Swiss Immoconsult AG

Mutation Swiss Immoconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Immoconsult AG, in Bülach, CHE-257.482.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436381).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preiswerk, Matthias, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 109 du 08.06.2023
Registre journalier: 22859 du 05.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005763459
Cantons: ZH

Mutation Swiss Immoconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Swiss Immoconsult AG, in Bülach, CHE-257.482.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257404).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Swiss Immoconsult Management AG, in Bülach (CHE-210.011.147), gemäss Fusionsvertrag vom 22.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 281'848.00 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 59'801.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

FOSC: 61 du 28.03.2022
Registre journalier: 12382 du 23.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005436381
Cantons: ZH

Mutation Swiss Immoconsult AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Swiss Immoconsult AG, in Bülach, CHE-257.482.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, S.0, Publ. 1346825). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulleri, Angelo, von Reute AR, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Büsser, Conrad, von Glarus und Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Leimgruber, Werner, von Herznach, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rellstab, Werner Jakob, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Dr. Philipp, von Baden, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Preiswerk, Matthias, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüedi, Daniel, von Cazis, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Uehlinger, Marco, von Neunkirch, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle; Meier, Simon, von Birmenstorf (AG), in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Senn, Daniel, von Uster, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 142 du 26.07.2021
Registre journalier: 32753 du 21.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005257404
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Swiss Immoconsult AG, in Zürich, CHE-257.482.525, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 991271).

Statutenänderung:
05.02.2014.

Sitz neu:
Bülach.

Domizil neu:
Feldstrasse 80, 8180 Bülach.

Registre journalier no 5407 du 11.02.2014 / CH02030371076 / 01346825

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Immoconsult AG, in Zürich, CH-020.3.037.107-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 923615).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimgruber, Werner, von Herznach, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22914 du 18.07.2013 / CH02030371076 / 00991271

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Swiss Immoconsult AG, in Zürich, CH-020.3.037.107-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2012, Publ. 6882002). Gemäss Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 18496 du 13.06.2013 / CH02030371076 / 00923615

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Immoconsult AG, in Zürich, CH-020.3.037.107-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2012, Publ. 6792810).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rellstab, Werner Jakob, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 34233 vom 04.10.2012
(06882002/CH02030371076)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Swiss Immoconsult AG, in Zürich, CH-020.3.037.107-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2012, Publ. 6629696). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 29.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rellstab, Werner Jakob, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25571 vom 26.07.2012
(06792810/CH02030371076)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Swiss Immoconsult AG, in Zürich, CH-020.3.037.107-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, S. 0, Publ. 6370640).

Statutenänderung:
30.03.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Liegenschaften in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen mit identischem Zweck im Inland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen..

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'800 Namenaktien zu CHF 100.00 und 200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bulleri, Angelo, von Reute AR, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Büsser, Conrad, von Glarus und Amden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11925 vom 03.04.2012
(06629696/CH02030371076)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swiss Immoconsult AG, in Zürich, CH-020.3.037.107-6, Schaffhauserstrasse 560, 8052 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.09.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Verwaltung und Beratung von Immobilien sowie weiterer damit zusammenhängender Dienstleistungen vorwiegend auf dem schweizerischen Markt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bulleri, Angelo, von Reute AR, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 36294 vom 06.10.2011
(06370640/CH02030371076)