Metro International AG

Mutation Metro International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634420).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grabher, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 138 du 19.07.2023
Registre journalier: 11402 du 14.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005798973
Cantons: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005137163).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kriz, Andreas, von Horn, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 248 du 21.12.2022
Registre journalier: 19109 du 16.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005634420
Cantons: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129558).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streifer, Hervé, französischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 62 du 30.03.2021
Registre journalier: 4982 du 25.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005137163
Cantons: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sachs, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolff, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petermann, Christina, dänische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 56 du 22.03.2021
Registre journalier: 4446 du 17.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005129558
Cantons: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599893).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Niekerk, Stan, niederländischer Staatsangehöriger, in Sainte-Croix-en-Plaine (FR), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 197 du 11.10.2019
Registre journalier: 14384 du 08.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004735773
Cantons: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556342).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MGP METRO Group Account Processing International AG, in Baar (CHE-107.950.848), gemäss Fusionsvertrag vom 08.03.2019 und Bilanz per 30.09.2018. Aktiven von CHF 2'891'920.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 43'971.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 63 du 01.04.2019
Registre journalier: 4377 du 27.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004599893
Cantons: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2018, Publ. 1004471375).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Andreas, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 01.02.2019
Registre journalier: 1359 du 29.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004556342
Cantons: ZG

Mutation Metro International AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3620767).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiammengo, Andrea Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Uitikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Grabher, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Kriz, Andreas, von Horn, in Risch, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Kövecsi, Attila, ungarischer Staatsangehöriger, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Reichl, Werner, von Baar, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Rojas Terraz, Luis, von Emmen, in Emmen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Vávrová, Jaroslava, von Baar, in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Waldvogel, Michel, von Schaffhausen, in Steinhausen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Wiss, Stefan, von Sins, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Wong, Jimmy, chinesischer Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; van Niekerk, Stan, niederländischer Staatsangehöriger, in Sainte-Croix-en-Plaine (FR), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 194 du 08.10.2018
Registre journalier: 14062 du 03.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004471375
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grad, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bouscheljong, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8337 du 29.06.2017 / CHE-106.918.894 / 03620767

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Meldungs Nr. 3'175'563, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'382 vom 17.11.2016 Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolff, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 14753 du 24.11.2016 / CHE-106.918.894 / 03189735

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029605).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolff, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 14382 du 17.11.2016 / CHE-106.918.894 / 03175563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2936081).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macho, Silvester, deutscher Staatsangehöriger, in Dormagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11001 du 26.08.2016 / CHE-106.918.894 / 03029605

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2265239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leufgen, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8624 du 01.07.2016 / CHE-106.918.894 / 02936081

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CHE-106.918.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7167664).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chiani, Marco, von Wartau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kisker, Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Buchrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8428 du 08.07.2015 / CH17030224078 / 02265239

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Metro International AG, in Baar, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7154906).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiani, Marco, von Wartau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Leiseder, Bruno, von Eschenbach LU, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; Leufgen, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trinkler, Markus, von Luzern und Menzingen, in Udligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5617 du 24.04.2013 / CH17030224078 / 07167664

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Metro Group Settlement AG, in Baar, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, Publ. 7005282).

Statutenänderung:
27.03.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Metro International AG, in Baar (CH-170.3.018.365-6), gemäss Fusionsvertrag vom 08.03.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 824'347.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 444'220.29 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Metro International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardelli, Reto A., von Chur und Poschiavo, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baselgia, Matilda, von Sumvitg, in Chur, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiani, Marco, von Wartau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grad, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sachs, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Laaks, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Mülheim a.d. Ruhr (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Macho, Silvester, deutscher Staatsangehöriger, in Dormagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, Andreas, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5097 du 15.04.2013 / CH17030224078 / 07154906

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Metro Group Settlement AG, bisher in Chur, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6610082).

Gründungsstatuten:
20.10.1998, Statutenänderung: 05.12.2012.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Metro Group Settlement SA) (Metro Group Settlement Ltd.).

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Neuhofstrasse 4, 6341 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Silvio, von Altstätten, in Geroldswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiseder, Bruno, von Eschenbach LU, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Ballwil].

Registre journalier no 54 du 03.01.2013 / CH17030224078 / 07005282

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Metro Group Settlement AG, in Chur, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012, Publ. 6610082). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 22 du 03.01.2013 / CH17030224078 / 07005392

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Metro Group Settlement AG, in Chur, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6127852).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Makro International AG, in Chur (CH-350.3.003.797-9), gemäss Fusionsvertrag vom 20.02.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 21'121'354.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'304'686.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 1230 vom 21.03.2012
(06610082/CH17030224078)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metro Group Settlement AG, in Chur, CH-170.3.022.407-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 01.04.2008, S. 8, Publ. 4409172).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basan, Donald, von Weggis, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiani, Marco, von Wartau, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1622 vom 14.04.2011
(06127852/CH17030224078)