ITV Consult AG

Mutation ITV Consult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ITV Consult AG, in Regensdorf, CHE-106.064.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünenfelder, Thomas, von Vilters-Wangs, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 185 du 23.09.2022
Registre journalier: 37519 du 20.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005567567
Cantons: ZH

Mutation ITV Consult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ITV Consult AG, in Regensdorf, CHE-106.064.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569434).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Martin, von Russikon, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Rudolf, von Ochlenberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Grünenfelder, Thomas, von Vilters-Wangs, in Domat/Ems, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 114 du 17.06.2019
Registre journalier: 22549 du 12.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004652046
Cantons: ZH

Mutation ITV Consult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ITV Consult AG, in Regensdorf, CHE-106.064.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, S.0, Publ. 2884765).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Rudolf, von Ochlenberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Angst, Dominik, von Rafz und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied].

FOSC: 34 du 19.02.2019
Registre journalier: 7069 du 14.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004569434
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ITV Consult AG, in Regensdorf, CHE-106.064.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, Publ. 2373369).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viktor Meier-Huser, dipl. Wirtschaftsprüfer (CHE-107.442.635), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CHE-264.318.635), in Freienbach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 20089 du 08.06.2016 / CHE-106.064.890 / 02884765

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ITV Consult AG, in Regensdorf, CHE-106.064.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 01.09.2014, Publ. 1689613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Cyrill, von Freienwil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Rudolf, von Ochlenberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Thorsen, Michael Niels, dänischer Staatsangehöriger, in Rungsted Kyst (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 31903 du 10.09.2015 / CH02039140402 / 02373369

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ITV Consult AG, in Regensdorf, CHE-106.064.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 996207).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonnenfeld, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viktor Meier-Huser, dipl. Wirtschaftsprüfer (CHE-107.442.635), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Viktor Meier-Huser, dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-020.1.912.044-0)].

Registre journalier no 28245 du 27.08.2014 / CH02039140402 / 01689613

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

ITV Consult AG, in Regensdorf, CH-020.3.914.040-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, Publ. 7127062).

Statutenänderung:
05.03.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.03.2013 werden 200 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. CHF 130'000 werden an die Aktionäre zurückbezahlt und CHF 70'000 zur Wertberichtigung des Wertschriftenkontos 'Eigene Aktien' verwendet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.06.2013 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casati, Urs, von Zürich, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23237 du 22.07.2013 / CH02039140402 / 00997931

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

ITV Geomatik AG, in Regensdorf, CH-020.3.914.040-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6192442).

Statutenänderung:
05.03.2013.

Firma neu:
ITV Consult AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung, Entwicklung, Anwendung sowie der Kauf und Verkauf von Software auf den Gebieten Geoinformation, Luftfahrt, Bahnbau, Vermessung, sowie allgemeines Engineering. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen aller Art beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten sowie alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften erwerben..

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.8.1990 LIDS Leitungs-Informations- und Dokumentationssysteme, Version 1989, zum Preis von CHF 500'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viktor Meier-Huser, dipl. Wirtschaftsprüfer (CH-020.1.912.044-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Viktor Meier-Huser, dipl. Bücherexperte].

Registre journalier no 10413 du 26.03.2013 / CH02039140402 / 07127062

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ITV Geomatik AG, Watt
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 700'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 500'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 05.03.2013
6. Echéance de préavis des créances: 27.05.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: ITV Geomatik AG, Dorfstrasse 53, 8105 Regensdorf-Watt
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ITV Geomatik AG, Watt
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 700'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 500'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 05.03.2013
6. Echéance de préavis des créances: 27.05.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: ITV Geomatik AG, Dorfstrasse 53, 8105 Regensdorf-Watt
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   ITV Geomatik AG, Watt
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 700'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 500'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 05.03.2013
6. Echéance de préavis des créances: 27.05.2013
7. Adresse pour la déclaration des créances: ITV Geomatik AG, Dorfstrasse 53, 8105 Regensdorf-Watt
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ITV Geomatik AG, in Regensdorf, CH-020.3.914.040-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2008, S. 21, Publ. 4323190).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünenfelder, Thomas, von Vilters-Wangs, in Domat/Ems, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Burger, Cyrill, von Freienwil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 19851 vom 31.05.2011
(06192442/CH02039140402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ITV Geomatik AG, in Regensdorf, CH-020.3.914.040-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2004, S. 20, Publ. 2435054).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Dominik, von Zürich und Rafz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 3004 vom 30.01.2008
(04323190/CH02039140402)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ITV Geomatik AG, in Regensdorf, CH-020.3.914.040-2, Software auf den Gebieten Leitungsbau, Bahnbau, Vermessung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03. 10. 2000, S. 6736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andraskay, Ede, von Zollikon, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haitzmann, Harald Oliver, österreichischer Staatsangehöriger, in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Martin, von Russikon, in Mönchaltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24784 vom 31.08.2004
(02435054/CH02039140402)