Mutazione Frankonia SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Frankonia SA, à Avenches, CHE-107.829.603 (FOSC du 07.08.2018, p. 0/4401617). Bachmann Olivier n'est plus administrateur; sa signature est radiée. L'administrateur secrétaire et directeur Marmy Stéphane est nommé président. Signature collective à deux est conférée à Schlosser Christian, de Breil/Brigels, à Ursy.

FUSC: 45 del 05.03.2020
Registro giornaliero: 4251 del 02.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004846062
Cantoni: VD

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Frankonia SA, à Avenches, CHE-107.829.603 (FOSC du 21.02.2018, p. 0/4070175). Deutschmann Olivier n'est plus administrateur; sa signature est radiée. L'administrateur et directeur général Bachmann Olivier, lequel n'est plus secrétaire, est nommé président et continue à signer collectivement à deux. Le directeur Marmy Stéphane est nommé administrateur et secrétaire et continue à signer collectivement à deux. Menschaert Filip Dominique, lequel n'est plus administrateur, continue à signer collectivement à deux.

Registro giornaliero no 13923 del 02.08.2018 / CHE-107.829.603 / 04401617

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Frankonia SA, à Avenches, CHE-107.829.603 (FOSC du 16.03.2017, p. 0/3408223). Gremion Philippe n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Pinel Alain Paul Jean est radiée.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Bachmann Olivier, de Langnau im Emmental, à Bienne, secrétaire et directeur général. Signature collective à deux est conférée à Marmy Stéphane, d'Estavayer, à Estavayer, directeur.

Registro giornaliero no 3240 del 16.02.2018 / CHE-107.829.603 / 04070175

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Frankonia SA, à Avenches, CHE-107.829.603 (FOSC du 22.02.2017, p. 0/3364315). Ghiot Benoit et Vanderbroek Jean-Luc Jacques A. ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Deutschmann Olivier, de France, à Beersel (Belgique), président, et Vanderperren Didier, de Belgique, à Zemst (Belgique).

Registro giornaliero no 4416 del 13.03.2017 / CHE-107.829.603 / 03408223

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Frankonia SA, à Avenches, CHE-107.829.603 (FOSC du 07.11.2016, p. 0/3147813). Rask Peter Flemming n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Ghiot Benoit, de Belgique, à Namur (Belgique), président.

Registro giornaliero no 3042 del 17.02.2017 / CHE-107.829.603 / 03364315

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Frankonia SA, à Avenches, CHE-107.829.603 (FOSC du 22.03.2016, p. 0/2738465). Henckaerts Guy Sylvain Maria n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Mayoraz Patrick est radiée.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Menschaert Filip Dominique, à Tirlemont (Belgique), et Vanderbroek Jean-Luc Jacques A., à Braine-l'Alleud (Belgique), tous deux de Belgique. Signature collective à deux est conférée à Pinel Alain Paul Jean, de France, à Biel/Bienne, directeur.

Registro giornaliero no 17410 del 02.11.2016 / CHE-107.829.603 / 03147813

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Frankonia AG, précédemment à Brügg, CHE-107.829.603 (FOSC du 29.12.2014, p. 0/1904387). Siège transféré à Avenches.

Nouvelle adresse:
route de la Plaine 45, 1580 Avenches.

Nouvelle raison de commerce:
Frankonia SA(Frankonia AG). Statuts modifiés le 26 janvier 2016.

But:
la société a pour but le commerce de motos, de scooters, de vélomoteurs, de vélos, de voitures, de pièces détachées, ainsi que d'accessoires destinés aux deux-roues (pour but complet cf. statuts). La société a procédé à une augmentation ordinaire de son capital-actions en date du 12.12.2014, par reprise d'actifs pour CHF 1'427'209.42 et du capital-étranger pour CHF 1'373'536.90 de 'MOORKENS CAR DIVISION', Kontlich (B), branch office Härkingen, à Härkingen (CHE-112.697.394), selon contrat du 12.12.2014 et inventaire au 31.10.2014, en échange de 53 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1'000 chacune entièrement libérées.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'053'000, divisé en 2'053 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée aux adresses inscrites sur le registre des actions. van Beek Bernard Maria n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Leibinn Jürgen est radiée. L'administrateur secrétaire Gremion Philippe, de Gruyères, au Landeron, qui n'est plus membre de la direction, est nommé directeur général.

Administration:
Rask Peter Flemming, du Danemark, à Waterloo (Belgique), président, et Henckaerts Guy Sylvain Maria, de Belgique, à Glabbeek (Belgique), tous deux avec signature collective à deux.

Organe de révision:
Brunner et Associés SA, société fiduciaire (CHE-107.962.254), à Neuchâtel. Signature collective à deux de Mayoraz Patrick, d'Anniviers, à Milvignes, directeur.

Registro giornaliero no 4877 del 17.03.2016 / CH02039092990 / 02738465

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Frankonia AG, in Brügg, CHE-107.829.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, Publ. 1904387). Die Gesellschaft (neu: Frankonia SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Avenches im Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 4069 del 17.03.2016 / CH02039092990 / 02737503

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Frankonia AG, in Brügg, CHE-107.829.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2014, Publ. 1828893).

Statutenänderung:
12.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 2'053'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'053'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
2'053 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2014 gemäss Vertrag vom 12.12.2014 und Inventar per 31.10.2014 Aktiven von CHF 1'427'209.42 und Fremdkapital von CHF 1'373'536.90 der MOORKENS CAR DIVISION, Kontich (B), branch office Härkingen, in Härkingen (CHE-112.697.394), wofür 53 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.[Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner et Associés SA, société fiduciaire (CHE-107.962.254), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 19755 del 22.12.2014 / CH02039092990 / 01904387

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Frankonia AG, in Zürich, CHE-107.829.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, Publ. 1517837). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Brügg im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 37955 del 13.11.2014 / CH02039092990 / 01829177

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Frankonia AG, bisher in Zürich, CHE-107.829.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2014, Publ. 1517837).

Gründungsstatuten:
04.12.1980, Statutenänderung: 11.11.2014.

Sitz neu:
Brügg.

Domizil neu:
Mattenstrasse 5, 2555 Brügg bei Biel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Motorrädern, Motorfahrrädern, Fahrrädern, Autos, Ersatzteilen sowie mit Zubehör aus der Zweiradbranche. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].

Registro giornaliero no 17258 del 13.11.2014 / CH02039092990 / 01828893

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Frankonia AG, in Zürich, CHE-107.829.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1184491).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwicky, Remo, von Mollis, in Thalwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Dycker, Cedric, belgischer Staatsangehöriger, in Kessel-Lo (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heymans, Frederic Jean C, belgischer Staatsangehöriger, in Edegem (BE), Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Currit, Thierry, von Concise, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rask, Peter Flemming, dänischer Staatsangehöriger, in Waterloo (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leibinn, Jürgen, von Burgdorf, in Aarberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 16900 del 20.05.2014 / CH02039092990 / 01517837

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Frankonia AG, in Zürich, CH-020.3.909.299-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7099704).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Bandt, Jean-Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Overijse (BE), Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heymans, Frederic Jean C, belgischer Staatsangehöriger, in Edegem (BE), Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Beek, Bernard Maria, belgischer Staatsangehöriger, in Ottignies-Louvain-la-Neuve (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Currit, Thierry, von Concise, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 36256 del 13.11.2013 / CH02039092990 / 01184491

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Frankonia AG, in Zürich, CH-020.3.909.299-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2010, S. 27, Publ. 5498932).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müntener, Roland, von Buchs SG und Sevelen, in Münchwilen TG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henckaerts, Guy Sylvain Maria, belgischer Staatsangehöriger, in Glabbeek (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8218 del 07.03.2013 / CH02039092990 / 07099704

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Frankonia AG, in Zürich, CH-020.3.909.299-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2009, S. 31, Publ. 4837016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chlapowski, Roland, belgischer Staatsangehöriger, in Lutry, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Dycker, Cedric, belgischer Staatsangehöriger, in Kessel-Lo (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6671 vom 11.02.2010
(05498932/CH02039092990)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Frankonia AG, in Zürich, CH-020.3.909.299-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2007, S. 29, Publ. 4007360).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Ruth, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Supré, Geert Antoine Marie, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Laureins (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MAZARS CORESA, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwicky, Remo, von Mollis, in Thalwil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1888 vom 15.01.2009
(04837016/CH02039092990)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Frankonia AG, in Zürich, CH-020.3.909.299-0, Handel mit Motorrädern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30. 05. 2007, S. 22, Publ. 3952064).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deflandre, Thierry, belgischer Staatsangehöriger, in Sint-Pieters-Woluwe (B), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Devriese, Jan, belgischer Staatsangehöriger, in Kapellen (B), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Bandt, Jean-Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Overijse (BE), Präsident und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 18216 vom 28.06.2007
(04007360/CH02039092990)