Welinvest AG

Mutazione Welinvest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2023, Publ. 1005668186).

Statutenänderung:
13.11.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Gerhard, von Maur, in St. Paul's Bay (MT), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 224 del 17.11.2023
Registro giornaliero: 7255 del 14.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005887688
Cantoni: BS

Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Wir laden Sie hiermit zur 140. ordentlichen Generalversammlung ein. Diese findet im Restaurant Safran Zunft, Gerbergasse 11 in Basel statt.

Sie erhalten den Jahresbericht mit der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022/2023 zusammen mit dem Anmeldeformular zur odentlichen Generalversammlung mit der Sie bei Verhinderung auch die Vollmacht an einen anderen Aktionär oder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

Herrn Dr. Christoph Sarasin, Fromer Advokatur und Notariat

St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel

erteilen können.

Es freut uns, wenn Sie im Anschluss an die Versammlung auch am Mittagessen teilnehmen.

Bitte beachten Sie das die Zutrittskarte mit dem Anmeldeformular angefordert werden muss.

Die Traktanden entnehmen Sie bitte dem Anhang.

Freundliche Grüsse

WELINVEST AG

Für den Verwaltungsrat.

Der Präsident.

Gerhard Ammann

Mutazione Welinvest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005141033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krayer, Dr. Georg, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahl, Ernst Knut, deutscher Staatsangehöriger, in München (D) (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stadler, Josef, von Flüelen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 23 del 02.02.2023
Registro giornaliero: 735 del 30.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005668186
Cantoni: BS

Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Generalversammlung 2022 gemäss der geltenden COVID-19 Verordnung 3 durchzuführen.

Die 139. Generalversammlung der Welinvest AG findet am

Montag, 14. November 2022

schriftlich statt, wobei die Aktionärinnen und Aktionäre durch den von der Gesellschaft bestimmten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Herrn Dr. Christophe Sarasin, Fromer Advokatur und Notariat

St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel

ihre Stimmen ausüben können.

Den Jahresbericht mit der Jahresrechnung und dem Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 und die Traktandenliste mit dem Instruktionsblatt für den Stimmrechtsvertreter erhalten Sie per Post zugestellt.

Wie Sie den Zahlen auf Seite 9 des Berichts entnehmen können, hat sich nach dem Verkauf einiger Liegenschaften auch der Charakter der Gesellschaft etwas verändert, indem in der Bilanz der Wert der Liegenschaften von 69% auf ein Drittel zurückgegangen ist. Entsprechend wurde auch die Fremdfinanzierung deutlich reduziert.

Herr Georg F. Krayer ist 1999 anlässlich der Fusion mit der Basler Handels-Gesellschaft AG in den Verwaltungsrat gewählt worden. Nach 23 Jahren stellt er sich nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seinen langjährigen wertvollen Einsatz für die Gesellschaft und insbesondere für die sehr professionelle Beratung im Bereich der Wertschriftenanlagen.

Zur Zuwahl schlagen wir Herr Josef Stadler, Pfeffingen, vor, der bei der Bank Sarasin gearbeitet hat und seit vielen Jahren die Welinvest AG im Wertschriftengeschäft berät.

Freundliche Grüsse

Welinvest AG

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident: Gerhard Ammann

Die Traktanden entnehmen Sie bitte dem beigefügten Anhang.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Welinvest AG

Welinvest AG??
CHE-100.146.408
Petersgraben 35
4051 Basel

Angaben zur Generalversammlung 15.11.2021, 11:00 Uhr, Welinvest AG, Sitzungszimmer, Petersgraben 35, 4051 Basel

Welinvest AG Generalversammlung 2021

Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Der  Verwaltungsrat bedauert, dass er wegen der COVID-19-Situation die Generalversammlung nicht in der gewohnten und beliebten Form durchführen kann.

Am 11. September 2020 hat der Bundesrat die COVID-19
Verordnung 3 in Ihrer Geltung verlängert. In Art. 27 wird bestimmt, wie Generalversammlungen durchgeführt werden können.

Die 138. Generalversammlung der Welinvest AG findet am

Montag, 15. November 2021

schriftlich statt, wobei die Aktionärinnen und Aktionäre durch den von der Gesellschaft bestimmten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

Herr Dr. Christophe Sarasin, Fromer Advokatur und Notariat

St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel

ihre Stimmen ausüben können.

Sie erhalten den Jahresbericht mit der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020/2021 und die Traktandenliste mit dem Instruktionsblatt für den Stimmrechtsvertreter.

Wie auf Seite 12 des Jahresberichts erwähnt wurden im Berichtsjahr keine neuen Liegenschaften erworben und ausgeführt, dass aufgrund der aktuellen Preisentwicklung von Liegenschaftskäufen momentan abgesehen werde. Seit dem Bilanzstichtag hat der Verwaltungsrat angesichts der hohen Bewertungen am Immobilienmarkt vielmehr beschlossen, die Liegenschaften Frobenstrasse 27/29, Gellertstrasse 9-13a, Gerbergasse 84 und Schauenbergerstrasse 12/14, Basel zu Marktpreisen zu verkaufen. Diese Verkäufe werden voraussichtlich in den nächsten ca. 3 Monaten vollzogen werden.

Die Traktanden entnehmen Sie bitte dem Anhang.

                                                                                                                          Freundliche Grüsse

                                                                                                                          
WELINVEST AG

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident:

Gerhard Ammann

                                                                                                                          TRAKTANDENLISTE IM ANHANG.
                                                                                                                   
 

Mutazione Welinvest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128501).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Kuno Wolfgang, von Maur, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 65 del 06.04.2021
Registro giornaliero: 2012 del 30.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005141033
Cantoni: BS

Mutazione Welinvest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033513).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Jakob, von Thürnen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wallbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 55 del 19.03.2021
Registro giornaliero: 1634 del 16.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005128501
Cantoni: BS

Mutazione Welinvest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984330).

Statutenänderung:
16.11.2020.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 15.12.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: 5'500 Namenaktien zu CHF 500.-- der "Basler Handels-Gesellschaft AG", in Basel, gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.12.1999 zum Preis von CHF 55'000'000.-- gegen 11'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.--.]

FUSC: 232 del 27.11.2020
Registro giornaliero: 6826 del 24.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005033513
Cantoni: BS

Welinvest AG Generalversammlung 2020

Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat bedauert, dass er wegen der COVID-19-Situation die Generalversammlung nicht in der gewohnten und beliebten Form durchführen kann.

Am 11. September 2020 hat der Bundesrat die COVID-19 Verordnung 3 in Ihrer Geltung verlängert. In Art. 27 wird bestimmt, wie Generalversammlungen durchgeführt werden können.

Die 137. Generalversammlung der Welinvest AG findet am

Montag, 16. November 2020

schriftlich statt, wobei die Aktionärinnen und Aktionäre durch den von der Gesellschaft bestimmten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Herr Dr. Christophe Sarasin, Fromer Advokatur und Notariat

St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel

ihre Stimmen ausüben können.

Sie erhalten den Jahresbericht mit der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019/2020 und die Traktandenliste mit dem Instruktionsblatt für den Stimmrechtsvertreter. Die Traktanden entnehmen Sie bitte dem Anhang.

                                                                                                                           Freundliche Grüsse

                                                                                                                           WELINVEST AG

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident:

Gerhard Ammann

 TRAKTANDENLISTE IM ANHANG.                                                                                                                    

Mutazione Welinvest AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 24.11.2014, S.0, Publ. 1838109).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Gerhard, von Maur, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 185 del 23.09.2020
Registro giornaliero: 5438 del 18.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004984330
Cantoni: BS

Welinvest AG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit höflich eingeladen? zur?

136. ordentlichen Generalversammlung

für das Geschäftsjahr 2018/2019

Sie findet statt am Montag, 18. November 2019 um 11 Uhr

im Restaurant Safran Zunft, Gerbergasse 11 in Basel

Traktandenliste der 136. Generalversammlung der Welinvest AG

Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht mit Jahresrechnung und Gruppenrechnung 2018/2019

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Gruppenrechnung 2018/2019

     Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

     Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung

5. Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes 2018/2019

Gewinnvortrag Vorjahr                                                                             CHF        189 975

Jahresgewinn                                                                                               CHF   8 175 883

Bilanzgewinn per 30. Juni 2019                                                             CHF   8 365 858

Entnahme aus Freiwillige Gewinnreserven                                        CHF 8 000 000

Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen folgende Gewinnverwendung vor:

Ausschüttung einer Dividende, 40 000 Namenaktien à CHF 400 CHF 16 000 000

Vortrag auf neue Rechnung                                                                    CHF       365 858

Basel, 28. Oktober 2019                                  Welinvest AG

Welinvest AG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit höflich eingeladen? zur?

135. ordentlichen Generalversammlung

für das Geschäftsjahr 2017/2018

Sie findet satt am Montag, 19. November 2018 um 11 Uhr

im Restaurant Safran Zunft, Gerbergasse 11 in Basel

Traktandenliste der 135. Generalversammlung der Welinvest AG

Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht mit Jahresrechnung und Gruppenrechnung 2017/2018

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Gruppenrechnung 2017/2018

     Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

     Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung

5. Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes 2017/2018

Gewinnvortrag Vorjahr                                                                             CHF        31 254

Jahresgewinn                                                                                               CHF   2 908 721

Bilanzgewinn per 30. Juni 2018                                                             CHF   2 939 975

Entnahme aus Freiwillige Gewinnreserven                                        CHF 11 250 000

Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen folgende Gewinnverwendung vor:

Ausschüttung einer Dividende, 40 000 Namenaktien à CHF 350 CHF 14 000 000

Vortrag auf neue Rechnung                                                                    CHF       189 975

Basel, 29. Oktober 2018                                  Welinvest AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Welinvest AG, in Basel, CHE-100.146.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 7, Publ. 5738984).

Statutenänderung:
17.11.2014.

Domizil neu:
Petersgraben 35, 4051 Basel. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-370.772.724)[CH-270.9.000.376-9], in Basel, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-270.9.000.376-9)].

Registro giornaliero no 6374 del 19.11.2014 / CH27030025063 / 01838109