Generalbau Rudolf Lüthy AG

Mutation Generalbau Rudolf Lüthy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Diessenhofen, CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787569).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Schlatt TG (Diessenhofen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Simione, Erika, von Seewis im Prättigau, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 141 du 24.07.2023
Registre journalier: 3888 du 19.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005802588
Cantons: TG

Mutation Generalbau Rudolf Lüthy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Gossau (ZH), CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914543). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Diessenhofen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 128 du 05.07.2023
Registre journalier: 27209 du 30.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005786713
Cantons: ZH

Mutation Generalbau Rudolf Lüthy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Generalbau Rudolf Lüthy AG, bisher in Gossau (ZH), CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914543).

Statutenänderung:
25.05.2023.

Sitz neu:
Diessenhofen.

Domizil neu:
Kundelfingerhof 7, 8252 Schlatt TG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Erstellung und Verwaltung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 128 du 05.07.2023
Registre journalier: 3460 du 30.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005787569
Cantons: TG

Mutation Generalbau Rudolf Lüthy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Gossau (ZH), CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846345).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Estella Immobilien AG, in Fehraltorf (CHE-113.843.126), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 2'420'454.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'270'125.66 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlusts der übernehmenden Gesellschaft vor. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 117 du 19.06.2020
Registre journalier: 22631 du 16.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004914543
Cantons: ZH

Mutation Generalbau Rudolf Lüthy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Gossau (ZH), CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, S.0, Publ. 1357383). Gemäss Erklärung vom 21.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polla, Esther, von Fislisbach, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Binder Treuhand AG (CHE-112.136.090), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Schlatt (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau (ZH)].

FOSC: 46 du 06.03.2020
Registre journalier: 9474 du 03.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004846345
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Gossau ZH, CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, Publ. 6174592).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder Treuhand AG (CHE-112.136.090), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Heinz P. Keller Treuhand GmbH (CH-020.4.030.033-8)].

Registre journalier no 6058 du 17.02.2014 / CH02030070119 / 01357383

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, S. 0, Publ. 6081720).

Statutenänderung:
12.05.2011.

Sitz neu:
Gossau ZH.

Domizil neu:
Gerbelstrasse 2 d, 8626 Ottikon (Gossau ZH).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Erstellung und Verwaltung von Bauten aller Art, der Betrieb einer Generalbauunternehmung sowie der An- und Verkauf und die Vermittlung von Liegenschaften und Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 18336 vom 19.05.2011
(06174592/CH02030070119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S. 24, Publ. 5353166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Dr. Arthur, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polla, Esther, von Fislisbach, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 10252 vom 15.03.2011
(06081720/CH02030070119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 24, Publ. 5229656).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REFIDAR MOORE STEPHENS AG (CH-020.3.921.756-8), in Opfikon, Revisionsstelle; Serio, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinz P. Keller Treuhand GmbH (CH-020.4.030.033-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 44640 vom 16.11.2009
(05353166/CH02030070119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 38, Publ. 5135322).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerdo, Dr. Franz-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polla, Esther, von Fislisbach, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 33474 vom 28.08.2009
(05229656/CH02030070119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 24, Publ. 4998920).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 26029 vom 08.07.2009
(05135322/CH02030070119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2009, S. 28, Publ. 4895414).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rössig, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerdo, Dr. Franz-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15384 vom 27.04.2009
(04998920/CH02030070119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 23, Publ. 4384186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rössig, Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Serio, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 6882 vom 18.02.2009
(04895414/CH02030070119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2004, S. 19, Publ. 2417700).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Heinz P. Keller, in Zürich, Revisionsstelle; Monstein, Urs, von Seewis im Prättigau, in Maur, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Dr. Arthur, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Gossau ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; REFIDAR MOORE STEPHENS AG (CH-020.3.921.756-8), in Opfikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6948 vom 07.03.2008
(04384186/CH02030070119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Planung, Erstellung und Verwaltung von Bauten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14. 08. 1998, S. 5628).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monstein, Urs, von Seewis im Prättigau, in Maur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Gossau ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 23525 vom 18.08.2004
(02417700/CH02030070119)