Rollnova Holding AG

Mutation Rollnova Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Rollnova Holding AG, in Zug, CHE-103.368.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2023, Publ. 1005835002).

Statutenänderung:
07.09.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, vorab im industriellen Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen für Verbindlichkeiten von verbundenen Gesellschaften und Dritten eingehen.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 185 du 25.09.2023
Registre journalier: 15009 du 20.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005844660
Cantons: ZG

Mutation Rollnova Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rollnova Holding AG, in Zug, CHE-103.368.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005216038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehinger, Dr. Urs, von Wittenbach und Luzern, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cheridito, Dr. Yves, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schibli, Oliver, von Fislisbach, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schreck, Hans-Günther Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winkler, Michael, von Dietikon, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 175 du 11.09.2023
Registre journalier: 14292 du 06.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005835002
Cantons: ZG

Mutation Rollnova Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Rollnova Holding AG, in Zug, CHE-103.368.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004990038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACC Treuhand GmbH (CHE-113.280.832), in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Michael, von Dietikon, in Unterengstringen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Revisionsstelle.

FOSC: 112 du 14.06.2021
Registre journalier: 11718 du 09.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005216038
Cantons: ZG

Mutation Rollnova Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Rollnova Holding AG, in Zug, CHE-103.368.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2015, S.0, Publ. 2311295).

Statutenänderung:
21.09.2020.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, vorab im industriellen Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Beat, von Willisau Stadt, in Wollerau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wehinger, Dr. Urs, von Wittenbach und Luzern, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Winkler, Michael, von Dietikon, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 191 du 01.10.2020
Registre journalier: 13479 du 28.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004990038
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Rollnova Holding AG, in Zug, CHE-103.368.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2011, Publ. 6420834).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACC Treuhand GmbH (CHE-113.280.832), in Freienbach, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9541 du 04.08.2015 / CH17030200129 / 02311295

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Rollnova Holding AG, in Zug, CH-170.3.020.012-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, S. 0, Publ. 6328546).

Statutenänderung:
17.08.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1000 Inhaberaktien zu CHF 1000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.08.2011 werden 750 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Tagebuch Nr. 15125 vom 14.11.2011
(06420834/CH17030200129)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Rollnova Holding AG, in Neuheim, CH-170.3.020.012-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2008, S. 20, Publ. 4436322).

Statutenänderung:
17.08.2011.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen vorab im industriellen Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief, E-Mail oder Telefax. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11907 vom 06.09.2011
(06328546/CH17030200129)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Rollnova Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 17.08.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.10.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Urs Wehinger\nRollnova Holding AG, c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Wehinger Kaelin Ferrari AG; RA Stefan Koller
   6300 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Rollnova Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 17.08.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.10.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Urs Wehinger\nRollnova Holding AG, c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Wehinger Kaelin Ferrari AG; RA Stefan Koller
   6300 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Rollnova Holding AG, Zug
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 17.08.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.10.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Urs Wehinger\nRollnova Holding AG, c/o Fidiuris GmbH, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Wehinger Kaelin Ferrari AG; RA Stefan Koller
   6300 Zug

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rollnova Holding AG, in Neuheim, CH-170.3.020.012-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.1995, S. 1562).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.921.795-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Revinova Wirtschaftsprüfung AG].

Tagebuch Nr. 4878 vom 14.04.2008
(04436322/CH17030200129)