Matica AG

Mutation Matica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877879).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Rolf, von Rüderswil, in Forch (Maur), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kilchberg ZH, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Lüthi, Jan, von Rüderswil, in Ebmatingen (Maur), mit Einzelprokura [bisher: in Binz (Maur)].

FOSC: 206 du 24.10.2022
Registre journalier: 4999 du 19.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005589531
Cantons: TG

Mutation Matica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein-Jörg, Rosemarie, von Fischingen, in Wagenhausen, mit Einzelprokura.

FOSC: 80 du 27.04.2020
Registre journalier: 1995 du 22.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004877879
Cantons: TG

Mutation Matica AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3664675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
tbi Treuhand & Revision AG (CHE-108.748.232), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 245 du 18.12.2018
Registre journalier: 5622 du 13.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004523974
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2526237).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coviello, Denise, von Zuzwil (SG), in Wolfhausen (Bubikon), mit Einzelprokura.

Registre journalier no 3449 du 20.07.2017 / CHE-101.382.259 / 03664675

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1611389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
tbi Treuhand & Revision AG (CHE-108.748.232), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5590 du 03.12.2015 / CH44030038591 / 02526237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2014, Publ. 1536419).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Dr. Ernst, von Rüderswil, in Thalwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Rolf, von Rüderswil, in Forch (Maur), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Kilchberg ZH, mit Einzelunterschrift [bisher: in Forch (Küsnacht ZH), ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; Lüthi, Jan, von Rüderswil, in Binz (Maur), mit Einzelprokura.

Registre journalier no 3645 du 09.07.2014 / CH44030038591 / 01611389

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Matica AG, in Wagenhausen, CHE-101.382.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, S. 20, Publ. 5570018).

Statutenänderung:
28.05.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 2882 du 30.05.2014 / CH44030038591 / 01536419

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Matica AG, in Wagenhausen, CH-440.3.003.859-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2009, S. 19, Publ. 5010080).

Statutenänderung:
22. 03. 2010.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 400'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 1626 vom 26.03.2010
(05570018/CH44030038591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Matica AG, in Wagenhausen, CH-440.3.003.859-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08. 04. 2004, S. 14, Publ. 2205948).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Marc, von Rüderswil, in Forch (Küsnacht ZH), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 2455 vom 04.05.2009
(05010080/CH44030038591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Matica AG, in Wagenhausen, Bau und Vertrieb von wärmetechnischen Apparaten aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 08. 07. 1997, S. 4778).

Statutenänderung:
29. 03. 2004.

Zweck neu:
Bau und Vertrieb von wärmetechnischen Apparaten aller Art, Erwerb, Auswertung und Vermittlung von Erfindungen, Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.--.

Aktien neu:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.07.1971 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigte, von Dr. Ernst Lüthi, Thalwil, das Grundstück Parz. Nr. 719 ca. 78,60 Aren Feld im Guggenhuser, in Kaltenbach, zum Preise von CHF 39'300.-- zu erwerben.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Svensson, Jerri René, von Wagenhausen, in Wagenhausen, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein-Jörg, Rosemarie, von Fischingen, in Wagenhausen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 1158 vom 02.04.2004
(02205948/CH44030038591)