Damen Holding Switzerland AG

Mutation Damen Holding Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Damen Holding Switzerland AG, à Genève, CHE-217.256.359 (FOSC du 19.01.2022, p. 0/1005384918).

Nouvelle adresse:
Rue Jean-Calvin 12, c/o GENINT SA, 1204 Genève.

FOSC: 55 du 20.03.2023
Registre journalier: 5273 du 15.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005704734
Cantons: GE

Mutation Damen Holding Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Damen Holding Switzerland AG, à Genève, CHE-217.256.359 (FOSC du 10.05.2019, p. 0/1004627925). Merkelbach Van Enkhuizen Joannes Adrianus n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Suhlmann Ronald Jan, des Pays-Bas, à Woudenberg, NLD, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

FOSC: 13 du 19.01.2022
Registre journalier: 900 du 14.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005384918
Cantons: GE

Mutation Damen Holding Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Damen Holding Switzerland AG, à Genève, CHE-217.256.359 (FOSC du 20.01.2015, p. 0/1940193). Eggink Casper Frank n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Merkelbach Van Enkhuizen Joannes Adrianus, des Pays-Bas, à Breda, NL, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.

FOSC: 90 du 10.05.2019
Registre journalier: 8739 du 07.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004627925
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Damen Holding Switzerland AG, à Genève, CHE-217.256.359 (FOSC du 24.12.2014, p. 0/1900779). L'inscription No 21165 du 19.12.2014 est complétée en ce sens que l'adresse de la société est à la rue Rodolphe-Toepffer 11 bis, c/o Tavernier & Tschanz, 1206 Genève.

Registre journalier no 861 du 15.01.2015 / CH17030374940 / 01940193

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Damen Holding Switzerland AG, in Zug, CHE-217.256.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1606389). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 17074 du 19.12.2014 / CH17030374940 / 01900549

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Damen Holding Switzerland AG, précédemment à Zug, CHE-217.256.359 (FOSC du 07.07.2014, p. 0/1606389).

Nouveau siège:
Genève, rue Rodolphe-Toepffer 11, c/o Tavernier & Tschanz, 1206 Genève.

But modifié:
acquisition, détention, administration et vente de participations dans toutes autres sociétés, en Suisse ou à l'étranger; acquérir, administrer et exploiter des droits de propriété intellectuelle et fournir des services ou des conseils à des sociétés qui lui sont affiliées ou à des tiers (cf. statuts pour but complet). Nouveaux statuts du 12.12.2014. Selon déclaration du 26.06.2014, il a été renoncé à un contrôle restreint.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
écrite (lettre, téléfax ou email).

Administration:
Eggink Casper Frank, des Pays-Bas, à Wassenaar, NL, président, et Ferrari Phidias, de Coldrerio, à Genève, secrétaire, tous deux avec signature individuelle.

Registre journalier no 21165 du 19.12.2014 / CH17030374940 / 01900779

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Damen Holding Switzerland AG, in Zug, CHE-217.256.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1138881). Mit Erklärung vom 26.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-170.9.000.621-3), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9066 du 07.07.2014 / CH17030374940 / 01606389

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Damen Holding Switzerland AG, in Zug, CH-170.3.037.494-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163336).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plomp, Jan Jacob, niederländischer Staatsangehöriger, in Capelle Aan Den Ijssel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggink, Casper Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 13960 du 17.10.2013 / CH17030374940 / 01138881

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Damen Holding Switzerland AG, in Zug, CH-170.3.037.494-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6989668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tijs, Bernardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Tuil (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plomp, Jan Jacob, niederländischer Staatsangehöriger, in Capelle Aan Den Ijssel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5422 du 22.04.2013 / CH17030374940 / 07163336

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Damen Holding Switzerland AG, in Zug, CH-170.3.037.494-0, c/o Dr. Markus Zwicky, Gartenstrasse 4, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.12.2012.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland, Erwerb, Verwalten und Verwerten von Immaterialgüterrechten sowie Erbringung von Dienstleistungen oder Beratungsleistungen zugunsten verbundenen Unternehmen oder Dritter; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ferrari, Phidias, von Coldrerio, in Genève, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tijs, Bernardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Tuil (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CH-170.9.000.621-3), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16551 du 18.12.2012 / CH17030374940 / 06989668