Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 25.10.2023, p. 0/1005868939). La signature de Zambelli Andrea est radiée. Leglise John est nommé directeur général. Chemoul Benjamin et Hauser-da Cunha Victor Manuel signent collectivement à deux, désormais avec un administrateur, le directeur général ou Custot Sébastien. Signature collective à deux est conférée à Custot Sébastien, de Reinach (AG), à Oron.

FUSC: 29 del 12.02.2024
Registro giornaliero: 3005 del 07.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005958976
Cantoni: VD

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 26.01.2023, p. 0/1005662549). Lalatta Costerbosa Federico est maintenant à Milan (Italie).

FUSC: 207 del 25.10.2023
Registro giornaliero: 17471 del 20.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005868939
Cantoni: VD

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à prendre part à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE qui se tiendra le mardi 27 juin 2023 à 16h30 à l’Hôtel Beau-Rivage Palace, à Lausanne (ouverture du bureau de contrôle et des portes à 16h00)

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE GESTION POUR L’EXERCICE 2022

2. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
 SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2022

3. APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES COMPTES ANNUELS
 DE LA SOCIÉTÉ POUR L’EXERCICE 2022
 Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2022.

4. DÉCISION SUR L’EMPLOI DU BÉNÉFICE RÉSULTANT DU BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2022

Le Conseil d’administration propose de bien vouloir approuver l’imputation de la perte au bilan sur les réserves constituées en vertu des statuts ou d’une décision de l’AG (art 674 CO) 

CHF

Résultats reportés des exercices précédents -14’603’562

Bénéfice de l’exercice 3’577’302

Pertes reportées avant imputation aux réserves facultatives -11’026’260

Imputation aux réserves facultatives

Réserves constituées en vertu des statuts ou d’une décision de l’AG avant imputation 20’000’000

Imputation des pertes reportées aux réserves facultatives (selon art 674 CO) -11’026’260

Réserves constituées en vertu des statuts ou d’une décision de l’AG

après imputation 8’973’740

5. DÉCHARGE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration.

6. ÉLECTIONS STATUTAIRES

6.1. Élections au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose de réélire en qualité d’administrateur et pour un mandat d’une durée
d’un an les administrateurs sortants suivants :
- M. Onno Poortier, à Chateaux-d’Oex, (représentant les actions nominatives privilégiées A)
- M. François Landolt, à Pully
- Mme. Monika Matti von Däniken, à Berne, (représentant les actions nominatives ordinaires B)
- M. Federico Lalatta Costerbosa, à Milan
- M. Jean-Gabriel Pérès, à Paris
6.2. Élection de l’organe de révision
Le Conseil d’administration propose de renouveler le mandat de la société Ofisa Berney Associés SA à Lausanne, en qualité d’organe de révision de la société pour une durée d’une année.

L’Assemblée Générale sera suivie d’un verre de l’amitié.

Les comptes annuels au 31 décembre 2022, le rapport de gestion contenant la proposition d’approuver l’imputation de la perte
au bilan sur les réserves constituées en vertu des statuts ou d’une décision de l’AG (art 674 CO) et le rapport de l’organe de révision
sont à la disposition des actionnaires dès le 05 juin 2023 au siège social, Hôtel Beau-Rivage Palace, Lausanne-Ouchy.

CARTES D’ADMISSION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les cartes d’admission à l’Assemblée générale des actionnaires inscrits au registre des actions comme actionnaires avec droit
de vote en date du 22 mai 2023 sont jointes à la présente convocation adressée sous pli simple à leur adresse telle qu’indiquée dans le registre des actions. Les cartes d’admission des actionnaires qui seront inscrits au registre des actions avec droit de vote entre le 22 mai et le 14 juin 2023 leur seront envoyées dès l’inscription au registre effectuée. Aucune inscription au registre
des actions avec droit de vote ne sera opérée entre le 15 juin et le 27 juin 2023 inclus.

Les cartes d’admission déjà établies perdront leur validité et devront être restituées si les actions auxquelles elles se réfèrent
sont vendues et que la transaction est annoncée à la société avant la date de l’Assemblée générale.

REPRÉSENTATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale par leur représentant légal ou par un tiers, au moyen de la procuration figurant au verso de la carte d’admission.

En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter :
 - par sa banque, en qualité de représentant dépositaire
? - par les organes de la société
 - par Me Rolf Ditesheim, avocat à Lausanne, en qualité de représentant indépendant au sens de l’article 689c CO.¨

A défaut d’instructions le représentant indépendant s’abstiendra de vote.

Les représentants dépositaires au sens de l’article 689e CO sont priés de communiquer le plus tôt possible mais au plus tard
le 27 juin 2023 au contrôle à l’entrée de l’Assemblée générale, le nombre des actions qu’ils représentent. Sont considérés comme
représentants dépositaires les établissements soumis à la loi sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 ainsi que
les gérants de fortune professionnels.

En cas de représentation par les organes ou par le représentant indépendant, les instructions de vote sont à communiquer au
moyen du formulaire prévu à cet effet et joint à la convocation. La carte d’admission munie de la procuration et accompagnée
du formulaire d’instructions dûment complétés sont à envoyer à ShareCommService AG (adresse ci-dessous).

Lausanne, le 24 mai 2023 Pour le Conseil d’administration :
Beau-Rivage Palace SA Lausanne Ouchy 

Le Président Onno Poortier

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 22.07.2022, p. 0/1005527470). La signature de Seiler-Hayez Nathalie est radiée.

FUSC: 18 del 26.01.2023
Registro giornaliero: 1491 del 23.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005662549
Cantoni: VD

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 08.04.2022, p. 0/1005446953). Statuts modifiés le 30.06.2022.

Complément:
l'inscription n° 10602 du 27.06.2017 (FOSC du 30.06.2017, p. 0/3614947) est complétée en ce sens que la disposition statutaire relative aux apports en nature est abrogée conformément à l'art. 628, al. 4 CO.

FUSC: 141 del 22.07.2022
Registro giornaliero: 14132 del 19.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005527470
Cantoni: VD

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à prendre part à 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 30 juin 2022 à 16h30 à l’Hôtel Beau-Rivage Palace, à Lausanne (ouverture du bureau de contrôle et des portes à 16h00)

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE GESTION POUR L’EXERCICE 2021

2. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION
 SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2021

3. APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ POUR L’EXERCICE 2021

Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021.

4. DÉCISION SUR L’EMPLOI DU BÉNÉFICE RÉSULTANT DU BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021

Le conseil d’administration propose de déterminer comme il suit l’emploi du bénéfice résultant du bilan :

Résultats reportés des exercices précédents Fr. -13’404’742

Perte nette de l’exercice Fr. -1’198’820

Montant à disposition de l’Assemblée générale Fr. 0  (Aucun dividende)

5. MODIFICATION DES STATUTS

Le conseil d’administration propose de modifier à l’article 3.8 des statuts la phrase : « Le conseil d’administration de la société se compose de cinq à huit membres, qui doivent être actionnaires. » 

Par « Le conseil d’administration de la société se compose de trois membres au minimum. »

6. DÉCHARGE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration.

7. ÉLECTIONS STATUTAIRES
7.1. Élections au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose de réélire en qualité d’administrateur et pour un mandat d’une durée d’un an les administrateurs sortants suivants :

 - M. Onno Poortier, à Chateaux-d’Oex, (représentant les actions nominatives privilégiées A)
 - M. François Landolt, à Pully
 - Mme. Monika Matti, à Berne, (représentant les actions nominatives ordinaires B)
 - M. Federico Lalatta Costerbosa, à Londres
 - M. Jean-Gabriel Pérès, à Paris

7.2. Élection de l’organe de révision

Le Conseil d’administration propose de renouveler le mandat de la société Ofisa, à Lausanne, en qualité d’organe de révision de la société pour une durée d’une année.

Les comptes annuels au 31 décembre 2021, le rapport de gestion contenant la proposition d’emploi du bénéfice résultant du bilan et le rapport de l’organe de révision sont à la disposition des actionnaires dès le 06 juin 2022 au siège social, Hôtel Beau-Rivage Palace, Lausanne-Ouchy.

CARTES D’ADMISSION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les cartes d’admission à l’Assemblée générale des actionnaires inscrits au registre des actions comme actionnaires avec droit de vote en date du 27 mai 2022 sont jointes à la présente convocation adressée sous pli simple à leur adresse telle qu’indiquée dans le registre des actions. Les cartes d’admission des actionnaires qui seront inscrits au registre des actions avec droit de vote entre le 27 mai et le 16 juin 2022 leur seront envoyées dès l’inscription au registre effectuée. Aucune inscription au registre des actions avec droit de vote ne sera opérée entre le 17 juin et le 30 juin 2022 inclus.

Les cartes d’admission déjà établies perdront leur validité et devront être restituées si les actions auxquelles elles se réfèrent sont vendues et que la transaction est annoncée à la société avant la date de l’Assemblée générale.

REPRÉSENTATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale par leur représentant légal ou par un tiers, au moyen de la procuration figurant au verso de la carte d’admission. 

En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter :
 - par sa banque, en qualité de représentant dépositaire
 - par les organes de la société
 - par Me Jacques Baumgartner, avocat à Epalinges, en qualité de représentant indépendant au sens de l’article 689c CO.

A défaut d’instructions contraires, le représentant indépendant votera dans le sens des propositions du Conseil d’administration. Les représentants dépositaires au sens de l’article 689d CO sont priés de communiquer le plus tôt possible mais au plus tard le 30 juin 2022 au contrôle à l’entrée de l’Assemblée générale, le nombre des actions qu’ils représentent. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 ainsi que les gérants de fortune professionnels. 

En cas de représentation par les organes ou par le représentant indépendant, les instructions de vote sont à communiquer au moyen du formulaire prévu à cet effet et joint à la convocation. La carte d’admission munie de la procuration et accompagnée du formulaire d’instructions dûment complétés sont à envoyer à ShareCommService AG (adresse ci-dessous). 

Lausanne, le 30 mai 2022 

Beau-Rivage Palace SA Lausanne Ouchy

Pour le Conseil d’administration : 

Le Président 

Onno Poortier



NB : Toute correspondance et tout changement d’adresse sont à communiquer à : ShareCommServiceAG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg (mention « Beau-Rivage Palace SA »)

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 09.02.2022, p. 0/1005401590). La signature de Chavaillaz Yves est radiée. Signature collective à deux, avec un administrateur, le directeur général ou John Leglise, est conférée à Chemoul Benjamin, de France, à Lausanne, directeur.

FUSC: 70 del 08.04.2022
Registro giornaliero: 6726 del 05.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005446953
Cantoni: VD

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 28.12.2021, p. 0/1005370311). Ofisa SA (CH-550-0067334-5), dont le numéro d'identification est (CHE-105.764.401), a modifié sa raison de commerce en Ofisa Berney Associés SA (CHE-105.764.401).

FUSC: 28 del 09.02.2022
Registro giornaliero: 2440 del 04.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005401590
Cantoni: VD

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 14.10.2021, p. 0/1005312663). Statuts modifiés le 16.12.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 26'100'000, divisé en 108'000 actions nominatives de CHF 50, privilégiées quant au dividende, et 414'000 actions nominatives de CHF 50, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité.

FUSC: 253 del 28.12.2021
Registro giornaliero: 25845 del 23.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005370311
Cantoni: VD

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 14.05.2021, p. 0/1005181835). Moreira da Cunha Vítor Manuel, qui se nomme désormais Hauser-da Cunha Victor Manuel, est maintenant à Belmont-sur-Lausanne.

FUSC: 200 del 14.10.2021
Registro giornaliero: 20894 del 11.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005312663
Cantoni: VD

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à prendre part à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

de Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy qui se tiendra le jeudi 17 juin 2021 à 16.30h à l’Hôtel Beau-Rivage Palace, à Lausanne.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et conformément à l’Ordonnance 3 COVID-19, le Conseil d’administration de Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy a décidé de tenir l’Assemblée générale ordinaire sans la présence physique des actionnaires.

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE GESTION POUR L’EXERCICE 2020

2. PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE 2020

3. APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ POUR L’EXERCICE 2020

Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020.

4. DÉCISION SUR L’EMPLOI DU BÉNÉFICE RÉSULTANT DU BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

Le conseil d’administration propose de déterminer comme il suit l’emploi du bénéfice résultant du bilan :

Résultats reportés des exercices précédents : Fr. 962’129

Bénéfice net de l’exercice : Fr. -14’366’871

Montant à disposition de l’Assemblée générale : Fr. 0

(Aucun dividende)

5. DÉCHARGE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration.

6. ÉLECTIONS STATUTAIRES

6.1. Élections au Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose de réélire en qualité d’administrateur et pour un mandat d’une durée d’un an les administrateurs sortants suivants :

- M. Onno Poortier, à Chateaux-d’Oex, (représentant les actions nominatives privilégiées A)
- M. François Landolt, à Pully
- Mme. Monika Matti, à Berne, (représentant les actions nominatives ordinaires B)
- M. Federico Lalatta Costerbosa, à Londres
- M. Jean-Gabriel Pérès, à Paris

6.2. Élection de l’organe de révision

Le Conseil d’administration propose de renouveler le mandat de la société Ofisa SA, à Lausanne, en qualité d’organe de révision de la société pour une durée d’une année.

Les comptes annuels au 31 décembre 2020, le rapport de gestion contenant la proposition d’emploi du bénéfice résultant du bilan et le rapport de l’organe de révision sont à la disposition des actionnaires dès le 1er juin 2021 au siège social, Hôtel Beau-Rivage Palace, Lausanne-Ouchy.

PROCURATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE

Les actionnaires pourront exercer leurs droits par écrit ou par procuration sous forme électronique en se faisant représenter à l’Assemblée générale par Me Jacques Baumgartner, avocat à Epalinges, en qualité de représentant indépendant. A défaut d’instructions contraires, le représentant indépendant votera dans le sens des propositions du Conseil d’administration. Les instructions de vote sont à communiquer au moyen du formulaire prévu à cet effet et joint à la convocation. La carte d’admission munie de la procuration et accompagnée du formulaire d’instructions dûment complétés sont à envoyer à ShareCommService AG (adresse ci-dessous).

Lausanne, le 26 mai 2021

Beau-Rivage Palace SA Lausanne Ouchy

Pour le Conseil d’administration :
Le Président

Onno Poortier

Toute correspondance et tout changement d’adresse sont à communiquer à : 

ShareCommServiceAG, 

Europastrasse 29, 

8152 Glattbrugg 

(mention « Beau-Rivage Palace SA »)

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 09.11.2020, p. 0/1005018494). Signature collective à deux est conférée à Zambelli Andrea, d'Italie, à Pully, directeur général.

FUSC: 92 del 14.05.2021
Registro giornaliero: 9765 del 10.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005181835
Cantoni: VD

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 01.10.2020, p. 0/1004990458). La signature de Dussart François est radiée.

FUSC: 218 del 09.11.2020
Registro giornaliero: 18301 del 04.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005018494
Cantoni: VD

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 18.10.2019, p. 0/1004740925). Carrard François et Bernheim Eric ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Poortier Onno, maintenant à Château-d'Oex, est nommé président; Pérès Jean-Gabriel est nommé vice-président; tous deux continuent à signer collectivement à deux.

FUSC: 191 del 01.10.2020
Registro giornaliero: 15938 del 28.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004990458
Cantoni: VD

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à prendre part à
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi 25 juin 2020 à 16h30 à l’Hôtel Beau-Rivage Palace, à
Lausanne
(ouverture du bureau de contrôle et des portes à 16h00)
ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Présentation du rapport de gestion pour l’exercice 2019
2. Présentation du rapport de l’organe de révision sur les comptes de l’exercice 2019
3. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels de la société pour l’exercice 2019
Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019.
4. Décision sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan au 31 décembre 2019
Le conseil d’administration propose de déterminer comme il suit l’emploi du bénéfice résultant du
bilan :
CHF
Résultats reportés des exercices précédents 1'087’842
Bénéfice net de l’exercice -125’713
Montant à disposition de l’Assemblée générale 962’129
Report à nouveau 962’129
(Aucun dividende)
5. Décharge au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration.
6. Elections statutaires
6.1. Elections au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose de réélire en qualité d’administrateur et pour un mandat d’une
durée d’un an les administrateurs sortants suivants :
- M. Onno Poortier, à Rougemont, (représentant les actions nominatives privilégiées A)
- M. François Landolt, à Pully
- Mme. Monika Matti, à Berne, (représentant les actions nominatives ordinaires B)
- M. Federico Lalatta Costerbosa, à Londres
- M. Jean-Gabriel Pérès, à Paris
6.2. Election de l’organe de révision
Le Conseil d’administration propose de renouveler le mandat de la société Ofisa, à Lausanne, en qualité
d’organe de révision de la société pour une durée d’une année.
Les comptes annuels au 31 décembre 2019, le rapport de gestion contenant la proposition d’emploi du bénéfice
résultant du bilan et le rapport de l’organe de révision sont à la disposition des actionnaires dès le 04 juin 2020
au siège social, Hôtel Beau-Rivage Palace, Lausanne-Ouchy.
Communication importante
En vertu de l’annonce du 27 mai 2020 du Conseil fédéral, la tenue de l’Assemblée générale en présence
physique des actionnaires est autorisée dès le 6 juin 2020. En conséquence, le Conseil d’administration a décidé
de s’en tenir à la forme habituelle quant à la tenue de l’Assemblée, étant bien entendu que les mesures de
protection sanitaires prescrites seront observées.
Cartes d’admission à l’Assemblée générale
Les cartes d’admission à l’Assemblée générale des actionnaires inscrits au registre des actions comme
actionnaires avec droit de vote en date du 3 juin 2020 sont jointes à la présente convocation adressée sous pli
simple à leur adresse telle qu’indiquée dans le registre des actions. Les cartes d’admission des actionnaires qui
seront inscrits au registre des actions avec droit de vote entre le 3 juin et le 11 juin 2020 leur seront envoyées dès
l’inscription au registre effectuée. Aucune inscription au registre des actions avec droit de vote ne sera opérée
entre le 12 juin et le 25 juin 2020 inclus.
Les cartes d’admission déjà établies perdront leur validité et devront être restituées si les actions auxquelles elles
se réfèrent sont vendues et que la transaction est annoncée à la société avant la date de l’Assemblée générale.
Représentation à l’Assemblée générale
Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale par leur représentant légal ou par un tiers,
au moyen de la procuration figurant au verso de la carte d’admission.
En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter :
? par sa banque, en qualité de représentant dépositaire
? par les organes de la société
par Me Jacques Baumgartner, avocat à Epalinges, en qualité de représentant indépendant
au sens de l’article 689c CO.
A défaut d’instructions contraires, le représentant indépendant votera dans le sens
des propositions du Conseil d’administration.
Les représentants dépositaires au sens de l’article 689d CO sont priés de communiquer le plus tôt possible mais
au plus tard le 25 juin 2020 au contrôle à l’entrée de l’Assemblée générale, le nombre des actions qu’ils
représentent. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi sur les banques
et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 ainsi que les gérants de fortune professionnels.
En cas de représentation par les organes ou par le représentant indépendant, les instructions de vote sont à
communiquer au moyen du formulaire prévu à cet effet et joint à la convocation. La carte d’admission munie de
la procuration et accompagnée du formulaire d’instructions dûment complétés sont à envoyer à
ShareCommService AG (adresse ci-dessous).
Lausanne, le 4 juin 2020
Beau-Rivage Palace SA Lausanne Ouchy
Pour le Conseil d’administration
Le Président
François Carrard
NB : Toute correspondance et tout changement d’adresse sont à communiquer à :
ShareCommServiceAG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg (mention « Beau-Rivage Palace SA »)

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 05.03.2019, p. 0/1004580697). Seiler Christian, Favre Michel et Novatin Michel ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Bernheim Eric, de Radelfingen, à Chêne-Bougeries, vice-président, Lalatta Costerbosa Federico, d'Italie, à Londres (Royaume-Uni), Matti von Däniken Monika, de Saanen, à Berne, et Pérès Jean-Gabriel, de France, à Paris (France).

FUSC: 202 del 18.10.2019
Registro giornaliero: 18511 del 15.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004740925
Cantoni: VD

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à prendre part à L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 27 juin 2019 à 16h30 à l’Hôtel Beau-Rivage Palace, à Lausanne
(ouverture du bureau de contrôle et des portes à 16h00)

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1.    Présentation du rapport de gestion pour l’exercice 2018

2.    Présentation du rapport de l’organe de révision sur les comptes de l’exercice 2018

3.    Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels de la société pour l’exercice 2018
Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018.

4.    Décision sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan au 31 décembre 2018
Le bénéfice disponible est le suivant :
    CHF

        Résultats reportés des exercices précédents        1'028’667
        Bénéfice net de l’exercice         329’175
        Montant à disposition de l’Assemblée générale         1'357’842

        Dividende de Fr. 2.50 par action nominative privilégiée A
        de Fr. 50.- valeur nominale         270’000
        Report à nouveau            1'087’842

5.    Décharge au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration.

6.    Elections statutaires

6.1.    Elections au Conseil d’administration
A la demande de l’actionnaire Sandoz FF Holding SA, les candidatures suivantes sont proposées à la nomination au titre de membres du conseil d’administration pour un mandat d’une année:
-    M. François Carrard, à Cully
-    M. Onno Poortier, à Rougemont, proposé par les actionnaires titulaires des actions nominatives privilégiées A
-    M. François Landolt, à Pully
-    Mme. Monika Matti, à Berne, proposée par l’actionnaire titulaire des actions nominatives ordinaires B
-    M. Eric Bernheim, à Genève
-    M. Federico Lalatta Costerbosa, à Londres
-    M. Jean-Gabriel Pérès, à Paris

6.2.    Election de l’organe de révision
Le Conseil d’administration propose de renouveler le mandat de la société Ofisa, à Lausanne, en qualité d’organe de révision de la société pour une durée d’une année.

Les comptes annuels au 31 décembre 2018, le rapport de gestion contenant la proposition d’emploi du bénéfice résultant du bilan et le rapport de l’organe de révision sont à la disposition des actionnaires dès le 27 mai 2019 au siège social, Hôtel Beau-Rivage Palace, Lausanne-Ouchy.

Cartes d’admission à l’Assemblée générale
Les cartes d’admission à l’Assemblée générale des actionnaires inscrits au registre des actions comme actionnaires avec droit de vote en date du 24 mai 2019 sont jointes à la présente convocation adressée sous pli simple à leur adresse telle qu’indiquée dans le registre des actions. Les cartes d’admission des actionnaires qui seront inscrits au registre des actions avec droit de vote entre le 24 mai et le 13 juin 2019 leur seront envoyées dès l’inscription au registre effectuée. Aucune inscription au registre des actions avec droit de vote ne sera opérée entre le 14 juin et le 27 juin 2019 inclus.
Les cartes d’admission déjà établies perdront leur validité et devront être restituées si les actions auxquelles elles se réfèrent sont vendues et que la transaction est annoncée à la société avant la date de l’Assemblée générale.

Représentation à l’Assemblée générale
Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale par leur représentant légal ou par un tiers, au moyen de la procuration figurant au verso de la carte d’admission.
En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter :
?    par sa banque, en qualité de représentant dépositaire
?    par les organes de la société
?    par Me Jacques Baumgartner, avocat à Lausanne, en qualité de représentant indépendant au sens de l’article 689c CO. A défaut d’instructions contraires, le représentant indépendant votera dans le sens des propositions du Conseil d’administration.
Les représentants dépositaires au sens de l’article 689d CO sont priés de communiquer le plus tôt possible mais au plus tard le 27 juin 2019 au contrôle à l’entrée de l’Assemblée générale, le nombre des actions qu’ils représentent. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 ainsi que les gérants de fortune professionnels.
En cas de représentation par les organes ou par le représentant indépendant, les instructions de vote sont à communiquer au moyen du formulaire prévu à cet effet et joint à la convocation. La carte d’admission munie de la procuration et accompagnée du formulaire d’instructions dûment complétés sont à envoyer à ShareCommService AG (adresse ci-dessous).

Lausanne, le 27 mai 2019

    Beau-Rivage Palace SA Lausanne Ouchy

    Pour le Conseil d’administration
    Le Président
    François Carrard

     
NB :     Toute correspondance et tout changement d’adresse sont à communiquer à :
    ShareCommServiceAG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg (mention « Beau-Rivage Palace SA »)

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 25.01.2019, p. 0/1004551410). Landolt François n'est plus vice-président. Seiler Christian est nommé vice-président.

FUSC: 44 del 05.03.2019
Registro giornaliero: 4062 del 28.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004580697
Cantoni: VD

Mutazione Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy, à Lausanne, CHE-101.398.496 (FOSC du 30.06.2017, p. 0/3614947). Verrey Olivier n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La procuration de Magnollay Sabine est éteinte. Signature collective à deux est conférée à Leglise John, d'Onex, à Montreux. Signature collective à deux, avec John Leglise ou un administrateur, est conférée à Moreira da Cunha Vitor Manuel, de Genève, à Pully. Dussart François, maintenant domicilié à Bourg-en-Lavaux, Chavaillaz Yves et Seiler-Hayez Nathalie continuent de signer collectivement à deux, désormais avec John Leglise ou un administrateur.

FUSC: 17 del 25.01.2019
Registro giornaliero: 1403 del 22.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004551410
Cantoni: VD