Cyllene AG, en liquidation

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Cyllene AG, en liquidation, à Chêne-Bougeries, CHE-109.907.881 (FOSC du 01.07.2014, p. 0/1586085). Sa liquidation étant terminée, la société est radiée.

Registre journalier no 4608 du 14.03.2016 / CH27030131109 / 02730121

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cyllene AG, en liquidation, à Chêne-Bougeries, CHE-109.907.881 (FOSC du 22.01.2014, p. 0/1300821). Selon déclaration du 20.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint. BDO AG (CHE-370.772.724) n'est plus organe de révision.

Registre journalier no 10786 du 26.06.2014 / CH27030131109 / 01586085

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Cyllene AG, en liquidation, Chêne-Bougeries
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: l'assemblée générale
4. Date de la décision: 18.12.2013
5. Echéance de préavis des créances: 03.03.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Cyllene AG , en liquidation, Avenue Gasparin 3, 1224 Chêne-Bougeries
7. Indication: Il est instamment demandé aux créanciers de la société anonyme dissoute d'annoncer leurs prétentions.
8. Remarques: Une répartition des actifs selon la procédure accélérée de l’article 745 al. 3 CO est envisagée.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Cyllene AG, en liquidation, Chêne-Bougeries
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: l'assemblée générale
4. Date de la décision: 18.12.2013
5. Echéance de préavis des créances: 03.03.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Cyllene AG , en liquidation, Avenue Gasparin 3, 1224 Chêne-Bougeries
7. Indication: Il est instamment demandé aux créanciers de la société anonyme dissoute d'annoncer leurs prétentions.
8. Remarques: Une répartition des actifs selon la procédure accélérée de l’article 745 al. 3 CO est envisagée.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Cyllene AG, en liquidation, Chêne-Bougeries
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: l'assemblée générale
4. Date de la décision: 18.12.2013
5. Echéance de préavis des créances: 03.03.2014
6. Adresse pour la déclaration des créances: Cyllene AG , en liquidation, Avenue Gasparin 3, 1224 Chêne-Bougeries
7. Indication: Il est instamment demandé aux créanciers de la société anonyme dissoute d'annoncer leurs prétentions.
8. Remarques: Une répartition des actifs selon la procédure accélérée de l’article 745 al. 3 CO est envisagée.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Cyllene AG, précédemment à Basel, CHE-109.907.881 (FOSC du 01.10.2013, p. 0/1104341).

Nouveau siège:
Chêne-Bougeries, avenue De-Gasparin 3, 1224 Chêne-Bougeries. Statuts originaires du 26.09.2002, modifiés en dernier lieu le 18.12.2013.

But:
détention de participations dans d'autres sociétés de toute nature (cf. statuts pour but complet). Radiation de la restriction statutaire de transmissibilité des 515'000 actions de CHF 10, nominatives (art. 685a, al. 3 CO).

Capital-actions:
CHF 5'150'000, entièrement libéré, divisé en 515'000 actions de CHF 10, nominatives. Reprise de biens envisagée (rappel historique): 200 actions au porteur de EUR 150.253025 chacune, de la société Paukol SA. à Barcelone (ESP), pour le prix maximum de EUR 2'704'604.47.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. von Heeren Alexandre et Jäggi Daniel Martin ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Organe de révision:
BDO AG (CHE-370.772.724), succursale à Bâle. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 18.12.2013.

Sa liquidation est opérée sous la raison sociale:
Cyllene AG, en liquidation.

Liquidateur:
Boun Vuthiny, de et à Genthod, avec signature individuelle.

Registre journalier no 1056 du 17.01.2014 / CH27030131109 / 01300821

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Cyllene AG, in Basel, CHE-109.907.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, Publ. 1104341). Die Gesellschaft (neu: Cyllene AG, en liquidation) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Chêne-Bougeries im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 356 du 17.01.2014 / CH27030131109 / 01301227

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cyllene AG, in Basel, CH-270.3.013.110-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7024364).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramirez Rosales, Clarisa, argentinische Staatsangehörige, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Daniel Martin, von Oberwil BL, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5358 du 26.09.2013 / CH27030131109 / 01104341

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Cyllene AG, in Basel, CH-270.3.013.110-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6720226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baranzelli, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 355 du 16.01.2013 / CH27030131109 / 07024364

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Cyllene AG, in Basel, CH-270.3.013.110-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2010, S. 3, Publ. 5969488).

Domizil neu:
c/o Mandaris AG, St.Alban-Anlage 46, 4052 Basel.

Tagebuch Nr. 3304 vom 12.06.2012
(06720226/CH27030131109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Cyllene AG, in Basel, CH-270.3.013.110-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2010, S. 8, Publ. 5490516).

Statutenänderung:
16.12.2010, 17.12.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art. Die Gesellschaft kann daneben andere Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 5'150'000.00 [bisher: CHF 850'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'150'000.00 [bisher: CHF 850'000.00].

Aktien neu:
515'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 85'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 8344 vom 27.12.2010
(05969488/CH27030131109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cyllene AG, in Basel, CH-270.3.013.110-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2007, S. 5, Publ. 3807150).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-270.9.000.376-9), in Basel, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura].

Tagebuch Nr. 934 vom 05.02.2010
(05490516/CH27030131109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Cyllene AG, in Basel, CH-270.3.013.110-9, Beteiligungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02. 02. 2006, S. 6, Publ. 3224002).

Domizil neu:
c/o Experta AG, Steinengraben 22, 4002 Basel.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sperti, Jasmine, von Appenzell, in Laufen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keck, Patrick, von Gelterkinden, in Arisdorf, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Heeren, Alexandre, von Frauenfeld, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baranzelli, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ramirez Rosales, Clarisa, argentinische Staatsangehörige, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1305 vom 27.02.2007
(03807150/CH27030131109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Cyllene AG, in Basel, CH-270.3.013.110-9, Beteiligung an anderen Unternehmen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03. 01. 2006, S. 5, Publ. 3176964).

Statutenänderung:
26. 01. 2006.

Aktien neu:
85'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 85'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--].

Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Eingeschriebene Briefe oder Publikation im SHAB.

Tagebuch Nr. 736 vom 27.01.2006
(03224002/CH27030131109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cyllene AG, in Basel, CH-270.3.013.110-9, Beteiligung an anderen Unternehmen jeder Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09. 08. 2004, S. 5, Publ. 2395832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläfli, Matthias, von Ligerz, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Liselotte, von Aegerten und Wisen SO, in Aegerten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperti, Jasmine, von Appenzell, in Laufen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keck, Patrick, von Gelterkinden, in Arisdorf, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7508 vom 27.12.2005
(03176964/CH27030131109)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Cyllene AG, in Basel, CH-270.3.013.110-9, Beteiligung an anderen Unternehmen jeder Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2002, S. 5, Publ. 671386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moreno, Lucia, von Appenzell, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Liselotte, von Aegerten und Wisen SO, in Aegerten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3929 vom 03.08.2004
(02395832/CH27030131109)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Cyllene AG, in Basel, Gartenstr. 31, 4002 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26. 09. 2002.

Zweck:
Beteiligung an anderen Unternehmen jeder Art. Die Gesellschaft kann Gesellschaften gründen, deren Beteiligungen verwalten und veräussern, Finanztransaktionen planen und durchführen sowie Liegenschaften erwerben oder veräussern.

Aktienkapital:
CHF 850'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 850'000.--.

Aktien:
85'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--.

Beabsichtigte Sachübernahme:
200 Inhaberaktien zu je EURO 150,253025 der 'Paukol S.A.', in Barcelona (E), zum Preis von höchstens EURO 2'704'604.47.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt, sonst Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Schläfli, Matthias, von Ligerz, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moreno, Lucia, von Appenzell, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4997 vom 27.09.2002
(00671386/CH27030131109)