Mirabaud SCA

Mutation Mirabaud SCA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision

Mirabaud SCA, à Genève, CHE-103.109.987 (FOSC du 24.02.2022, p. 0/1005414084). Ernst & Young SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Deloitte SA (CHE-411.931.790), succursale à Genève.

FOSC: 190 du 02.10.2023
Registre journalier: 17817 du 27.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005850418
Cantons: GE

Mutation Mirabaud SCA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Mirabaud SCA, à Genève, CHE-103.109.987 (FOSC du 31.03.2020, p. 0/1004863321). Aeschlimann Lionel est maintenant domicilié à Genève.

FOSC: 39 du 24.02.2022
Registre journalier: 3488 du 21.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005414084
Cantons: GE

Mutation Mirabaud SCA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Mirabaud SCA, à Genève, CHE-103.109.987 (FOSC du 17.02.2020, p. 0/1004832230). Palma Michael n'est plus administrateur ni associé indéfiniment responsable; ses pouvoirs sont radiés. Statuts modifiés le 03.03.2020.

FOSC: 63 du 31.03.2020
Registre journalier: 5903 du 26.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004863321
Cantons: GE

Mutation Mirabaud SCA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Mirabaud SCA, à Genève, CHE-103.109.987 (FOSC du 17.01.2019, p. 0/1004544725). Palma Antonio n'est plus administrateur ni associé indéfiniment responsable; ses pouvoirs sont radiés. Statuts modifiés le 10.12.2019.

FOSC: 32 du 17.02.2020
Registre journalier: 3125 du 12.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004832230
Cantons: GE

Mutation Mirabaud SCA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Mirabaud SCA, à Genève, CHE-103.109.987 (FOSC du 07.04.2016, p. 0/2766473).

Nouveaux associés indéfiniment responsables et membres de l'administration:
Mirabaud Nicolas, d'Horgen, à Versoix et Palma Michael, de Lausanne, à Veyrier, tous deux avec signature collective à deux. Statuts modifiés le 07.01.2019.

FOSC: 11 du 17.01.2019
Registre journalier: 958 du 14.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004544725
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Mirabaud SCA, à Genève, CHE-103.109.987 (FOSC du 09.01.2015, p. 0/1920557). Morland Giles n'est plus administrateur ni associé indéfiniment responsable; ses pouvoirs sont radiés. Statuts modifiés le 08.03.2016.

Registre journalier no 5793 du 04.04.2016 / CH66004199793 / 02766473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mirabaud SCA, à Genève, CHE-103.109.987 (FOSC du 15.01.2014, p. 0/1287101). Gallissard de Marignac Thierry n'est plus associé indéfiniment reponsable, ni administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Statuts modifiés le 19.12.2014.

Registre journalier no 283 du 06.01.2015 / CH66004199793 / 01920557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Mirabaud SCA, à Genève, CHE-103.109.987 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 9'000'000 à CHF 30'000'000 par l'émission de 21'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 30'000'000, entièrement libéré, divisé en 30'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Apport en nature:
selon contrat du 08.01.2014, 19'205 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, de Mirabaud & Cie SA (CHE-105.928.223), à Genève, pour CHF 66'247'000, en contrepartie duquel sont remises 21'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, le solde de CHF 45'247'000 constituant un agio. Statuts modifiés le 08.01.2014.

Registre journalier no 641 du 10.01.2014 / CH66004199793 / 01287101

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Mirabaud Finance SA, à Genève, CH-660-0419979-3 (FOSC du 14.01.2013, p. 0/7012466).

Transformation:
La société est transformée en société en commandite par actions conformément au projet de transformation du 15.11.2013 et bilan au 30.06.2013, présentant des actifs de CHF 53'385'759 et des passifs envers les tiers de CHF 25'872'087, contre attribution aux actionnaires de 9'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Nouvelle forme de droit:
société en commandite par actions.

Nouvelle raison sociale:
Mirabaud SCA. Nouveaux statuts du 15.11.2013.

Nouveau libellé du but:
acquisition, administration et vente de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou financières (cf. statuts pour but complet).

Nouveau capital-actions:
CHF 9'000'000, entièrement libéré, divisé en 9'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Nouvelle communication aux actionnaires:
par écrit (lettre, téléfax ou email). Les administrateurs Mirabaud Yves, Aeschlimann Lionel, Gallissard de Marignac Thierry, Morland Giles, Palma Antonio, et Vial Camille, sont désormais administrateurs-associés indéfiniment responsables et continuent de signer collectivement à deux.

Contrôleurs:
Bongard Pierre Jean-Marie, de et à Genève, Sunier François, de Vernier, à Collonge-Bellerive, et Vischer Bernhard, de Bâle, à Chêne-Bougeries; lesquels n'exercent pas la signature sociale.

Registre journalier no 19776 du 22.11.2013 / CH66004199793 / 01203177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mirabaud Finance SA, à Genève, CH-660-0419979-3 (FOSC du 13.07.2012, p. 0/6768452). Boissier Antoine n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registre journalier no 583 du 09.01.2013 / CH66004199793 / 07012466

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Finance SA, à Genève, CH-660-0419979-3 (FOSC du 21.01.2011, p. 9/5997554). Fauchier-Magnan Thierry n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Mirabaud Yves, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Vial Camille, de et à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 11683 vom 10.07.2012
(06768452/CH66004199793)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Finance SA, à Genève, CH-660-0419979-3 (FOSC du 25.03.2010, p. 10/5559280). Pereire Marc n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Morland Giles, de Grande-Bretagne, à Swinbrook, GB, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 1017 vom 17.01.2011
(05997554/CH66004199793)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Finance SA, à Genève, CH-660-0419979-3 (FOSC du 17.10.2008, p. 7/4696420). Aeschlimann Lionel, de Langnau im Emmental, à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 4969 vom 19.03.2010
(05559280/CH66004199793)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Finance SA, à Genève, CH-660-0419979-3, participations, etc. (FOSC du 16.11.2007, p. 8/4204774). 'GBR Ernst & Young SA' n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CH-660-0176999-6), succursale à Lancy.

Tagebuch Nr. 13099 vom 13.10.2008
(04696420/CH66004199793)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Mirabaud Finance SA, à Genève, CH-660-0419979-3, participations dans toutes entreprises commerciales, etc. (FOSC du 23.06.2005, p. 7).

Nouvelle adresse:
boulevard Georges-Favon 29. Mirabaud Yves est maintenant domicilié à Collonge-Bellerive.

Tagebuch Nr. 14568 vom 12.11.2007
(04204774/CH66004199793)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mirabaud Finance SA, à Genève, CH-660-0419979-3, participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou financières (FOSC du 19.07.2004, p. 7). Conversion des 9'000 actions de CHF 1'000, jusqu'ici nominatives, liées selon statuts, en actions au porteur.

Capital-actions:
CHF 9'000'000, entièrement libéré, divisé en 9'000 actions de CHF 1'000, au porteur.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 13.06.2005.

Tagebuch Nr. 7457 vom 17.06.2005
(02897052/CH66004199793)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Mirabaud Finance SA, à Genève, participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou financières. (FOSC du 17.03.2003, p. 6). Statuts modifiés le 09.07.2004 sur un point non soumis à publication.

Tagebuch Nr. 8322 vom 13.07.2004
(02367454/CH66004199793)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Finance SA, à Genève, participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou financières. (FOSC du 20.02.2003, p. 8). Palma Antonio, de Lausanne, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 2952 vom 11.03.2003
(00907084/CH66004199793)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mirabaud Finance SA, à Genève, participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou financières. (FOSC du 30.04.1998, p. 2931). Mirabaud Pierre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Fauchier-Magnan Thierry, jusqu'ici secrétaire, nommé président, continue à signer collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 1970 vom 14.02.2003
(00871386/CH66004199793)