Agrosoph AG

Das beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Agrosoph AG vom 21. Juni 2023 sowie die Vollmacht und Stimminstruktionen.

Das beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Agrosoph AG vom 29. Juni 2022 sowie die Vollmacht und Stimminstruktionen.

Mutation Agrosoph AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Agrosoph AG, in St. Gallen, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269765).

Domizil neu:
Spitalgasse 1, 9000 St. Gallen.

FOSC: 176 du 10.09.2021
Registre journalier: 9961 du 07.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005288929
Cantons: SG

Mutation Mega Farms AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Mega Farms AG, in Risch, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398501). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen (Firma neu: Agrosoph AG) im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 155 du 12.08.2021
Registre journalier: 15382 du 09.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005269653
Cantons: ZG

Mutation Agrosoph AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Mega Farms AG, bisher in Risch, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398501).

Statutenänderung:
12.07.2021.

Firma neu:
Agrosoph AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Agrosoph SA) (Agrosoph SA) (Agrosoph Ltd.).

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Dufourstrasse 150, 9000 St. Gallen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Bewirtschaftung und Investition in, der Tausch, Kauf und Verkauf von Ackerland, Grundstücken und Immobilien jeglicher Art sowie Beratung und Vermittlung von Beteiligungen an Unternehmen und Projekten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sein können, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch direkt oder über beherrschte Gesellschaften in Ackerland, Grundstücken und Immobilien jeglicher Art investieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland gleichartige oder verwandte Unternehmungen und Gesellschaften erwerben, sich daran beteiligen und solche oder Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Urheberrechte, Marken, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.07.2018 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.07.2021 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.07.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.07.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder nach Wahl der Gesellschaft Brief, Telefax oder E-Mail an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten. Im Falle einer Kotierung der Aktien der Gesellschaft an einer Börse im In- oder Ausland können Mitteilungen auch über jene Kommunikationskanäle veröffentlicht werden, die eine unverzügliche europaweite Verbreitung sicherstellen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.02.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Mit Erklärung vom 09.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fähndrich, Urs Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röschke, Arik Lukas, von Seeberg, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Holecka, Marek, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 155 du 12.08.2021
Registre journalier: 8961 du 09.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005269765
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau capital

International Finance Partner AG, in Risch, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4372247).

Statutenänderung:
24.07.2018.

Firma neu:
Mega Farms AG.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.50 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.07.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.07.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 1'400'000.00, wofür 1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder nach Wahl der Gesellschaft per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 11146 du 31.07.2018 / CHE-236.402.420 / 04398501

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

International Finance Partner AG, in Risch, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6585740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Adolf, von Steinen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fähndrich, Urs Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eichhorn, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Röschke, Arik Lukas, von Seeberg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 10416 du 17.07.2018 / CHE-236.402.420 / 04372247

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Meldungs Nr. 6'560'920, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 2'290 vom 16.02.2012. International Finance Partner AG, in Risch, CH-170.3.036.602-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, S. 0, Publ. 6560920).

Zweck neu:
Finanzierung, Beratung und Vermittlung von sowie die Beteiligung an Unternehmen und Projekten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Tagebuch Nr. 3087 vom 05.03.2012
(06585740/CH17030366020)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

International Finance Partner AG, in Risch, CH-170.3.036.602-0, c/o Beeler + Beeler Treuhand AG, Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.02.2012.

Zweck:
Finanzierung, Beratung und Vermittlung von sowie Beteiligungen an Unternehmen und Projekten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 09.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Beeler, Adolf, von Steinen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2290 vom 16.02.2012
(06560920/CH17030366020)