Züblin Immobilien Holding AG

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Dr. Wolfgang, von Menzingen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wesnitzer, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Amberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gross, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rossier, Yves, von Avry, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 196 vom 10.10.2023
Tagesregister: 40772 vom 05.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005856517
Kantone: ZH

Einladung zur 34. ordentlichen Generalversammlung der Züblin Immobilien Holding AG

Donnerstag, 22. Juni 2023 / 10:00h

Das PDF der Einladung befindet sich im Anhang.

Eintrittskarten können bis zum 19.06.2023 angefordert werden.

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520496).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osipov, Vladislav, russischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 34 vom 17.02.2023
Tagesregister: 7134 vom 14.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005681043
Kantone: ZH

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PriceWaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Freienbach, Revisionsstelle.

SHAB: 135 vom 14.07.2022
Tagesregister: 28096 vom 11.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005520496
Kantone: ZH

EINLADUNG

zur 33. ordentlichen Generalversammlung

der Züblin Immobilien Holding AG

Dienstag, 21. Juni 2021, 10.00 Uhr (Türöffnung 09:30 Uhr)

METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021/22, Berichte der Revisionsstelle und

Vergütungsbericht

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2021/22 (bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2021/22 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/22 (nicht bindend)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/22 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlusts

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in Höhe von CHF 110'141'331.51 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserve

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine steuerfreie Ausschüttung von CHF 1.00 pro dividendenberechtigter Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve. Insgesamt ist ein Betrag von CHF 3'318'027.00 zur Ausschüttung vorgesehen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021/22 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

5.1.1 Herrn Dr. Wolfgang Zürcher (Wiederwahl)

5.1.2 Herrn Vladislav Osipov (Wiederwahl)

5.1.3 Herr David C. Schärli (Wiederwahl)

5.1.4 Herrn Dr. Markus Wesnitzer (Wiederwahl)

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Wolfgang Zürcher als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

5.3.1 Herrn Dr. Wolfgang Zürcher (Wiederwahl)

5.3.2 Herrn Vladislav Osipov (Wiederwahl)

5.3.3 Herr David C. Schärli (Wiederwahl)

5.3.4 Herrn Dr. Markus Wesnitzer (Wiederwahl)

5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Adtrexa AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

5.5 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von SWA Swiss Auditors AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/23.

6. Vergütung

6.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für den Verwaltungsrat für die Zeitspanne ab Beginn des auf die Generalversammlung folgenden Monats bis zum Ende des Monats der nächsten Generalversammlung (wobei unter “Generalversammlung” jene Generalversammlung zu verstehen ist, welche die Vergütung genehmigt) einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von CHF 400'000 zu genehmigen.

6.2 Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023/24 einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von CHF 600'000 zu genehmigen.

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ORGANISATORISCHES

Der Geschäftsbericht 2021/22 mit den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 19. Mai 2022 am Sitz der Gesellschaft, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich, zur Einsichtnahme auf und ist ab diesem Zeitpunkt auch im Internet abrufbar (www.zueblin.ch). Auf Wunsch stellt die

Gesellschaft ein gedrucktes Exemplar auch postalisch zu.

Stimmberechtigung und Zutritt zur Generalversammlung

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, welche bis am 13. Juni 2022 bei der Züblin Immobilien Holding AG mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind; diesen wird die Einladung zusammen mit der Traktandenliste automatisch zugestellt. Diese Aktionäre können ihre Eintrittskarten mit dem der Einladung beigefügten Antwortschein bis zum 16. Juni 2022 (Datum des Posteingangs) bei folgender Adresse anfordern: Züblin Immobilien Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Verkaufs sämtlicher Aktien ist die ausgestellte Eintrittskarte an die Züblin Immobilien Holding AG zurückzusenden. Im Falle eines Verkaufs eines Teiles der Aktien muss der Aktionär die Eintrittskarte vor der Generalversammlung am Aktionärsschalter berichtigen lassen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ebenfalls zur Generalversammlung eingeladen.

Vertretung

Aktionäre, welche an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

a) Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ADTREXA AG, Gessnerallee 28, 8021 Zürich. Weisungen können mit dem Formular auf der Rückseite des Antwortscheins erteilt werden.

b) Durch ihren gesetzlichen Vertreter oder durch einen Dritten (der nicht Aktionär zu sein braucht) mittels einer schriftlichen Vollmacht. Bitte bestellen Sie hierfür ebenfalls eine Zutrittskarte und übergeben Sie diese unterzeichnet ihrem Vertreter.

Die Aktionäre werden höflich gebeten, die Antwortscheine schnellstmöglich mit dem beigelegten Rückantwortkuvert an die Züblin Immobilien Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf zu senden.

Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter https://zueblin.netvote.ch beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Sonntag, 19. Juni 2022, 23.59 Uhr (MESZ), möglich.

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KONTAKT

Züblin Immobilien Holding AG

Hardturmstrasse 76

CH-8005 Zürich

Telefon +41 44 206 29 39

Fax +41 44 206 29 38

E-Mail info@zueblin.ch  oder investor.relations@zueblin.ch

Internet www.zueblin.ch

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037941).

Statutenänderung:
22.06.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PriceWaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 137 vom 19.07.2021
Tagesregister: 31733 vom 14.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005252007
Kantone: ZH

32. ordentliche Generalversammlung der Züblin Immobilien Holding AG

Datum: Dienstag, 22. Juni 2021 / 10:00 Uhr

Ort: am Sitz der Gesellschaft

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Organisatorischer Hinweis: 

Im Einklang mit den Massnahmen des Bundesrats zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie muss die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre durchgeführt werden. Stimmrechte können nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden.

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TRAKTANDEN UND ANTRÄGE

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2020/21, Berichte der Revisionsstelle und Vergütungsbericht

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2020/21 (bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2020/21 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020/21 (nicht bindend)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020/21 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlusts

Bilanzverlust per 31.03.2021

Vortrag des Vorjahres                                    CHF 108‘621‘738.90

Erfolg des Geschäftsjahrs                              CHF         460‘113.00

Bilanzverlust zur Verfügung der GV         CHF 109‘081‘851.90

Verwendung des Bilanzverlusts

Vortrag auf neue Rechnung                          CHF 109‘081‘851.90

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in Höhe von CHF 109'081'851.90 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserve

Gesetzliche Kapitaleinlagereserve am Anfang des Geschäftsjahres CHF 160‘606‘647.18

Ausschüttung an die Aktionäre CHF 3‘318‘027.00

Gesetzliche Kapitaleinlagereserve am Ende des Geschäftsjahres CHF 157‘288‘620.18

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine steuerfreie Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve. Insgesamt ist ein Betrag von CHF 3'318'027.00 zur Ausschüttung vorgesehen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020/21 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

5.1.1 Herrn Dr. Wolfgang Zürcher (Wiederwahl)

5.1.2 Herrn Vladislav Osipov (Wiederwahl)

5.1.3 Herr David C. Schärli (Wiederwahl)

5.1.4 Herrn Dr. Markus Wesnitzer (Wiederwahl)

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Wolfgang Zürcher als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

5.3.1 Herrn Dr. Wolfgang Zürcher (Wiederwahl)

5.3.2 Herrn Vladislav Osipov (Wiederwahl)

5.3.3 Herrn Dr. Markus Wesnitzer (Wiederwahl)

5.3.4 Herr David C. Schärli (Neuwahl)

5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Adtrexa AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

5.5 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von PriceWaterhouseCoopers AG (PwC), Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/22.

6. Erneuerung genehmigtes Kapital

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Erneuerung der Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Kapital für zwei Jahre bis zum 22. Juni 2023 durch Anpassung von Artikel 4b Absatz 1 der Statuten der Züblin Immobilien Holding AG. Die vorgeschlagene Statutenänderung lautet wie folgt:

Bestehende Version des Artikel 4b Absatz 1

Genehmigtes Aktienkapital

¹ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 18. Juni 2021 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 37’327’792.50 durch Ausgabe von höchstens 1’659’013 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 22.50 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Vorgeschlagene neue Version des Artikel 4b Absatz 1

Genehmigtes Aktienkapital

¹ Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 22. Juni 2023 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 37’327’792.50 durch Ausgabe von höchstens 1’659’013 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 22.50 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

(der Rest von Artikel 4b der Statuten bleibt unverändert)

7. Vergütung

7.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für den Verwaltungsrat für die Zeitspanne ab Beginn des auf die Generalversammlung folgenden Monats bis zum Ende des Monats der nächsten Generalversammlung (wobei unter “Generalversammlung” jene Generalversammlung zu verstehen ist, welche die Vergütung genehmigt) einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von CHF 400'000 zu genehmigen.

7.2 Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/23

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022/23 einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von CHF 600'000 zu genehmigen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2020/21 mit den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 19. Mai 2021 am Sitz der Gesellschaft, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich, zur Einsichtnahme auf und ist ab diesem Zeitpunkt auch im Internet abrufbar (www.zueblin.ch). Auf Wunsch stellt die Gesellschaft den Geschäftsbericht auch postalisch zu.

Stimmberechtigung

Aktionäre können ihre Stimmrechte an der Generalversammlung 2021 ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben und sind gebeten, ihre Vollmacht und Stimmrechtsinstruktionen an Adtrexa AG zu erteilen.

Stimmberechtigt sind Namenaktionäre, die am 14. Juni 2021, 17.00 Uhr im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 15. bis und mit 22. Juni 2021 werden im Aktienregister keine Eintragungen oder Übertragungen von Aktien vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung ganz oder teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt.

Vertretung
Aktionäre können sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Adtrexa AG, Gessnerallee 28, 8021 Zürich,
vertreten lassen. Weisungen können auf der Rückseite des Vollmachtsformulars erteilt werden.

Die Aktionäre werden höflich gebeten, das Vollmachtsformular schnellstmöglich mit dem beigelegten Rückantwortkuvert an die Züblin Immobilien Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf zu senden.

Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin
Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen
an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.netvote.ch/zueblin beteiligen. Die dazu benötigten Login-
Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Sonntag, 20. Juni 2021, 23.59 Uhr (MESZ), möglich.

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027619).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, David, von Luzern, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 236 vom 03.12.2020
Tagesregister: 46016 vom 30.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005037941
Kantone: ZH

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Berichtigung des im SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 42293 vom 04.11.2020 Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017727).

Statutenänderung:
18.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 227 vom 20.11.2020
Tagesregister: 44149 vom 17.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005027619
Kantone: ZH

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728074).

Statutenänderung:
18.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 218 vom 09.11.2020
Tagesregister: 42293 vom 04.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005017727
Kantone: ZH

Traktanden und Anträge

• Wahlen
  • Wahl in den Verwaltungsrat
    • Zuwahl von Herrn David Schärli in den Verwaltungsrat

Antrag:      Zuwahl von Herrn David Schaerli in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat empfiehlt der ausserordentlichen Generalversammlung die Annahme des Antrags der Aktionärsgruppe auf Zuwahl von Herrn David Schärli in den Verwaltungsrat.

Bei Annahme des Antrags erfolgt die Wahl für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Hinweis: im Einklang mit den Massnahmen des Bundesrats zur Bekämpfung von COVID-19 und abgestützt auf die COVID-19 Verordnung 3 (Fassung vom 14.09.2020) findet die Gene-ralversammlung unverändert, ohne physische Präsenz unserer Aktionäre statt. Stimmrechte können ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt. 

Aufgrund der COVID-19 (Coronavirus) Pandemie und gestützt auf die vom Bundesrat am 19. März 2020 erlassenen Massnahmen findet die Generalversammlung der Züblin Immobilien Holding AG ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre statt.

TRAKTANDEN

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019/20, Berichte der Revisionsstelle und Vergütungsbericht

2. Verwendung des Bilanzverlusts

3. Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5. Wahlen

6. Vergütung

Für detaillierte Angaben zu den Traktanden und Anträgen verweisen wir auf die Einladung (PDF Download). Die Einladung ist in Deutsch und Englisch ebenfalls auf der Webseite der Gesellschaft www.zueblin.ch publiziert.

ORGANISATORISCHES

Hinweis: In der Schweiz besteht momentan eine ausserordentliche Situation aufgrund der COVID-19 Pandemie. Gestützt auf die vom Bundesrat erlassenen Massnahmen hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Generalversammlung der Gesellschaft ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchgeführt wird. Bitte beachten Sie, dass Aktionäre ihre Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Adtrexa AG, ausüben können und gebeten sind, Vollmacht und Stimmrechtsinstruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu erteilen.

Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2019/20 mit den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 19. Mai 2020 am Sitz der Gesellschaft, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und ist ab diesem Zeitpunkt auch im Internet abrufbar (www.zueblin.ch). Auf Wunsch stellt die Gesellschaft den Aktionären den Geschäftsbericht postalisch zu.
Als Beilage zu dieser Einladung erhalten Sie ein Vollmachtsformular. Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen.

Stimmberechtigung
An der ordentlichen Generalversammlung stimmberechtigt sind die Namenaktionäre, die am 9. Juni 2020, 17.00 Uhr als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 10. Juni 2020 bis und mit dem 17. Juni 2020 werden im Aktienregister keine Eintragungen oder Übertragungen von Aktien vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien ganz oder teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt.

Vertretung
Die Aktionäre können sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Adtrexa AG, Gessnerallee 28, 8021 Zürich, vertreten lassen. Weisungen können auf der Rückseite des Vollmachtsformulars erteilt werden.
Die Aktionäre werden höflich gebeten, das Vollmachtsformular schnellstmöglich an die Züblin Immobilien Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf zu senden.

Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin
Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.netvote.ch/zueblin beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Sonntag, 14. Juni 2020, 23.59 Uhr (MESZ), möglich.

Zürich, 27. Mai 2020

Züblin Immobilien Holding AG

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675330).

Domizil neu:
Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich.

SHAB: 190 vom 02.10.2019
Tagesregister: 37717 vom 27.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004728074
Kantone: ZH

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672105).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bakaleynik, Iosif, russischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Dr. Wolfgang, von Menzingen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 134 vom 15.07.2019
Tagesregister: 27114 vom 10.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004675330
Kantone: ZH

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492063).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tesis, Iakov, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 131 vom 10.07.2019
Tagesregister: 26395 vom 05.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004672105
Kantone: ZH

E I N L A D U N G

zur 30. ordentlichen Generalversammlung der Züblin Immobilien Holding AG

Dienstag, 18. Juni 2019, 10.00 Uhr (Türöffnung: 09.30 Uhr)

METROPOL (Grosser Saal), Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

(die englische Übersetzung dieser Einladung sowie des Geschäftsberichts finden Sie auf der Züblin-Webseite www.zueblin.ch)

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Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2018/19, Berichte der Revisionsstelle und Vergütungsbericht

1.1 Genehmigung des Geschäftsberichts 2018/19 (bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2018/19 zu genehmigen.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 (nicht bindend)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018/19 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlusts

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust in Höhe von CHF 107 878 924.90 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven 

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine steuerfreie Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie aus gesetzlichen Kapitaleinlagereserven. Insgesamt ist ein Betrag von CHF 3 318 027.00 zur Ausschüttung vorgesehen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018/19 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen

5.1 Wahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung:

5.1.1 Herrn Vladislav Osipov (Wiederwahl)

5.1.2 Herrn Dr. Markus Wesnitzer (Wiederwahl)

5.1.3 Herrn Dr. Wolfgang Zürcher (Wiederwahl)

5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Wolfgang Zürcher als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:

5.3.1 Herrn Vladislav Osipov

5.3.2 Herrn Dr. Markus Wesnitzer (Wiederwahl)

5.3.3 Herrn Dr. Wolfgang Zürcher (Wiederwahl)

5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Adtrexa AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020.

5.5 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/20.

6. Erneuerung des genehmigten Kapitals

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Erneuerung der Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Ausgabe von Aktien aus genehmigten Kapitals für zwei Jahre bis zum 18. Juni 2021 durch Anpassung von Artikel 4b Absatz 1 der Statuten der Züblin Immobilien Holding AG. Die vorgeschlagene Statutenänderung lautet wie folgt:

Bestehende Version des Artikel 4b Absatz 1
Genehmigtes Aktienkapital
1 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 20. Juni 2019 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 37’327’792.50 durch Ausgabe von höchstens 1’659’013 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 22.50 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Vorgeschlagene neue Version des Artikel 4b Absatz 1
Genehmigtes Aktienkapital
1 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 18. Juni 2021 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 37’327’792.50 durch Ausgabe von höchstens 1’659’013 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 22.50 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

7. Vergütung

7.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für den Verwaltungsrat für die Zeitspanne ab Beginn des auf die Generalversammlung folgenden Monats bis zum Ende des Monats der nächsten Generalversammlung (wobei unter “Generalversammlung” jene Generalversammlung zu verstehen ist, welche die Vergütung genehmigt) einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von CHF 350 000 zu genehmigen.

7.2 Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/21

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020/21 einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütungen von CHF 1’300’000 zu genehmigen.

Organisatorisches

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2018/19 mit den Berichten der Revisionsstelle liegt seit dem 22. Mai 2019 am Sitz der Gesellschaft, Klausstrasse 4, 8008 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und ist ab diesem Zeitpunkt auch im Internet abrufbar (www.zueblin.ch). Auf Wunsch stellt die Gesellschaft den Aktionären den Geschäftsbericht postalisch zu.

Stimmberechtigung und Zutritt zur Generalversammlung

Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, welche bis am 11. Juni 2019 bei der Züblin Immobilien Holding AG mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind; diesen wird die Einladung zusammen mit der Traktandenliste automatisch zugestellt. Diese Aktionäre können ihre Eintrittskarten mit dem der Einladung beigefügten Antwortschein bis zum 14. Juni 2019 (Datum des Posteingangs) bei folgender Adresse anfordern:

Züblin Immobilien Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf

Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Verkaufs sämtlicher Aktien ist die ausgestellte Eintrittskarte an die Züblin Immobilien Holding AG zurückzusenden. Im Falle eines Verkaufs eines Teiles der Aktien muss der Aktionär die Eintrittskarte vor der Generalversammlung am Aktionärsschalter berichtigen lassen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ebenfalls zur Generalversammlung eingeladen.

Vertretung

Die Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

a) Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin TRESAG Treuhand- & Unternehmensberatung AG, Gessnerallee 28, 8021 Zürich. Weisungen können mit dem Formular auf der Rückseite des Antwortscheins erteilt werden.

b) Durch ihren gesetzlichen Vertreter oder durch einen Dritten (der nicht Aktionär zu sein braucht) mittels einer schriftlichen Vollmacht. Bitte bestellen Sie hierfür ebenfalls eine Zutrittskarte und übergeben Sie diese unterzeichnet ihrem Vertreter.

Die Aktionäre werden höflich gebeten, die Antwortscheine schnellstmöglich mit dem beigelegten Rückantwortkuvert an die Züblin Immobilien Holding AG, c/o areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägendorf zu senden.

Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Aktionäre können sich an Abstimmungen und Wahlen durch elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter www.netvote.ch/zueblin beteiligen. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am Freitag, 14. Juni 2019, 23.59 Uhr (MESZ), möglich.

Zürich, 28. Mai 2019

Züblin Immobilien Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Iosif Bakaleynik?

Mutation Züblin Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3666471).

Statutenänderung:
21.06.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 216 vom 07.11.2018
Tagesregister: 39508 vom 02.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004492063
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Züblin Immobilien Holding AG, in Zürich, CHE-102.646.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209401).

Statutenänderung:
20.06.2017. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.02.2016 die mit Beschluss vom 29.10.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Tagesregister-Nr. 26230 vom 21.07.2017 / CHE-102.646.768 / 03666471