Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Mutazione Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798643).

Domizil neu:
Hofwiesenstrasse 349, 8050 Zürich.

FUSC: 245 del 18.12.2023
Registro giornaliero: 51189 del 13.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005912077
Cantoni: ZH

Mutazione Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476183).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johnson, Mark William, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York / NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 138 del 19.07.2023
Registro giornaliero: 29445 del 14.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005798643
Cantoni: ZH

Mutazione Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413114).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noilou, Julien Luis André, französischer Staatsangehöriger, in Koetzingue (FR), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uffheim (FR)].

FUSC: 96 del 18.05.2022
Registro giornaliero: 19630 del 13.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005476183
Cantoni: ZH

Mutazione Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104008).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yamasaki, Masahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fukuda, Yosuke, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frise, Anton Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FUSC: 39 del 24.02.2022
Registro giornaliero: 7990 del 21.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005413114
Cantoni: ZH

Mutazione Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005064863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiya, Akihiro, japanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frise, Anton Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 34 del 18.02.2021
Registro giornaliero: 7032 del 15.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005104008
Cantoni: ZH

Mutazione Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886164).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ressl, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noilou, Julien Luis André, französischer Staatsangehöriger, in Uffheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 4 del 07.01.2021
Registro giornaliero: 132 del 04.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005064863
Cantoni: ZH

Mutazione Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004818920).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lataster, Christian Duncan Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 90 del 11.05.2020
Registro giornaliero: 17079 del 06.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004886164
Cantoni: ZH

Mutazione Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749956).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ressl, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FUSC: 21 del 31.01.2020
Registro giornaliero: 4445 del 28.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004818920
Cantoni: ZH

Mutazione Kanebo Cosmetics (Europa) AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301425).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Mark, von Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 212 del 01.11.2019
Registro giornaliero: 41914 del 29.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004749956
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467441).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nakazato, Atsushi, japanischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiya, Akihiro, japanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 21374 del 15.06.2018 / CHE-107.957.684 / 04301425

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029099).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maezawa, Yosuke, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nakazato, Atsushi, japanischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster]; Yamasaki, Masahiro, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 13053 del 10.04.2017 / CHE-107.957.684 / 03467441

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CHE-107.957.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7099726).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Overbeck, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)]; Brunner, Mark, von Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 30011 del 26.08.2016 / CHE-107.957.684 / 03029099

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CH-020.3.914.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2012, Publ. 6891010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dominjon, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Yoshizaki, Eiichi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maezawa, Yosuke, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ressl, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8237 del 07.03.2013 / CH02039145109 / 07099726

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CH-020.3.914.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6865734).

Statutenänderung:
21.06.2012.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb, der Verkauf sowie Import und Export von Waren aller Art in Europa und anderswo, insbesondere von Kosmetika und Toilettenartikeln sowie die Herstellung von Kosmetika und Toilettenartikeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 7'200'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'200'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00].

Aktien neu:
7'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.06.2012 werden 800 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag wird zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos 'Eigene Aktien' verwendet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.10.2012 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post, Telefax oder elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB.

Tagebuch Nr. 35173 vom 11.10.2012
(06891010/CH02039145109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CH-020.3.914.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6836014).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fukuda, Yosuke, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nakazato, Atsushi, japanischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 32851 vom 24.09.2012
(06865734/CH02039145109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CH-020.3.914.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, Publ. 6806088).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yoshizaki, Eiichi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fukuda, Yosuke, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster]; Overbeck, Karin, deutsche Staatsangehörige, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 30269 vom 31.08.2012
(06836014/CH02039145109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, in Zürich, CH-020.3.914.510-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6342192).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yoshizaki, Eiichi, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Generaldirektor mit Einzelunterschrift]; Nakazato, Atsushi, japanischer Staatsangehöriger, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG].

Tagebuch Nr. 27515 vom 07.08.2012
(06806088/CH02039145109)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kanebo Cosmetics (Europa) AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 8'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kanebo Cosmetics (Europa) AG\nFr. Shiho Mannweiler, Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung eigener Aktien. Es erfolgt keine Ausschüttung an die Aktionäre. Gemäss Prüfungsbericht der Revisionsstelle sind die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt.
   
   Übermittler: Prager Dreifuss AG
   8008 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kanebo Cosmetics (Europa) AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 8'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kanebo Cosmetics (Europa) AG\nFr. Shiho Mannweiler, Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung eigener Aktien. Es erfolgt keine Ausschüttung an die Aktionäre. Gemäss Prüfungsbericht der Revisionsstelle sind die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt.
   
   Übermittler: Prager Dreifuss AG
   8008 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Kanebo Cosmetics (Europa) AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 8'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 7'200'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.06.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.09.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Kanebo Cosmetics (Europa) AG\nFr. Shiho Mannweiler, Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung eigener Aktien. Es erfolgt keine Ausschüttung an die Aktionäre. Gemäss Prüfungsbericht der Revisionsstelle sind die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt.
   
   Übermittler: Prager Dreifuss AG
   8008 Zürich