Iberian Holdings SA, en liquidation

Mutation Iberian Holdings SA, en liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

Iberian Holdings SA, à Genève, CHE-165.580.678 (FOSC du 20.10.2023, p. 0/1005866131). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 11.01.2024.

Sa liquidation est opérée sous la raison sociale:
Iberian Holdings SA, en liquidation.

Liquidateur:
l'administrateur Weir Jeremy Charles, lequel signe désormais individuellement.

FOSC: 18 du 26.01.2024
Registre journalier: 1570 du 23.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005945811
Cantons: GE

Mutation Iberian Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Iberian Holdings SA, à Genève, CHE-165.580.678 (FOSC du 26.01.2021, p. 0/1005084206). La monnaie du capital-actions de CHF 100'000, libéré à hauteur de CHF 50'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, a été convertie en USD 101'507, 3846622341775364, libéré à concurrence de USD 50'753, 6923311170887682, divisé en 100 actions de USD 1'015, 073846622341775364, nominatives. Nouveaux statuts du 29.09.2023.

FOSC: 204 du 20.10.2023
Registre journalier: 19289 du 17.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005866131
Cantons: GE

Mutation Iberian Holdings SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

Iberian Holdings AG, à Genève, CHE-165.580.678 (FOSC du 19.01.2021, p. 0/1005078004).

Nouvelle raison sociale:
Iberian Holdings SA. Nouveaux statuts du 22.12.2020.

FOSC: 17 du 26.01.2021
Registre journalier: 1609 du 21.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084206
Cantons: GE

Mutation Iberian Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Iberian Holdings AG, précédemment à Luzern, CHE-165.580.678 (FOSC du 06.04.2018, p. 0/4154447).

Nouveau siège:
Genève, Rue de Jargonnant 1, 1207 Genève. Nouveaux statuts du 22.12.2020.

But:
Le but de la société est, en Suisse et à l'étranger : de créer, acquérir, détenir et gérer des sociétés industrielles, commerciales et de services, constituées en Espagne ou au Portugal, ou dont les activités principales s'exercent dans ces pays et qui sont principalement, mais pas exclusivement, actives dans le secteur minier ; de fournir des services et offrir un soutien notamment en matière administrative, financière, technique et commerciale, aux sociétés contrôlées ; d'enregistrer et d'utiliser des brevets, des marques et des enseignes, ainsi que des licences, du savoir-faire et de la propriété intellectuelle au sens général du terme, et faire du commerce avec ces droits ; de s'engager dans le commerce d'une très grande variété de marchandises, en particulier le pétrole, les carburants et les produits connexes, tant physiquement par le biais de produits dérivés ; et généralement, d'entreprendre toutes opérations commerciales, financières et industrielles, y compris celles portant sur des valeurs mobilières ou des biens immobiliers, qui sont liées aux objectifs précités, et d'établir des succursales en Suisse et à l'étranger ; de fournir à des tiers et à des sociétés affiliées, y compris à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'aux filiales directes ou indirectes de ces actionnaires, des prêts et autres financements directs ou indirects et accorder des garanties pour les obligations de ces sociétés, y compris par le biais de gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société, ou par le biais de garanties de toute nature, qu'elles soient ou non rachetées.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
écrite (courrier recommandé, téléfax ou courrier électronique).

Administration:
Schumacher Marco, de Luzern, à Hergiswil (NW), président, Fernandez Lopez Jesus, d'Espagne, à Genève, et Weir Jeremy Charles, de Grande-Bretagne, à Cologny, tous avec signature collective à deux. Selon déclaration du 23.01.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.

FOSC: 12 du 19.01.2021
Registre journalier: 992 du 14.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005078004
Cantons: GE

Mutation Iberian Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Iberian Holdings AG, in Luzern, CHE-165.580.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154447). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 12 du 19.01.2021
Registre journalier: 423 du 14.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005077243
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Iberian Holdings AG, in Luzern, CHE-165.580.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040951).

Domizil neu:
Hirschengraben 31, 6003 Luzern.

Registre journalier no 2585 du 03.04.2018 / CHE-165.580.678 / 04154447

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Iberian Holdings AG, in Luzern, CHE-165.580.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2290305). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.01.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young SA, in Lancy, Revisionsstelle.

Registre journalier no 942 du 02.02.2018 / CHE-165.580.678 / 04040951

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Iberian Holdings AG, in Luzern, CHE-165.580.678, Zürichstrasse 31, 6002 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.07.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt a) Industrie-, Handels- und Dienstleistungsgesellschaften, die entweder ihren Sitz in Spanien oder Portugal haben oder vorwiegend in diesen Ländern tätig sind und primär, aber nicht ausschliesslich, im Bereich des Bergbaus aktiv sind, zu gründen, zu erwerben, zu halten und zu verwalten; b) den kontrollierten Gesellschaften in administrativen, finanziellen, technischen, kommerziellen und anderen Belangen Dienstleistungen zu erbringen und Unterstützung zu bieten; c) Patente und Marken sowie Lizenzen und Know-how und ganz allgemein geistiges Eigentum anzumelden und zu verwerten sowie mit solchen Rechten Handel zu treiben; d) mit verschiedensten Waren, insbesondere aus dem Bereich Bergbau, Handel zu treiben, und zwar sowohl physisch als auch mittels Derivaten; e) ganz allgemein alle geschäftlichen, finanziellen und industriellen Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien, die mit den obgenannten Zielen in Verbindung stehen, zu tätigen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten; f) ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen zu gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen:
Schumacher, Marco, von Luzern, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weir, Jeremy Charles, britischer Staatsangehöriger, in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fernandez Lopez, Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5542 du 22.07.2015 / CH10038004373 / 02290305