeldeformulare, die nach dem 20.09.2022 eingehen, kann eine Verarbeitung nicht garantiert werden.

Mutation Zemaxis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Zemaxis AG, in Winterthur, CHE-384.864.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172707).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnusson, Christoph, von Uster, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Habegger, Christian Johannes, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 73 vom 13.04.2022
Tagesregister: 14996 vom 08.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005449763
Kantone: ZH

Mutation Zemaxis AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Zemaxis AG, in Winterthur, CHE-384.864.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, S.0, Publ. 1397437).

Statutenänderung:
23.04.2021.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].

SHAB: 88 vom 07.05.2021
Tagesregister: 19100 vom 04.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005172707
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Zemaxis AG, in Winterthur, CHE-384.864.077, Lärchenstrasse 12, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.03.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Immobilien, Grundstücken und die Entwicklung von Bauprojekten im In- und Ausland sowie die Entgegennahme und die Gewährung von Darlehen zu deren Finanzierung. Sie kann Grundeigentum belasten und verwalten. Zudem erbringt die Gesellschaft im Rahmen ihrer Tätigkeit Dienst- und Beratungsleistungen gegenüber Dritten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Patente und Lizenzen erwerben, halten, erteilen, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 06.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Magnusson, Christoph, von Uster, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 8858 vom 11.03.2014 / CH02030403585 / 01397437