CZAPEK & Cie SA

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 12.07.2023, p. 0/1005794069).

Nouveau but:
la production et la vente de montres de luxe et de produits de joaillerie. Elle peut effectuer, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, industrielles et financières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie, à son but ou de nature à en faciliter la réalisation. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Les 180'000 actions de CHF 1, nominatives sont désormais liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 180'000, libéré à concurrence de CHF 180'000, divisé en 180'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courrier électronique. Suppression de la clause statutaire d'augmentation autorisée adoptée par l'assemblée générale du 22.02.2019. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 18.01.2024; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 18.01.2024; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 18.01.2024.

FOSC: 37 du 22.02.2024
Registre journalier: 3510 du 19.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005968595
Cantons: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 17.05.2023, p. 0/1005749021). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à La Chaux-de-Fonds (CHE-132.209.266).

FOSC: 133 du 12.07.2023
Registre journalier: 13037 du 07.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005794069
Cantons: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 06.12.2022, p. 0/1005621427). L'administrateur de Roquemaurel Xavier, nommé en outre délégué et directeur général, continue à signer individuellement. Signature collective à deux a été conférée à Birbaum Nicolas, de La Tour-de-Peilz, à Geneveys-sur-Coffrane, Capek Patrick, d'Allemagne, à Neuchâtel et Garavaglia Valeria, d'Italie, à Chêne-Bougeries, directeurs.

FOSC: 95 du 17.05.2023
Registre journalier: 9193 du 12.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005749021
Cantons: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 14.06.2021, p. 0/1005216840). Guhl Harry n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Donjon de Saint-Martin Philippe, nommé président, signe désormais individuellement. Sykora Jan, de République tchèque, à Prague, CZE, est membre du conseil d'administration, sans signature.

FOSC: 237 du 06.12.2022
Registre journalier: 22052 du 01.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005621427
Cantons: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 02.12.2019, p. 0/1004772888). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
FIDUCONSULT ACTA SA (CHE-106.038.964), à La Chaux-de-Fonds.

FOSC: 112 du 14.06.2021
Registre journalier: 13175 du 09.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005216840
Cantons: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 08.03.2019, p. 0/1004583975). Broz Josef, de République tchèque, à Ktis, CZE, et Kanoo Mishal, des Emirats arabes unis, à Dubaï, ARE, sont membres du conseil d'administration, tous deux sans signature.

FOSC: 233 du 02.12.2019
Registre journalier: 22211 du 27.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004772888
Cantons: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 14.01.2019, p. 0/1004540923). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 15.06.2018, porté de CHF 150'000 à CHF 180'000, par l'émission de 30'000 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 180'000, entièrement libéré, divisé en 180'000 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 22.02.2019.

FOSC: 47 du 08.03.2019
Registre journalier: 4491 du 05.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004583975
Cantons: GE

Mutation CZAPEK & Cie SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 09.07.2018, p. 0/4346529).

Nouvelle adresse:
rue de la Corraterie 18, 1204 Genève.

FOSC: 8 du 14.01.2019
Registre journalier: 657 du 09.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004540923
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 05.01.2018, p. 0/3969881). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 15.06.2018; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 15.06.2018 ainsi que sur un point non soumis à publication.

Registre journalier no 12356 du 04.07.2018 / CHE-412.202.274 / 04346529

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422599). Donjon de Saint-Martin Philippe, de France, à Paris, F, et Lopes Fernandes Philippe, de France, à Arlington, MA, USA, sont membres du conseil d'administration, tous deux sans signature.

Registre journalier no 38 du 02.01.2018 / CHE-412.202.274 / 03969881

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422599). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 143'939 à CHF 150'000, à savoir de CHF 6'061, par l'émission de 6'061 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 150'000, entièrement libéré, divisé en 150'000 actions de CHF 1, nominatives. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, le montant de l'augmentation ayant été atteint. Statuts modifiés le 13.12.2017.

Registre journalier no 22981 du 21.12.2017 / CHE-412.202.274 / 03960245

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 10.06.2016, p. 0/2883671). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 128'568 à CHF 143'939 par l'émission de 15'371 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 143'939, entièrement libéré, divisé en 143'939 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 16.03.2017.

Registre journalier no 5089 du 20.03.2017 / CHE-412.202.274 / 03422599

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 25.02.2016, p. 0/2689059). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 122'199 à CHF 128'568 par l'émission de 6'369 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 128'568, entièrement libéré, divisé en 128'568 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 25.05.2016.

Registre journalier no 9785 du 07.06.2016 / CHE-412.202.274 / 02883671

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CZAPEK & Cie SA, à Genève, CHE-412.202.274 (FOSC du 08.01.2016, p. 0/2585051). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 29.12.2015, porté de CHF 100'000 à CHF 122'199 par l'émission de 22'199 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 122'199, entièrement libéré, divisé en 122'199 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 17.02.2016.

Registre journalier no 3171 du 22.02.2016 / CH28030151657 / 02689059

Raison: Registre du commerce (Mutation)

CZAPEK & Cie SA, à Neuchâtel, CHE-412.202.274 (FOSC du 19.06.2014, p. 0/1563657). Par suite du transfert de son siège à Genève, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Genève. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

Registre journalier no 47 du 05.01.2016 / CH28030151657 / 02585253

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

CZAPEK & Cie SA [CZAPEK & Cie LTD], précédemment à Neuchâtel, CHE-412.202.274 (FOSC du 19.06.2014, p. 0/1563657).

Nouveau siège:
Genève, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève. Statuts modifiés le 06.10.2015. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 29.12.2015; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés en dernier lieu le 29.12.2015. Guhl Harry est maintenant originaire de Bâle.

Registre journalier no 154 du 05.01.2016 / CH28030151657 / 02585051

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

CZAPEK & Cie SA, à Bâle, CHE-412.202.274 (FOSC du 29.04.2014, p. 0).

Nouveau siège:
Neuchâtel, rue Louis-Favre 18, c/o Monsieur Xavier de Roquemaurel, 2000 Neuchâtel.

Nouvelle raison sociale:
CZAPEK & Cie SA[CZAPEK & Cie LTD].

But modifié:
production et vente de montres de luxe et de produits de joaillerie. Les 100'000 actions de CHF 1, nominatives, ne sont plus liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Communications aux actionnaires:
par écrit, par fax ou par courrier électronique. Statuts modifiés le 26.05.2014.

Administration:
Guhl Harry, nommé président, et de Roquemaurel Xavier, de France, à Neuchâtel, lesquels signent individuellement.

Registre journalier no 1842 du 16.06.2014 / CH28030151657 / 01563657

Raison: Registre du commerce (Mutation)

CZAPEK & CIE SA, in Basel, CHE-412.202.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, Publ. 1082335). Die Gesellschaft (neu: CZAPEK & Cie SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuchâtel im Handelsregister des Kantons Neuchâtel eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3330 du 16.06.2014 / CH28030151657 / 01563271

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

CZAPEK & CIE SA, bisher in Aesch BL, CH-280.3.015.165-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6989718).

Gründungsstatuten:
14.10.2011, Statutenänderung: 29.04.2013.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Bachlettenstr. 7, 4054 Basel. Mit Erklärung vom 29.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halbeisen, Xaver Emil, von Wahlen, in Hochwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deck, David Lukas, von Zürich, in Monaco (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8), in Stäfa, Revisionsstelle; Halbeisen, Claudia, von Wahlen, in Hochwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guhl, Harry, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 5135 du 13.09.2013 / CH28030151657 / 01082335

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

CZAPEK & CIE SA, in Aesch BL, CH-280.3.015.165-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6989718). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 4227 du 13.09.2013 / CH28030151657 / 01082473