Amazone Resources AG

Mutation Amazone Resources AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Amazone Resources AG, in Zug, CHE-477.013.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2018, Publ. 1004484762).

Statutenänderung:
22.10.2020. 13.01.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
4'280 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) und 672 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 3'280 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) und 672 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22. Oktober 2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen in Höhe von insgesamt CHF 1'000'000.00, wofür insgesamt 1000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

FOSC: 17 du 26.01.2021
Registre journalier: 1163 du 21.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005083339
Cantons: ZG

Mutation Amazone Resources AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Amazone Resources AG, in Zug, CHE-477.013.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2914067).

Statutenänderung:
16.10.2018.

Aktien neu:
672 Namenaktien zu CHF 100.00 und 3'280 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FOSC: 208 du 26.10.2018
Registre journalier: 14972 du 23.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004484762
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Amazone Resources AG, in Zug, CHE-477.013.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2800165).

Domizil neu:
Schmidgasse 3, 6300 Zug.

Registre journalier no 8034 du 22.06.2016 / CHE-477.013.241 / 02914067

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amazone Resources AG, in Zug, CHE-477.013.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2014, Publ. 1538397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlauri, Bernhard, von Oberbüren, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; de Araujo, Marc, von Champéry, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Biggs, Peter, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sanchez Quintero, Dalix, venezolanische Staatsangehörige, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saladin, Stefan, von Luzern, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5353 du 21.04.2016 / CHE-477.013.241 / 02800165

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amazone Resources AG, in Zug, CHE-477.013.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, Publ. 1403377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer-Miller, Linnet, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanchez Quintero, Dalix, venezolanische Staatsangehörige, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

Registre journalier no 7271 du 02.06.2014 / CH17030367072 / 01538397

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amazone Resources AG, in Zug, CHE-477.013.241, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2013, Publ. 975841).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buckley, Geralda Evelina Ramona, niederländische Staatsangehörige, in Dübendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggs, Peter, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bodmer-Miller, Linnet, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Sanchez Quintero, Dalix, venezolanische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3528 du 13.03.2014 / CH17030367072 / 01403377

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amazone Resources AG, in Zug, CH-170.3.036.707-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 963333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholten, Mikael, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanchez Quintero, Dalix, venezolanische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bodmer-Miller, Linnet, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schlauri, Bernhard, von Oberbüren, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; de Araujo, Marc, von Champéry, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 9406 du 10.07.2013 / CH17030367072 / 00975841

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Amazone Resources AG, in Zug, CH-170.3.036.707-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6624008).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buckley, Geralda Evelina Ramona, niederländische Staatsangehörige, in Dübendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikerberg].

Registre journalier no 9023 du 03.07.2013 / CH17030367072 / 00963333

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Amazone Resources AG, in Zug, CH-170.3.036.707-2, Baarerstrasse 75, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.03.2012.

Zweck:
Investmenttätigkeiten in und Aufbau von Nachhaltigkeitsprojekten vor allem in den Lateinamerikanischen Staaten, Afrika und Mittleren Osten, insbesondere in alternativer Energie, Wasser, Landwirtschaft, Abfall-Bewirtschaftung, Wohnungswesen und anderen 'grünen' Projekten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 22.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Buckley, Geralda Evelina Ramona, niederländische Staatsangehörige, in Zollikerberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Scholten, Mikael, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4159 vom 29.03.2012
(06624008/CH17030367072)