CEVA Logistics AG

Radiation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

CEVA Logistics AG, in Risch, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163676). Mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.04.2021 hat die Gesellschaft ihren Sitz gemäss den Vorschriften des IPRG nach Paris (FR) verlegt. Die Gesellschaft ist als Société anonyme unter der Firma CEVA Logistics SA mit Sitz in Paris (FR) im Greffe Du Tribunal de Commerce de Paris registriert. Der Bericht der zugelassenen Revisionsexpertin gemäss Art. 164 Abs. 1 IPRG datiert vom 04.10.2021. Die Gesellschaft wird ohne Auflösung und Liquidation im Handelsregister des Kantons Zug gelöscht.

FOSC: 39 du 24.02.2022
Registre journalier: 2945 du 21.02.2022
Numéro de publication: HR03-1005413464
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

CEVA Logistics AG, in Risch, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059356).

Domizil neu:
Suurstoffi 37, 6343 Rotkreuz.

FOSC: 82 du 29.04.2021
Registre journalier: 6859 du 26.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005163676
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CEVA Logistics AG, in Risch, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004907105).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binetti, Laurent, von Chiasso, in Duillier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Peter André, von Winterthur, in Regensdorf, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 252 du 28.12.2020
Registre journalier: 18636 du 22.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005059356
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

CEVA Logistics AG, in Risch, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2020, Publ. 1004857290).

Statutenänderung:
04.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 525'565'797.00 [bisher: CHF 262'782'898.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 525'565'797.00 [bisher: CHF 262'782'898.50].

Aktien neu:
55'911'255 Namenaktien zu CHF 9.40 [bisher: 55'911'255 Namenaktien zu CHF 4.70]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 110 du 10.06.2020
Registre journalier: 7466 du 05.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004907105
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822662).

Statutenänderung:
16.03.2020.

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
Suurstoffi 39, 6343 Rotkreuz.

Aktienkapital neu:
CHF 262'782'898.50 [bisher: CHF 173'324'890.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 262'782'898.50 [bisher: CHF 173'324'890.50].

Aktien neu:
55'911'255 Namenaktien zu CHF 4.70 [bisher: 55'911'255 Namenaktien zu CHF 3.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 56 du 20.03.2020
Registre journalier: 3929 du 17.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004857290
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786534).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sartini, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Aix-en-Provence (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedberg, Matthäus Carl Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Aix-en-Provence (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 24 du 05.02.2020
Registre journalier: 1615 du 31.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004822662
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2019, Publ. 1004742396).

Statutenänderung:
09.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 173'324'890.50 [bisher: CHF 5'591'125.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 173'324'890.50 [bisher: CHF 5'591'125.50].

Aktien neu:
55'911'255 Namenaktien zu CHF 3.10 [bisher: 55'911'255 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salem, Farid, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sartini, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Aix-en-Provence (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 18269 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004786534
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726462).

Statutenänderung:
15.10.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 5'591'125.50 [bisher: CHF 5'520'537.90].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'591'125.50 [bisher: CHF 5'520'537.90].

Aktien neu:
55'911'255 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 55'205'379 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.10.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 03.05.2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.05.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 15.10.2019 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Watter, Rolf, von Bad Zurzach und Zürich, in Nesslau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Henault ép. de Clermont-Tonnerre, Béatrice, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hurstel, Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pearlman, Emanuel Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binetti, Laurent, von Chiasso, in Duillier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 204 du 22.10.2019
Registre journalier: 14791 du 17.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004742396
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corbel, Serge, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casanova, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 188 du 30.09.2019
Registre journalier: 13753 du 25.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004726462
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urbain, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 8938 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663624
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599879).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balli, Viktor , von Buchholterberg, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rivaz, Dr. Rosalind Catherine, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schlanger, Marvin Owen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Palm Beach Gardens (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Smith, John F, amerikanischer Staatsangehöriger, in Metamora (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Girardin, Pierre Alfred Georges, von Haute-Sorne, in Schenkon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saade, Rodolphe, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Watter, Rolf, von Bad Zurzach und Zürich, in Nesslau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Henault ép. de Clermont-Tonnerre, Béatrice, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Salem, Farid, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Sirat, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Aix-en-Provence (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Binetti, Laurent, von Chiasso, in Duillier, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sartini, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Aix-en-Provence (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 105 du 03.06.2019
Registre journalier: 7467 du 28.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004642819
Cantons: ZG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Die ausführliche Einladung finden Sie im angehängten PDF.
  

Dear shareholders,

For the detailled invitation please see the attached PDF.

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2019, Publ. 1004583395).

Statutenänderung:
26.03.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 5'520'537.90 [bisher: CHF 5'514'136.30].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'520'537.90 [bisher: CHF 5'514'136.30].

Aktien neu:
55'205'379 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 55'141'363 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung.

FOSC: 63 du 01.04.2019
Registre journalier: 4363 du 27.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004599879
Cantons: ZG

Mutation CEVA Logistics AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4431659).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waller, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corbel, Serge, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 47 du 08.03.2019
Registre journalier: 3223 du 05.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004583395
Cantons: ZG