Metallwaren AG Heiterschen

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2013, Publ. 7010716). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MWH Barcol-Air AG, in Stäfa (CH-020.3.902.477-0), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 2801 du 17.06.2013 / CH44030043641 / 00929447

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 5613 vom 21.12.2012. Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6998196).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Silvan G.-R., von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 131 du 08.01.2013 / CH44030043641 / 07010716

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2011, S. 0, Publ. 6411722).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürtler, Hans-Beat, von Basel und Allschwil, in Lupsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Billeter, Markus (genannt Marco), von Männedorf, in Oberwil BL, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauckhage, Marcel, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Silvan G.-R., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nutz, Jochen, von Flurlingen, in Flurlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stark, Marcel, von Bühler, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5613 du 21.12.2012 / CH44030043641 / 06998196

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, S. 0, Publ. 6360522).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roschmann, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Uznach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Billeter, Markus (genannt Marco), von Männedorf, in Oberwil BL, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 4834 vom 07.11.2011
(06411722/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2010, S. 18, Publ. 5613492).

Statutenänderung:
28.09.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 750'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 750'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
7'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 6'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenk, Ernst, von Stein SG, in Waldkirch, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates; Birgelen, Dr. Erik, von Zürich, in Forch (Küsnacht ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Silvan G.-R., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4280 vom 29.09.2011
(06360522/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2010, S. 19, Publ. 5532532).

Domizil neu:
Michelsbühlstrasse 1, Heiterschen, 9545 Wängi.

Tagebuch Nr. 2003 vom 27.04.2010
(05613492/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18. 08. 2009, S. 18, Publ. 5201694).

Statutenänderung:
1. 03. 2010.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 1217 vom 03.03.2010
(05532532/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30. 01. 2009, S. 19, Publ. 4853420).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Christoph, von Ebikon, in Rotkreuz (Risch), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5098 vom 12.08.2009
(05201694/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13. 01. 2009, S. 20, Publ. 4823020).

Statutenänderung:
22. 01. 2009.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 100.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger, Bruno, von Oberegg, in Wängi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bischofberger, Roland, von Oberegg, in Wängi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürtler, Hans-Beat, von Basel und Allschwil, in Lupsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Billeter, Markus (genannt Marco), von Männedorf, in Oberwil BL, Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 498 vom 26.01.2009
(04853420/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 26. 11. 2008, S. 17, Publ. 4751040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in St. Gallen (CH-320.9.034.266-2), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 126 vom 07.01.2009
(04823020/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14. 07. 2008, S. 18, Publ. 4571172).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, Hans, von Küttigen, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates; Graf, Bruno, von Rebstein, in Frauenfeld, mit Einzelprokura; Reinhard, Albert, von Zürich und Walterswil BE, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Prokuristen mit Einzelprokura; Rodriguez, José, von Littau, in Kerns, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Prokuristen mit Einzelprokura; Schönbächler, Beat, von Einsiedeln, in Gross (Einsiedeln), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates; Alder, Albert, von Trogen, in Herisau, mit Einzelprokura; Suljadzic, Edim, von Pratteln, in Wädenswil, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Bruno, von Oberegg, in Wängi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Bischofberger, Roland, von Oberegg, in Wängi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Birgelen, Dr. Erik, von Zürich, in Forch (Küsnacht ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Roschmann, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Uznach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 4867 vom 20.11.2008
(04751040/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04. 11. 2004, S. 14, Publ. 2529268).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birgelen, Dr. Erik, von Zürich, in Forch (Küsnacht ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2929 vom 08.07.2008
(04571172/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, CH-440.3.004.364-1, Herstellung von und Handel mit qualitativ hoch stehenden Produkten der Blech- und Metallbearbeitung, der Lichtplanung sowie Design von Beleuchtungskörpern aller Art und deren Herstellung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01. 07. 2004, S. 17, Publ. 2336706).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Hans, von Küttigen, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates; Graf, Bruno, von Rebstein, in Frauenfeld, mit Einzelprokura; Reinhard, Albert, von Zürich und Walterswil BE, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Prokuristen mit Einzelprokura; Rodriguez, José, von Littau, in Kerns, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Prokuristen mit Einzelprokura; Schönbächler, Beat, von Einsiedeln, in Gross (Einsiedeln), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates; Wenk, Ernst, von Stein SG, in Waldkirch, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates; Alder, Albert, von Trogen, in Herisau, mit Einzelprokura; Suljadzic, Edim, von Pratteln, in Wädenswil, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 3765 vom 29.10.2004
(02529268/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, Herstellung von und Handel mit qualitativ hochstehenden Produkten der Blech- und Metallbearbeitung, der Lichtplanung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 27. 11. 2003, S. 12, Publ. 2002482).

Statutenänderung:
24. 06. 2004.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit qualitativ hoch stehenden Produkten der Blech- und Metallbearbeitung, der Lichtplanung sowie Design von Beleuchtungskörpern aller Art und deren Herstellung sowie Planung und Installierung von Luft- und Klimasystemen und Entwicklung, Handel und Vertrieb von Klimakomponenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.-- [bisher: CHF 50'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 20 Namenaktien zu CHF 1'000.-- 300 Namenaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 24.06.2004 die LUK Agentur für Luft- und Klimasysteme AG, in Zürich, durch Fusion. Aktiven von CHF 2'000'020.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'347'151.60 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2004 und Fusionsbilanz per 31.12.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 450 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- der übernehmenden Gesellschaft.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichofberger, Elisabeth, von Oberegg, in Wängi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller-Bischofberger, Karin, von Amriswil, in Amriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Friedrich, Gerd, von Salenstein, in Wängi, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roschmann, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Uznach, Mitglied, mit Einzelunterschrift; OBT AG, Zweigniederlassung Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2183 vom 25.06.2004
(02336706/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, Herstellung von und Handel mit qualitativ hochstehenden Produkten der Blech- und Metallbearbeitung, der Lichtplanung usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11. 04. 2003, S. 11, Publ. 946344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedrich-Bischofberger, Susan, von Salenstein, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 4047 vom 21.11.2003
(02002482/CH44030043641)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Metallwaren AG Heiterschen, in Wängi, Fabrikation von und Handel mit Metallwaren aller Art sowie mit kunstgewerblichen Zier- und Gebrauchsgegenständen und Beleuchtungskörpern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 07. 03. 1996, S. 1335).

Statutenänderung:
14. 03. 2003.

Zweck neu:
Herstellung von und Handel mit qualitativ hochstehenden Produkten der Blech- und Metallbearbeitung, der Lichtplanung sowie Design von Beleuchtungskörpern aller Art und deren Herstellung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 24.01.1963 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Übernahme von Maschinen und Geräten von Bruno Bischofberger, Wängi, gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.01.1963 zum Preise von CHF 11'000.--.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch Brief an die bekannten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 1303 vom 07.04.2003
(00946344/CH44030043641)