Metanef Holdings AG

Mutation Metanef Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metanef Holdings AG, in Risch, CHE-413.894.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779303).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Claudio, von Domleschg, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

FOSC: 60 du 26.03.2021
Registre journalier: 4805 du 23.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005134454
Cantons: ZG

Mutation Metanef Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Metanef Holdings AG, in Baar, CHE-413.894.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2019, Publ. 1004617871).

Statutenänderung:
29.11.2019.

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
Rigiweg 21A, 6343 Holzhäusern ZG.

FOSC: 239 du 10.12.2019
Registre journalier: 17698 du 05.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004779303
Cantons: ZG

Mutation Metanef Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Metanef Holdings AG, in Zug, CHE-413.894.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, S.0, Publ. 6231182).

Statutenänderung:
12.04.2019.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Zugerstrasse 32, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neupert, Dr. Dieter W., von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Näff, Dominik, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Ruggell (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Claudio, von Domleschg, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Turea, Victor George, rumänischer Staatsangehöriger, in Bukarest (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 80 du 26.04.2019
Registre journalier: 5656 du 23.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004617871
Cantons: ZG

1. Wechsel des Geschäftsdomizils von Zug nach Baar

2. Rücktritt Herr Dr. Dieter Neupert

3. Rücktritt Herr Dominik Näff

4. Neuwahl Herr Victor Turea mit Kollektivzeichnungsrecht

5. Neuwahl Herr Claudio Bühler mit Kollektivzeichnungsrecht

6. Wahl des Präsidenten des VR

7. Wechsel des Administrators Lopag AG zu Vertex Treuhand AG

8. Übernahme der Buchhaltung per 1.1.2018 von AFRAG AG durch Vertex Treuhand AG

9.  Anpassung der Statuten Art. 4 Einberufung der GV

Gemäss Statuten Art. 4 ist die GV 20 Tage vor dem Versammlungstag im SHAB einzuberufen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metanef Holdings AG, in Zug, CH-170.3.035.760-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, S. 0, Publ. 6180114).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cernaianu, Mihai Dan, rumänischer Staatsangehöriger, in Bukarest (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8619 vom 28.06.2011
(06231182/CH17030357606)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Metanef Holdings AG (Metanef Holdings SA) (Metanef Holdings Ltd), in Zug, CH-170.3.035.760-6, c/o Afrag AG, Chamerstrasse 14, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.05.2011.

Zweck:
Halten und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Handel mit Waren aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 17.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Neupert, Dr. Dieter W., von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Näff, Dominik, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Ruggell (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6807 vom 23.05.2011
(06180114/CH17030357606)