Substantia Invest AG in Liquidation

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Substantia Invest AG in Liquidation, in Zürich, CHE-107.980.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862605). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 23098 du 27.06.2018 / CHE-107.980.795 / 04327601

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Substantia Invest AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 13.05.2016
5. Echéance de préavis des créances: 08.07.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Hans Peter Schutzbach, Loomattstrasse 24c, 8143 Stallikon
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Substantia Invest AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 13.05.2016
5. Echéance de préavis des créances: 08.07.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Hans Peter Schutzbach, Loomattstrasse 24c, 8143 Stallikon
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme dissoute:
   Substantia Invest AG in Liquidation, Zürich
2. Statut juridique de l'entité juridique dissoute: Aktiengesellschaft
3. Décision de dissolution par: Beschluss der Generalversammlung
4. Date de la décision: 13.05.2016
5. Echéance de préavis des créances: 08.07.2016
6. Adresse pour la déclaration des créances: Hans Peter Schutzbach, Loomattstrasse 24c, 8143 Stallikon
7. Indication: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Dissolution suite à une liquidation
- Personnes inscrites

Substantia Invest AG, in Zürich, CHE-107.980.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2012, Publ. 6675360).

Firma neu:
Substantia Invest AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.05.2016 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Gilbert, von Kloten, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schutzbach, Hans Peter, von Adliswil, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Inco Consulting AG (CHE-109.316.964), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Inco Consulting AG].

Registre journalier no 18642 du 27.05.2016 / CHE-107.980.795 / 02862605

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Substantia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.925.458-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2010, S. 25, Publ. 5843316).

Domizil neu:
Claridenstrasse 20, 8002 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Gilbert, von Kloten, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen].

Tagebuch Nr. 15397 vom 08.05.2012
(06675360/CH02039254585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Substantia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.925.458-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 27, Publ. 5748526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dell 'Olio, Anna, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 35015 vom 01.10.2010
(05843316/CH02039254585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Substantia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.925.458-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 34, Publ. 5691904).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Floersheimer, Dr. Stephen H., von Zollikon, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Gilbert, von Kloten, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schutzbach, Hans Peter, von Adliswil, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizedirektor mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 27194 vom 22.07.2010
(05748526/CH02039254585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Substantia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.925.458-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 31, Publ. 4859234).

Statutenänderung:
09.06.2010.

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Gilbert, von Kloten, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 22507 vom 18.06.2010
(05691904/CH02039254585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Substantia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.925.458-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S. 27, Publ. 4310250).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dell 'Olio, Anna, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3931 vom 28.01.2009
(04859234/CH02039254585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Substantia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.925.458-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15. 06. 2006, S. 24, Publ. 3418874).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mares, Vera, von Baden, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2057 vom 22.01.2008
(04310250/CH02039254585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Substantia Invest AG, in Zürich, CH-020.3.925.458-5, Vermögensverwaltung für Dritte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 26. 03. 2003, S. 18, Publ. 920034).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Floersheimer, Daniel, Bürger der USA, in New York (USA), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Gilbert, von Kloten, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetikon am See]; Mares, Vera, von Baden, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Forch].

Tagebuch Nr. 15839 vom 09.06.2006
(03418874/CH02039254585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Substantia Invest AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09. 10. 2002, S. 20, Publ. 677380).

Statutenänderung:
7. 03. 2003.

Zweck neu:
Vermögensverwaltung für Dritte sowie Dienstleistungen administrativer Art im Zusammenhang mit Beteiligungsverhältnissen; kann alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, sich an gleichen oder verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Unternehmen finanzieren, Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Tagebuch Nr. 7861 vom 20.03.2003
(00920034/CH02039254585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Substantia Invest AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23. 01. 2002, S. 22, Publ. 307932).

Statutenänderung:
7. 06. 2002.

Zweck neu:
An- und Verkauf von Wertschriften sowie von Immobilien, für eigene Rechnung und für Dritte; bezweckt ferner die Vermögensverwaltung sowie die Dienstleistungen administrativer Art im Zusammenhang mit Beteiligungsverhältnissen; kann auch alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, sich an gleichen oder verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Unternehmen finanzieren, Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.

Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 10'000.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 10'000.--].

Mitteilungen neu:
Wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, dürfen die Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief erfolgen, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.06.2002 werden 50 Inhaberaktien zu CHF 10'000.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 25.09.2002 festgestellt.

Tagebuch Nr. 24705 vom 03.10.2002
(00677380/CH02039254585)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Substantia Invest AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: 26.08.2002
7. Anmeldestelle für Forderungen: Substantia Invest AG , Claridenstrasse 22, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Rückzahlung von CHF 500'000.- an die Aktionäre. Durch einen besonderen Revisionsbericht ist festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Adco Consulting AG
   8002 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Substantia Invest AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: 26.08.2002
7. Anmeldestelle für Forderungen: Substantia Invest AG , Claridenstrasse 22, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Rückzahlung von CHF 500'000.- an die Aktionäre. Durch einen besonderen Revisionsbericht ist festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Adco Consulting AG
   8002 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Substantia Invest AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: 26.08.2002
7. Anmeldestelle für Forderungen: Substantia Invest AG , Claridenstrasse 22, 8002 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Rückzahlung von CHF 500'000.- an die Aktionäre. Durch einen besonderen Revisionsbericht ist festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Adco Consulting AG
   8002 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Substantia Invest AG, in Zürich, An- und Verkauf von Wertschriften sowie von Immobilien, für eigene Rechnung und für Dritte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29. 11. 2001, S. 9414).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inco Consulting AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1472 vom 17.01.2002
(00307932/CH02039254585)