Comarch Swiss AG

Mutation Comarch Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Comarch Swiss AG, in Arbon, CHE-107.411.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3794199).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Jürg, von Beatenberg, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pruska, Anna Berenika, polnische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift]; Pruski, Michal Szymon, polnischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 75 du 17.04.2019
Registre journalier: 1786 du 12.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004612920
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Comarch Swiss AG, bisher in Luzern, CHE-107.411.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096223).

Statutenänderung:
05.09.2017.

Sitz neu:
Arbon.

Domizil neu:
Grabenstrasse 2/4, 9320 Arbon.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 4568 du 03.10.2017 / CHE-107.411.497 / 03794199

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Comarch Swiss AG, in Luzern, CHE-107.411.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096223). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Arbon im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 7465 du 03.10.2017 / CHE-107.411.497 / 03794291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Comarch Swiss AG, in Luzern, CHE-107.411.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791707).

Domizil neu:
Hirschengraben 43, 6003 Luzern.

Registre journalier no 7180 du 04.10.2016 / CHE-107.411.497 / 03096223

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Comarch Swiss AG, in Luzern, CHE-107.411.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2013, Publ. 1260353).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambühl, Laurenz, genannt Lorenz, von Dagmersellen, in Triengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Jürg, von Beatenberg, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2822 du 18.04.2016 / CHE-107.411.497 / 02791707

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Comarch Swiss AG, in Luzern, CHE-107.411.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, Publ. 1200563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberli, Michael Johannes, von Altwis, in Buchs SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jegle, Peter, von Frick, in Rebstein, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 8697 du 20.12.2013 / CH32030469708 / 01260353

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Comarch Swiss AG, in Luzern, CHE-107.411.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2013, Publ. 1172799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäheli, Anton, von Egnach, in Arbon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7832 du 21.11.2013 / CH32030469708 / 01200563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Comarch Swiss AG, in Luzern, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 987503).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pruska, Anna Berenika, polnische Staatsangehörige, in Luzern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift; Ambühl, Laurenz, genannt Lorenz, von Dagmersellen, in Triengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 7491 du 06.11.2013 / CH32030469708 / 01172799

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Comarch Swiss AG, in Luzern, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, Publ. 7128372).

Domizil neu:
Mühlemattstrasse 8, 6004 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurpinski, Dr. Christoph Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4948 du 16.07.2013 / CH32030469708 / 00987503

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Comarch Swiss AG, in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, Publ. 6563972). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3132 du 26.03.2013 / CH32030469708 / 07128698

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Comarch Swiss AG, bisher in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2012, Publ. 6563972).

Gründungsstatuten:
17.09.1999, Statutenänderung: 20.03.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der A-MEA Informatik AG, in Arbon (CH-440.3.015.722-1), gemäss Fusionsvertrag vom 13.03.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 1'220'935.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 367'020.57 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Ledergasse 12, 6004 Luzern.

Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von Software aller Art; Verkauf von und Handel mit Hardware; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik sowie Durchführung von Seminaren und Kursen; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen; Eingehung von Finanzierungen sowie Garantien, Bürgschaften und Pfandrechtsgeschäften für verbundene Unternehmungen und Dritte; Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Immobilien; Erwerb, Halten, Verwaltung oder Verkauf jeder Art von Schuld- oder Wertpapieren.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambühl, Laurenz, genannt Lorenz, von Dagmersellen, in Triengen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Ambühl, Laurenz genannt Lorenz, in Dagmersellen]; Stäheli, Anton, von Egnach, in Arbon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feuz, Jürg, von Beatenberg, in Arbon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; UTA Treuhand AG Baden (CHE-108.032.553), in Baden, Revisionsstelle [bisher: UTA Treuhand AG Baden].

Registre journalier no 2104 du 26.03.2013 / CH32030469708 / 07128372

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Comarch Swiss AG, in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, S. 0, Publ. 6081754).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ametsbichler, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambühl, Laurenz genannt Lorenz, von Dagmersellen, in Winikon (Dagmersellen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Eberli, Michael Johannes, von Altwis, in Buchs SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Kurpinski, Dr. Christoph Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jegle, Peter, von Frick, in Rebstein, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 1609 vom 17.02.2012
(06563972/CH32030469708)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Comarch Swiss AG, in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, S. 0, Publ. 6073994).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deuring, Siegmar, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2573 vom 15.03.2011
(06081754/CH32030469708)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Comarch Swiss AG, in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 16, Publ. 5696348).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberli, Michael Johannes, von Altwis, in Buchs SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2414 vom 09.03.2011
(06073994/CH32030469708)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Solitas Informatik AG, in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2009, S. 14, Publ. 5310022).

Statutenänderung:
18.06.2010.

Firma neu:
Comarch Swiss AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Comarch Swiss SA) (Comarch Swiss Ltd).

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 17.09.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Solitas Informatik AG (vormals: Eikon Informations Management AG), in Buchs SG, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1999 mit Aktiven von CHF 581'170.16 und Passiven von CHF 381'170.16, wofür 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].

Tagebuch Nr. 5925 vom 22.06.2010
(05696348/CH32030469708)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Solitas Informatik AG, in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 22, Publ. 5093714).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ametsbichler, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12612 vom 20.10.2009
(05310022/CH32030469708)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Solitas Informatik AG, in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2009, S. 21, Publ. 5068230).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesholler, Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6756 vom 22.06.2009
(05093714/CH32030469708)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Solitas Informatik AG, in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 16, Publ. 4745868).

Statutenänderung:
05.06.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SoftM Software und Beratung Schweiz AG, in Buchs SG (CH-020.3.000.002-8), gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 420'485.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 269'571.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 100 Aktien zu CHF 1'000.--. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.-- erhöht.

Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von Software aller Art, Verkauf von und Handel mit Hardware, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informatik sowie Durchführung von Seminarien und Kursen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen, insbesondere an solchen der Informatikbranche, beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Tagebuch Nr. 5956 vom 09.06.2009
(05068230/CH32030469708)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Solitas Informatik AG, in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08. 10. 2008, S. 9, Publ. 4682716).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deuring, Siegmar, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9625 vom 18.11.2008
(04745868/CH32030469708)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Solitas Informatik AG, in Buchs SG, CH-320.3.046.970-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30. 07. 2008, S. 13, Publ. 4595460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhme, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Haag (Rheintal) (Sennwald), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8351 vom 02.10.2008
(04682716/CH32030469708)