Zehnder Comfosystems Cesovent AG

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CHE-105.016.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, Publ. 1049215). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Zehnder Group Schweiz AG, in Gränichen (CHE-109.664.649), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registre journalier no 10181 du 20.03.2014 / CH13000101849 / 01415215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2013, Publ. 7013366).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Fritz, von Zürich, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Peter Robert, von Zürich, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 26990 du 26.08.2013 / CH13000101849 / 01049215

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6779444).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matt, Roger, von Pfäffikon, in Wangen SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 596 du 09.01.2013 / CH13000101849 / 07013366

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6561822).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schreiber, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stahel, Jakob, von Turbenthal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cecere, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Aristau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 24229 vom 17.07.2012
(06779444/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, S. 0, Publ. 6275864).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Adrian, von Neuendorf, in Wangen bei Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ammann Welte, René Kurt, von Murgenthal, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Andrea Ruth, von Benken SG, in Schänis, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Näf, Markus, von Uetikon am See, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zweifel, Andreas, von Schänis, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6474 vom 16.02.2012
(06561822/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2011, S. 26, Publ. 6052474).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Joseph, von St. Antoni, in Niederlenz, mit Kollektivprokura zu zweien; Burkhalter, Reto, von Heimiswil, in Eich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 27240 vom 25.07.2011
(06275864/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 22, Publ. 5938546).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann Welte, René Kurt, von Murgenthal, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachmann, Alois, von Emmen, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cecere, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Aristau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7550 vom 22.02.2011
(06052474/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 42, Publ. 5154674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendener, Hans-Jürg, von St. Gallen, in Oberägeri, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Fritz, von Zürich, in Rüti ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schreiber, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stahel, Jakob, von Turbenthal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wirz, Adrian, von Neuendorf, in Wangen bei Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43248 vom 08.12.2010
(05938546/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, S. 32, Publ. 4974378).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Joseph, von St. Antoni, in Niederlenz, mit Kollektivprokura zu zweien; Burkhalter, Reto, von Heimiswil, in Eich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 27805 vom 16.07.2009
(05154674/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 32, publizierten TR-Eintrags Nr. 12'788 vom 02.04.2009Zehnder Comfosystems Cesovent AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 32, Publ. 4965790).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Hans-Jürg, von St. Gallen, in Oberägeri, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht:Schwendener, Hansjürg]. .

Tagebuch Nr. 13517 vom 08.04.2009
(04974378/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Zehnder Comfosystems AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2007, S. 26, Publ. 3845474).

Statutenänderung:
12.03.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Cesovent AG (CH-400.3.004.757-5), in Rudolfstetten-Friedlisberg, gemäss Fusionsvertrag vom 10.03.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 4'568'200.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'714'921.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Zehnder Comfosystems Cesovent AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von Produkten und Dienstleistungen die der Bereitstellung komfortabler Bedingungen in Bauten dienen, sowie die Herstellung von, den Handel mit und den Vertrieb von Ventilatoren für Industrie und Gewerbe, elektrischen Apparaten und Wärmerückgewinnungsgeräten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann ausserdem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen und auch für Verpflichtungen ihrer Aktionäre und von verbundenen Gesellschaften Sicherheiten in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen stellen. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann den Gesellschaftszweck durch Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, unter entsprechender Statutenänderung jederzeit ändern..

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können auch mittels Einschreibebrief, Telefax oder per E-Mail erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kriesi, Dr. Rudolf, von Grüningen und Bischofszell, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeschimann, Paul, von Trachselwald, in Knutwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Daniel, von Alle, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sprecher, Franz, von Jona, in Rapperswil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jansen, Paulus, niederländischer Staatsangehöriger, in Wapenveld (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Dr. Hans-Peter, von Gränichen, in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schwendener, Hansjürg, von St. Gallen, in Oberägeri, Delegierter des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berchtold, Dominik Andreas, von Giswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matt, Roger, von Pfäffikon, in Wangen SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CH-270.9.000.145-3), in Basel, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagebuch Nr. 12788 vom 02.04.2009
(04965790/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Zehnder Comfosystems AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27. 02. 2007, S. 24, Publ. 3797924).

Domizil neu:
Zugerstrasse 162, 8820 Wädenswil.

Tagebuch Nr. 7905 vom 13.03.2007
(03845474/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zehnder Comfosystems AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08. 02. 2006, S. 25, Publ. 3233286).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Basel].

Tagebuch Nr. 5288 vom 21.02.2007
(03797924/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zehnder Comfosystems AG, in Wädenswil, CH-130.0.010.184-9, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von Produkten und Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13. 04. 2004, S. 20, Publ. 2209562).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesendanger, Dr. Peter, von Wiesendangen und Luzern, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, René, von Küsnacht ZH, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Paulus, niederländischer Staatsangehöriger, in Wapenveld (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zehnder, Dr. Hans-Peter, von Gränichen, in Meisterschwanden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 3594 vom 02.02.2006
(03233286/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zehnder Comfosystems AG, in Wädenswil, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von Produkten und Dienstleistungen, die der Bereitstellung komfortabler Bedingungen in Bauten dienen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 01. 07. 2003, S. 27, Publ. 1058790).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rekonta Revisions AG Zug, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG Fides Peat, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9633 vom 05.04.2004
(02209562/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Zehnder Comfosystems AG, in Wädenswil, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von Produkten und Dienstleistungen, die der Bereitstellung komfortabler Bedingungen in Bauten dienen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 28. 01. 2003, S. 22, Publ. 833196).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die comfoHOME AG, in Schlieren. Aktiven von CHF 778'164.20 und Passiven von CHF 718'889.25 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über. Da die Aktionäre beider Gesellschaften identisch sind, erlöschen die Aktien der übernommenen Gesellschaft, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 16697 vom 25.06.2003
(01058790/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Macosy AG, in Freienbach, Handel mit haustechnischen Bauteilen sowie die diesbezüglichen Beratungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11. 02. 1999, S. 970). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wädenswil (neu firmierend: Zehnder Comfosystems AG SHAB Nr. 17 vom 28.1.2003, S. 22) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 325 vom 30.01.2003
(00847368/CH13000101849)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Macosy AG, bisher in Freienbach, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11. 02. 1999, S. 970).

Gründungsstatuten:
28.01.1999.

Statutenänderung:
20. 01. 2003.

Firma neu:
Zehnder Comfosystems AG.

Sitz neu:
Wädenswil.

Domizil neu:
Industriestrasse, 8820 Wädenswil.

Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von Produkten und Dienstleistungen, die der Bereitstellung komfortabler Bedingungen in Bauten dienen; kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen; kann ausserdem Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen; kann ferner Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rekonta Revisions AG Zug, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher]; Wiesendanger, Dr. Peter, von Wiesendangen und Luzern, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, René, von Küsnacht ZH, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kriesi, Dr. Rudolf, von Grüningen und Bischofszell, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zehnder, Dr. Hans-Peter, von Gränichen, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aeschimann, Paul, von Trachselwald, in Knutwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matt, Roger, von Pfäffikon, in Wangen SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Meyer, Daniel, von Alle, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sprecher, Franz, von Jona, in Rapperswil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2235 vom 22.01.2003
(00833196/CH13000101849)