Amoudruz SA

Convocation à l'Assemblée générale générale

L'Assemblée générale de la Société AMOUDRUZ SA aura lieu

le 14 juin 2023 à 14h00

en les locaux de la Société AMOUDRUZ SA, 23b, rue Eugène-Marziano, 1227 les Acacias.

L'ordre du jour est le suivant:

1. Accueil et mot du Président ;

2. Contrôle de la liste des présences et constitution de l'Assemblée générale ;

3. Lecture de l'ordre du jour ;

4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale précédente ;

5. Présentation du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2022 ;

6. Présentation et examen des comptes de l'exercice 2022 ;

7. Présentation du rapport de l'Organe de révision ;

8. Approbation des comptes de l'exercice 2022 ;

9. Décision sur l'utilisation du bénéfice de l'exercice 2022 ;

10. Election d'un administrateur. Me Ilir CENKO se représente ;

11. Election de l'Organe de révision. PLAFIDA SA se représente ;

12. Divers ; 

13. Clôture de l'Assemblée. 

Pour AMOUDRUZ SA : 

Philippe JUVET, administrateur

Mutazione Amoudruz SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 13.07.2021, p. 0/1005248250). Les pouvoirs de Assenare Michel sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Georges Matthieu, nommé directeur; sa procuration est radiée.

FUSC: 39 del 24.02.2023
Registro giornaliero: 3620 del 21.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005687375
Cantoni: GE

Convocation à l'Assemblée générale

L’Assemblée générale de la société AMOUDRUZ SA aura lieu 

le 30 juin 2022 à 14h00

en les locaux de la Société AMOUDRUZ SA, 23b, rue Eugène-Marziano, 1227 Les Acacias. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Accueil et mot du Président ;
2. Contrôle de la liste des présences et constitution de l’Assemblée générale ;
   
3. Lecture de l’ordre du jour ;
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ; 
   
5. Présentation du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice 2021 ;
6. Présentation et examen des comptes de l’exercice 2021 ;
   
7. Présentation du rapport de l’Organe de révision ;
8. Approbation des comptes de l’exercice 2021
   
9. Décision sur l’utilisation du bénéfice de l’exercice 2021 ;
10. Vote de décharge aux Administrateurs ; 
11. Election de l’Organe de révision. PLAFIDA SA offre la reconduction de son mandat ;
12. Divers ; 
13. Clôture de l’Assemblée.

Pour AMOUDRUZ SA :

Philippe JUVET, administrateur

Mutazione Amoudruz SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 05.11.2020, p. 0/1005016368). Procuration collective à deux a été conférée à Georges Matthieu, de France, à Menthonnex en Bornes, FRA.

FUSC: 133 del 13.07.2021
Registro giornaliero: 16528 del 08.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005248250
Cantoni: GE

Convocation à l’Assemblée générale 

L’Assemblée générale de la société AMOUDRUZ SA aura lieu le 

1er juin 2021 à 16h00 

en les locaux de la Société AMOUDRUZ SA, 23b, rue Eugène-Marziano, 1227 Les Acacias.

L’ordre du jour est le suivant :

1. Accueil et mot du Président ;
2. Contrôle de la liste des présences et constitution de l’Assemblée générale ;
   
3. Lecture de l’ordre du jour ;
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ; 
   
5. Présentation du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice 2020 ;
6. Présentation et examen des comptes de l’exercice 2020 ; 
   
7. Présentation du rapport de l’Organe de révision ;
8. Approbation des comptes de l’exercice 2020 ; 
   
9. Décision sur l’utilisation du bénéfice de l’exercice 2020 ;
10. Vote de décharge aux Administrateurs ; 
    
11. Désignation d’un Fondé de pouvoir. Monsieur Matthieu GEORGES se présente ; 
12. Décision sur le mode de représentation et de signature des administrateurs, du Directeur et du Fondé de pouvoir ; 
    
13. Election de l’Organe de révision. PLAFIDA SA offre la reconduction de son mandat ;
14. Divers ; 
15. Clôture de l'Assemblée. 

Pour AMOUDRUZ SA :

Philippe JUVET

Mutazione Amoudruz SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 25.09.2020, p. 0/1004986568). Conversion des 500 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 07.10.2020.

FUSC: 216 del 05.11.2020
Registro giornaliero: 18953 del 02.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005016368
Cantoni: GE

Mutazione Amoudruz SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 11.05.2018, p. 0/4224399). L'administrateur Juvet Philippe, signe désormais collectivement à deux. Le directeur Assenare Michel, signe désormais collectivement à deux. Cenko Ilir, d'Onex, à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FUSC: 187 del 25.09.2020
Registro giornaliero: 16113 del 22.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004986568
Cantoni: GE

1.Accueil et mot du Président ;

2.Contrôle de la liste des présences et constitution de l’Assemblée générale ;

3.Lecture de l’ordre du jour ;

4.Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ;

5.Présentation du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice 2019 ;

6.Présentation et examen des comptes de l’exercice 2019 ;

7.Présentation du rapport de l’Organe de révision ;

8.Approbation des comptes de l’exercice 2019 ;

9.Décision sur l’utilisation du bénéfice de l’exercice 2019 ;

10.Vote de décharge aux Administrateurs ;

11.Election au mandat d’administrateur. Me Ilir Cenko se présente ;

12. Décision sur les modes de représentation et de signatures des administrateurs et du Directeur ;

13.Election de l’Organe de révision. PLAFIDA SA offre la reconduction de son mandat ;

14.Divers ;

15.Clôture de l’Assemblée.

1. Nomination d'administrateur;

2. Conversion des actions au porteur en actions nominatives;

3. Adoption de nouveaux Statuts;

4. Divers.

1. Accueil du Président du Conseil ;
2. Contrôle de la liste des présences et constitution de l’Assemblée générale ;
3. Lecture de l’ordre du jour ;
4. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ;
5. Présentation du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice 2018 ;
6. Présentation et examen des comptes de l’exercice 2018 ;
7. Présentation du rapport de l’Organe de révision ;
8. Approbation des comptes de l’exercice 2018 ;
9. Décision sur l’utilisation du bénéfice de l’exercice 2018 ;
10. Vote de décharge aux Administrateurs ;
11. Election de l’Organe de révision. PLAFIDA SA offre la reconduction de son mandat ;
12. Divers.

Le procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ainsi que les comptes et rapports pour l’exercice 2018 sont transmis par courrier aux héritiers de l’actionnaire.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 20.09.2016, p. 0/3064095). Vallier Christian n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cochard Eric, de Vernier, à Savièse, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 8466 del 07.05.2018 / CHE-107.747.098 / 04224399

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 27.04.2016, p. 0/2803793).

But modifié:
tous travaux sanitaires, de vidanges hydrauliques, de pompage ou de traitement des liquides usés, et toutes affaires commerciales, financières, mobilières ou immobilières s'y rapportant.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 30.08.2016.

Registro giornaliero no 15500 del 15.09.2016 / CHE-107.747.098 / 03064095

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 23.11.2015, p. 0/2496839). 'Excor Conseil et Révision SA' n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Plafida Société Fiduciaire SA (CHE-102.926.400), à Genève.

Registro giornaliero no 6985 del 22.04.2016 / CHE-107.747.098 / 02803793

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 16.10.2015, p. 0/2430141). Les pouvoirs de Panduro Rengifo Soccoro sont radiés.

Registro giornaliero no 18347 del 18.11.2015 / CH66005069804 / 02496839

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 02.02.2015, p. 0/1965079). Amoudruz Claude n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Vallier Christian, de France, à Thônex, président, avec signature collective à deux, et Juvet Philippe, de Buttes, à Genève, avec signature individuelle.

Registro giornaliero no 16295 del 13.10.2015 / CH66005069804 / 02430141