certace ag

Mutation certace ag

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3892673).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Foucaud, Dr. Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Date de publication: FOSC - 11.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004452835
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3848343).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hallbauer, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foucaud, Dr. Sébastien, französischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 40747 du 22.11.2017 / CHE-141.462.226 / 03892673

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3650543). Gemäss Erklärung vom 17.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 37844 du 31.10.2017 / CHE-141.462.226 / 03848343

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3007019).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hallbauer, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24967 du 13.07.2017 / CHE-141.462.226 / 03650543

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

certace ag, in Zürich, CHE-141.462.226, Seefeldstrasse 293, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.07.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt mit weltweiter Ausrichtung das Erbringen von Dienstleistungen für den Aufbau, die Betreuung und die Überwachung von Netzwerken unabhängiger und qualifizierter Spezialisten, sowie das Erbringen von Dienstleistungen für Unternehmen durch unabhängige und ausserordentlich qualifizierte Spezialisten, die konkrete Projekte beratend unterstützen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben sowie veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, und alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
12'500 Namenaktien zu CHF 1.00 und 87'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien).

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen:
Berendes, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagander, Nils, von Lenzburg, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luther, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 28514 du 12.08.2016 / CHE-141.462.226 / 03007019