Forster Swiss Appliance AG

Mutation Forster Swiss Appliance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Forster Swiss Appliance AG, in Arbon, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004684229).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Appenzell (Schwende), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell].

FOSC: 149 du 04.08.2021
Registre journalier: 4566 du 30.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005264608
Cantons: TG

Mutation Forster Swiss Appliance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Forster Swiss Appliance AG, in Arbon, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2019, Publ. 1004597141).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Magglingen/Macolin (Evilard)].

FOSC: 142 du 25.07.2019
Registre journalier: 3515 du 22.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004684229
Cantons: TG

Mutation SMARAGD Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

SMARAGD Holding AG, in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283429). Die Gesellschaft (neu: Forster Swiss Appliance AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Arbon im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 60 du 27.03.2019
Registre journalier: 4925 du 22.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004596735
Cantons: BE

Mutation Forster Swiss Appliance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

SMARAGD Holding AG, bisher in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283429).

Statutenänderung:
22.02.2019.

Firma neu:
Forster Swiss Appliance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Forster Swiss Appliance Ltd.) (Forster Swiss Appliance SA).

Sitz neu:
Arbon.

Domizil neu:
Egnacherstrasse 37, 9320 Arbon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Entwicklung von Elektrogeräten, Armaturen und Zubehör und den Handel mit und den Vertrieb von Elektrogeräten, Armaturen und Zubehör In der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft bietet einen Full Service im Bereich von Elektrogeräten und Armaturen an und kann Handel über Online-Plattformen betreiben. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Demirtas, Ipek, deutsche Staatsangehörige, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 60 du 27.03.2019
Registre journalier: 1440 du 22.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004597141
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SMARAGD Holding AG, in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250051).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Max Igor, von Egg, in Studen BE, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8155 du 07.06.2018 / CHE-249.786.242 / 04283429

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

SMARAGD Holding AG, in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018759).

Statutenänderung:
22.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.04.2015 werden 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 30.06.2015 festgestellt.

Registre journalier no 11448 du 01.07.2015 / CH03630495556 / 02250051

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   SMARAGD Holding AG, Nidau
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 900'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.04.2015
6. Echéance de préavis des créances: 29.06.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kellerhals Anwälte, Olivier Jann, Effingerstrasse 1, PF 6916, 3001 Bern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   SMARAGD Holding AG, Nidau
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 900'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.04.2015
6. Echéance de préavis des créances: 29.06.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kellerhals Anwälte, Olivier Jann, Effingerstrasse 1, PF 6916, 3001 Bern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   SMARAGD Holding AG, Nidau
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'500'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 900'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 22.04.2015
6. Echéance de préavis des créances: 29.06.2015
7. Adresse pour la déclaration des créances: Kellerhals Anwälte, Olivier Jann, Effingerstrasse 1, PF 6916, 3001 Bern
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SMARAGD Holding AG, in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1752269).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max Igor, von Egg, in Studen BE, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3744 du 26.02.2015 / CH03630495556 / 02018759

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

SMARAGD Holding AG, in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498115).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orth, Daniela Monica, kanadische Staatsangehörige, in Monaco (MC), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Orth, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen (Evilard), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 14688 du 01.10.2014 / CH03630495556 / 01752269

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

SMARAGD Holding AG, in Thun, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6437074).

Statutenänderung:
05.05.2014.

Sitz neu:
Nidau.

Domizil neu:
Mittelstrasse 24, 2560 Nidau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cleve, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen (Evilard), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Orth, Daniela Monica, kanadische Staatsangehörige, in Monaco (MC), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Orth, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 6585 du 08.05.2014 / CH03630495556 / 01498115

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SMARAGD Holding AG, in Thun, CH-036.3.049.555-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2011, S. 0, Publ. 6096670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreher, Peter Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orth, Daniela Monica, kanadische Staatsangehörige, in Monaco (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16383 vom 24.11.2011
(06437074/CH03630495556)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SMARAGD Holding AG, in Thun, CH-036.3.049.555-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 3, Publ. 5974056).

Statutenänderung:
23.03.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Tagebuch Nr. 4479 vom 24.03.2011
(06096670/CH03630495556)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SMARAGD Holding AG (SMARAGD Holding Ltd.) (SMARAGD Holding SA), in Thun, CH-036.3.049.555-6, c/o Frieden AG Creative Design, Obere Hauptgasse 37, 3601 Thun, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.12.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen im Bereich der Luxusgüterbranche, namentlich Handel und Fabrikation im Bereich der Schmuck- und Uhrenindustrie (hard luxury). Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen und kommerziellen Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten von Finanzierungen gewähren sowie Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen (Evilard), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Orth, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cleve, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dreher, Peter Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22 vom 03.01.2011
(05974056/CH03630495556)